Radio 1000 Radio 1000
Niegan que Banco Nación haya cancelado cuentas de BASA en la Argentina | 1000 Noticias
Ariel Rudistein, Ejecutivo de Comunicaciones del Banco Nación de Argentina, con sede central en Buenos Aires, confirmó que las cuentas del Banco Basa de Paraguay no tienen problemas de operación y están en pleno funcionamiento. Radio 1000 se pudo poner... [Leer más]

Junio 13, 2022
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / BASA aclara mentira de 5días y anuncia demanda
El Banco Basa está operando con absoluta normalidad con todos sus corresponsales y en la jornada de hoy ha procesado transacciones con la entidad aludida en dicha publicación, conforme al giro normal de sus negocios, agrega la entidad. [Leer más]

Junio 13, 2022
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Banco Basa aclara que información de 5días es falsa y que puede generar incertidumbre
El Banco Basa está operando con absoluta normalidad con todos sus corresponsales y en la jornada de hoy ha procesado transacciones con la entidad aludida en dicha publicación, conforme al giro normal de sus negocios, agrega la entidad. [Leer más]

Junio 13, 2022
Diario HOY Diario HOY
Diario HOY | Basa desmiente mentira de 5 Días y anuncia acciones judiciales
El banco Basa desmintió una publicación del diario 5 Días que hacía referencia a una supuesta cancelación de sus cuentas en Argentina por sospecha de lavado de dinero. [Leer más]

Junio 13, 2022    Nacionales
Diario 5 Días Diario 5 Días
Cuentas de Basa en Argentina fueron canceladas por sospechas de lavado | Análisis Macro | 5Días
Fuentes cercanas al Banco Nación en Buenos Aires, Argentina, confirmaron a la redacción de 5Dias que las cuentas del Banco Basa están actualmente canceladas por sospechas de lavado de dinero. El banco argentino era el corresponsal internacional de Basa... [Leer más]

Junio 13, 2022
Diario ABC Diario ABC
Comisión “antilavado” del Congreso se instala mañana - Política - ABC Color
La Comisión Bicameral para la Investigación (CBI) de Hechos Punibles de Lavado de Dinero y otros Delitos Conexos se instalará formalmente mañana, a las 8:45. En la oportunidad, elegirán a sus autoridades que estarían encabezadas por un legislador oposi... [Leer más]

Junio 13, 2022    Politica
Diario ABC Diario ABC
Comisión Bicameral sobre lavado de dinero se instala el martes y definirán convocatorias - Política - ABC Color
El próximo martes 14 de junio, a las 8:45 horas, se instalará formalmente la Comisión Bicameral para la Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Dinero y otros Delitos Conexos. En la oportunidad, elegirán sus autoridades y definirán las primeras c... [Leer más]

Junio 11, 2022    Politica
Megacadena Megacadena
Soledad Núñez manifestó que está "decepcionada" de Lea Giménez - Megacadena — Últimas Noticias de Paraguay
¡Compartí con tus amigos!La precandidata a la Presidencia de la República y [Leer más]

Junio 10, 2022    Nacionales
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Banco Basa sigue impulsando a la producción con líneas de créditos
Los interesados pueden proponer sus proyectos y montos de financiación requeridos, indicaron. [Leer más]

Junio 10, 2022
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Banco Basa sigue impulsando al sector productivo
El Banco Basa, siguiendo su lineamiento de apoyar a los sectores productivos del país, ha obtenido recientemente líneas de financiamiento para la importación de productos manufacturados del Brasil y la República de China en Taiwán. [Leer más]

Junio 09, 2022
Diario HOY Diario HOY
Diario HOY | Banco Basa sigue impulsando al sector productivo
El Banco Basa, siguiendo su lineamiento de apoyar a los sectores productivos del país, ha obtenido recientemente líneas de financiamiento para la importación de productos manufacturados del Brasil y la República de China en Taiwán. [Leer más]

Junio 09, 2022
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
PLRA instará a  Fiscalía a que actúe sobre informes que salpican a HC
El titular liberal, Efraín Alegre, sostiene que la Fiscalía no puede desconocer los graves hechos que se detallan en informes de Seprelad y debe hacer su trabajo para no pasar “papelones”. [Leer más]

Junio 09, 2022
Diario ABC Diario ABC
Diputados aplazan millonario aumento de presupuesto para la Fiscalía, en medio de críticas a Quiñónez por cajonear grandes casos - Política - ABC Color
La Cámara de Diputados postergó por ocho días el estudio de un aumento presupuestario de G. 116.945 millones para la Fiscalía General del Estado, que será destinado sobre todo a gasto corrientes e inversión en infraestructura. El aumento se había plant... [Leer más]

Junio 08, 2022    Politica
El Trueno El Trueno
“Si tengo que ir preso, me iré preso por decir la verdad”, afirmó Mauri Espínola - El Trueno
El secretario privado de la Presidencia, Mauricio Espínola, manifestó que es llamativa la celeridad de la Fiscalía en la denuncia que hizo Santiago Peña. “¿Les parece casualidad la velocidad con la que se llevó a cabo el proceso?”, se preguntó.   El mi... [Leer más]

Junio 07, 2022
Popular Popular
Gobernador de Amambay anunció que buscaría ser intendente de Pedro Juan
El gobernador de Amambay, Ronald Acevedo comentó que aguarda el calendario del TSJE para concretar su objetivo de ser intendente de Pedro Juan Caballero, para continuar con las obras que llevaba adelante su hermano asesinado por sicarios el 17 de mayo ... [Leer más]

Junio 06, 2022    Nacionales
MarketData MarketData
Operaciones bursátiles acumulan caída de 6,5% hasta mayo - MarketData
En el quinto mes del año, el volumen operado en el mercado primario fue de 18% y el mercado secundario participó en 82%, según informó la Bolsa de Asunción. [Leer más]

Junio 06, 2022    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Nicanor sobre HC y Peña: “La información no puede ser restringida cuando puede afectar intereses públicos” - Nacionales - ABC Color
El titular de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, opinó con respecto al informe de inteligencia sobre Horacio Cartes y la filtración de los haberes de Santiago Peña en el banco Basa. Afirmó que la información no puede estar restringida cuando afecta inter... [Leer más]

Junio 06, 2022    Nacionales
Megacadena Megacadena
Nicanor cree que con denuncia a Mauri Espínola, lo que Santi Peña quiere es "chicanear" - Megacadena — Últimas Noticias de Paraguay
¡Compartí con tus amigos!El director paraguayo de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, calificó [Leer más]

Junio 06, 2022
La Jornada La Jornada
PEÑA LAMENTA QUE USEN MECANISMOS DE CONTROL COMO “UN GARROTE POLÍTICO”
El precandidato a la presidencia de la República, Santiago Peña, habló sobre la vulnerabilidad de los datos e información de un ciudadano que se encuentra en el ámbito privado; en relación a la divulgación de la información de su salario como directivo... [Leer más]

Junio 06, 2022
Popular Popular
Diputada enloquece ante ex ministra en debate político: “A mí no me vas a tratar de payasa”, he’i (VIDEO)
Encendido debate se dio ayer entre candidatas al senado en el programa de Luis Bareiro por canal 4. En mesa estuvieron Blanca Ovelar, Lea Giménez, Carla Bacigalupo y Celeste Amarilla. Ante los ataques de esta última, la ex ministra de Hacienda dijo: “C... [Leer más]

Junio 06, 2022    Nacionales
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Bolsa de Valores sigue mostrando resultados negativos
Las operaciones acumuladas cayeron 6,5%, según datos de la Bolsa de Valores de Asunción. [Leer más]

Junio 06, 2022
Amambay News Amambay News
HC usa a la Fiscalía como «garrote» para silenciar el tema, dijo Velázquez sobre tema ingresos de Peña
«Acá lo importante no es la filtración, sino aclarar si es verdad o no lo que se publicó, y ellos deben demostrar que no lavan dinero», dijo el Vicepresidente Hugo Velázquez sobre la denuncia en la Fiscalía contra Mauricio Espínola por la filtración de... [Leer más]

Junio 05, 2022
La Voz Digital La Voz Digital
HC usa a la Fiscalía como «garrote» para silenciar el tema, dijo Velázquez sobre tema ingresos  de Peña
«Acá lo importante no es la filtración, sino aclarar si es verdad o no lo que se publicó, y ellos deben demostrar que no lavan dinero», dijo el Vicepresidente Hugo Velázquez sobre la denuncia en la Fiscalía contra Mauricio Espínola por la filtración de... [Leer más]

Junio 05, 2022
Diario ABC Diario ABC
Brunetti sobre denuncia de Peña: “¿Acaso hay algo que da vergüenza o que se necesite esconder?” - Política - ABC Color
El precandidato a la vicepresidencia por el oficialismo, Juan Manuel Brunetti, cuestionó a su adversario electoral Santiago Peña por haberse “enojado” y denunciar la filtración de sus haberes en el Grupo Cartes. Afirmó que la transparencia es “buena si... [Leer más]

Junio 05, 2022    Politica
Diario ABC Diario ABC
Presidente de banco Basa: “Pena que algunos no puedan ir allá (Brasil)”  - Economía - ABC Color
El presidente del banco Basa, Carlos Fernández Valdovinos, dio a entender en su cuenta de Twitter que no tiene impedimento alguno para realizar viajes al exterior. Esto respondió ante los rumores de que es investigado por el FBI de Estados Unidos. Adem... [Leer más]

Junio 05, 2022    Nacionales
Radio 1000 Radio 1000
Las inoportunas filtraciones de información “confidencial” | 1000 Noticias
¿Existe la confidencialidad en un Estado que reúne a más de 300.000 empleados para 7 millones de habitantes? El Estado administra mucha información “confidencial” de los ciudadanos, pero sin dudas, nada es tan confidencial cuando hay tantas personas co... [Leer más]

Junio 05, 2022
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Un golpe político con final abierto
La disputa colorada por la presidencia de la República giró violentamente hacia un camino sin retorno. Solo que esta vez ha superado el nivel meramente discursivo explosivo, típico de campañas electorales, para entrar en una guerra institucional, de ac... [Leer más]

Junio 05, 2022
Diario ABC Diario ABC
Diputados de ANR y PLRA también  reciben plata de Cartes, asegura Mauricio Espínola - Política - ABC Color
El asesor presidencial Mauricio Espínola dijo que no solo el presidenciable cartista Santiago Peña recibe millonarios pagos en el Banco Basa, sino que también varios diputados colorados y algunos liberales, sin dar nombres. Señaló que la denuncia en ... [Leer más]

Junio 05, 2022    Politica
El Trueno El Trueno
Picante tuit de Brunetti contra Santi Peña - El Trueno
“¿Acaso hay algo que da vergüenza o que se necesite esconder?”, dijo Brunetti sobre la denuncia penal que hizo Santiago Peña contra Mauri Espínola debido a que este último divulgó los montos que percibe el precandidato de HC en el Banco Basa.   Santi P... [Leer más]

Junio 04, 2022    Politica
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Horacio Cartes tras informe de Seprelad: "Los ataques no nos preocupan" 
El ex presidente de la República, Horacio Cartes, salió al paso de las acusaciones que involucran a sus empresas en un presunto esquema de lavado de dinero y afirmó "que los ataques en su contra no le preocupa". Aseguró que trabajan "al margen de la le... [Leer más]

Junio 04, 2022    Nacionales
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Brunetti busca rédito político colgándose de Peña y desconociendo la función pública
Al pasar inadvertido dentro de la arena política, Juan Manuel Brunetti busca posicionarse en el ojo público defendiendo la filtración y divulgación de informaciones confidenciales. [Leer más]

Junio 04, 2022    Politica
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Peña lamenta que se utilicen los mecanismos de control del Estado como “un garrote político”
El precandidato Peña indicó en comunicación con Radio 730Am, que el estuvo trabajando y se formó en el sector público, y conoce muy bien la importancia de preservar la seguridad de la información y de las consecuencias que puede traer su divulgación. [Leer más]

Junio 04, 2022    Politica
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Bolsa de Valores sigue mostrando resultados negativos a mayo
De acuerdo al reciente informe de la Bolsa de Valores de Asunción (BVA), las operaciones acumuladas cayeron 6,5%. [Leer más]

Junio 04, 2022    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
A Santiago Peña le preocupa filtración de su información “privada” - Política - ABC Color
Santiago Peña, directivo de Banco Basa y precandidato de Honor Colorado a la presidencia de la República aseguró a ABC no estar molesto sino que le preocupaba “la vulnerabilidad de la información privada de un ciudadano que está en la actividad privada”. [Leer más]

Junio 04, 2022    Politica
Diario ABC Diario ABC
Santiago Peña justifica pedido de la fiscalía y defiende a Erico Galeano - ABC Noticias - ABC Color
El precandidato presidencial Santiago Peña justificó su pedido ante la fiscalía para conocer cómo se filtraron los datos sobre su millonario ingreso como empleado del banco Basa. En otro momento, Peña calificó como “una tremenda ridiculez” el proyecto ... [Leer más]

Junio 04, 2022    Politica
ADN Digital ADN Digital
Peña denuncia abuso de poder del Estado tras filtrarse su salario en una empresa privada - ADN Digital
El precandidato a la Presidencia de la República por Honor Colorado, Santiago Peña, cuestionó este sábado la filtración de su salario como directivo del [Leer más]

Junio 04, 2022
Diario ABC Diario ABC
“No hay ninguna irregularidad”, dice Peña sobre llamativos pagos que recibe del banco de Cartes - Nacionales - ABC Color
El precandidato a la presidencia Santiago Peña (cartista) dijo sobre la acción judicial que presentó para que Tributación revele quién divulgó datos sobre sus ingresos en banco Basa, que hizo porque se cometió una vulnerabilidad sobre la información pr... [Leer más]

Junio 04, 2022    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Hugo Velázquez: “Ministerio Público perdió la vergüenza; es un brazo ejecutor del cartismo”  - Política - ABC Color
El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, apuntó directamente sus críticas hacia la Fiscalía ante la intención de investigar al secretario privado de la presidencia, Mauricio Espínola, después de que este haya compartido en redes sociales una ... [Leer más]

Junio 04, 2022    Politica
Diario ABC Diario ABC
Fiscalía expeditiva y con “guión” cartista - Política - ABC Color
La denuncia ante la Fiscalía que promovió el candidato cartista a la presidencia de la República Santiago Peña Palacios es contra el secretario privado de la Presidencia Mauricio Espínola Núñez, quien en un tweet reveló que el candidato percibió más de... [Leer más]

Junio 04, 2022    Politica
Diario ABC Diario ABC
A pedido de Peña, Fiscalía “aprieta” a la SET para que delate quién dio datos - Política - ABC Color
Apenas tres días después de que el candidato a presidente cartista, Santiago Peña, presentase denuncia por divulgarse sus millonarios cobros en Banco Basa, la fiscala designada por Sandra Quiñónez, Luz Guerrero, solicitó a Tributación que informe... [Leer más]

Junio 04, 2022    Politica
Diario ABC Diario ABC
Mauricio Espínola, Asesor Político de la Presidencia, sobre filtración de salario de Santiago Peña - Mesa de Periodistas - ABC Color
Lejos de investigar las graves denuncias contra Horacio Cartes, la Fiscalía preguntó a la Subsecretaría de Estado de Tributación quiénes solicitaron datos sobre los ingresos de Santiago Peña como director del Banco Basa. El pedido fue realizado en el m... [Leer más]

Junio 04, 2022    Nacionales
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Las noticias más relevantes de la jornada
Como casi todos los días, Última Hora te deja un recuento de los temas más relevantes de la jornada. [Leer más]

Junio 03, 2022    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Filtración de salario de Santiago Peña: Fiscalía indaga quiénes solicitaron los datos - ABC Noticias - ABC Color
La Fiscalía preguntó a la Subsecretaría de Estado de Tributación quiénes solicitaron datos sobre los ingresos de Santiago Peña como director del Banco Basa. El pedido fue realizado en el marco de una denuncia por “filtración de un secreto de carácter p... [Leer más]

Junio 03, 2022    Nacionales
Popular Popular
Ministerio Público vichea filtración de datos reservados sobre Santiago Peña
La fiscal Luz Guerrero envió una nota con fecha 2 de junio al viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, a fin de solicitar un informe que revele si esta institución proveyó o no información a alguna persona o instituc... [Leer más]

Junio 03, 2022    Nacionales
Diario HOY Diario HOY
Diario HOY | Buscan a la persona que filtró datos reservados de Santiago Peña
La fiscala Luz Guerrero tiene a su cargo la investigación de la filtración de datos de Santiago Peña y pidió al viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, que remita al Ministerio Público si la institución a su cargo p... [Leer más]

Junio 03, 2022    Nacionales
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Secretario de Abdo es investigado por revelar salarios de Peña
El Ministerio Público abrió una investigación al secretario privado de Mario Abdo Benítez, Mauricio Espínola, por la publicación de los salarios del candidato presidencial Santiago Peña en el banco Basa. [Leer más]

Junio 03, 2022    Nacionales
ADN Digital ADN Digital
Investigan quién filtró datos reservado sobre Santi Peña - ADN Digital
ASUNCIÓN.- La fiscal Luz Guerrero investiga la filtración de datos reservado sobre el exministro de Hacienda, Santiago Peña. En ese sentido, el Ministerio [Leer más]

Junio 03, 2022    Nacionales
El Trueno El Trueno
Con gran celeridad, la Fiscalía abre causa penal contra Mauri Espínola por revelar ingresos de Peña como empleado de BASA - El Trueno
El precandidato a la Presidencia de la República por el movimiento Honor Colorado realizó una denuncia penal contra Mauricio Espínola debido a que este divulgó unos supuestos pagos que el Banco Basa hizo a Peña. La Fiscalía ordenó la apertura de una ca... [Leer más]

Junio 03, 2022
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Fiscalía indaga filtración de datos reservados sobre Santiago Peña
La agente fiscal Luz Guerrero dirigió una nota con fecha 2 de junio al viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (Set), Oscar Orué a fin de solicitar un informe que revele si esta institución proveyó o no información a alguna persona o ... [Leer más]

Junio 03, 2022    Politica
ADN Digital ADN Digital
Nenecho no va a cambiar al director del Mercado 4 - ADN Digital
El director de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, Federico Mora, afirmó que el intendente Óscar Rodríguez decidió no cambiar al director del [Leer más]

Junio 03, 2022    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Masi a Fiscalía: “¿Para cuándo las investigaciones de lavado de dinero de su patrón?” - Nacionales - ABC Color
Hoy salió a luz que la Fiscalía avanzó rápidamente por una denuncia de filtración de datos del candidato de Honor Colorado, Santiago Peña, por lo cual la senadora Desirée Masi cuestionó con firmeza que el Ministerio Público no haga nada sobre las denun... [Leer más]

Junio 03, 2022    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Fiscalía indaga quiénes filtraron datos de salarios de Peña - Nacionales - ABC Color
Lejos de investigar las graves denuncias contra Horacio Cartes, la Fiscalía preguntó a la Subsecretaría de Estado de Tributación quiénes solicitaron datos sobre los ingresos de Santiago Peña (HC) como director del Banco Basa. El pedido fue realizado en... [Leer más]

Junio 03, 2022    Nacionales
Judiciales Paraguay Judiciales Paraguay
Fiscalía indaga quién filtró datos de la SET de Santi Peña - Judiciales.net
El Ministerio Público pidió que la SET indique quién pidió informes de movimientos de Santiago Peña. [Leer más]

Junio 03, 2022
El Independiente El Independiente
Ministerio Público solicita información sobre Santiago Peña en la SET - El Independiente
La fiscal Luz Guerrero envió un pedido de información sobre Santiago Peña a la SET, solicitando datos referentes a los ingresos del precandidato colorado, cuando se desempeñaba como director del Banco BASA. Dirigido al Viceministro de la Subsecretaría ... [Leer más]

Junio 03, 2022    Nacionales
ADN Digital ADN Digital
Basa Capital acompaña otra exitosa emisión de bonos de Banco Basa - ADN Digital
Con una nueva colocación de Bonos Financieros de Banco Basa por valor de USD 10.000.000, Basa Capital vuelve a brindar otra gran oportunidad de inversión [Leer más]

Junio 03, 2022
El Independiente El Independiente
Gladys Zunilda Borja Aveiro asume como nueva titular de la SEN - El Independiente
En reemplazo de Miguel Kurita, el presidente de la República designó en la tarde de hoy a Gladys Zunilda Borja Aveiro como nueva titular de la Secretaría Nacional de Emergencia (SEN). Kurita se desempeñaba como encargado de despacho tras la destitución... [Leer más]

Junio 02, 2022    Nacionales
MarketData MarketData
Fondos de inversión adquieren protagonismo en la Bolsa de Valores, al cierre de mayo - MarketData
Distintas administradoras de fondos realizaron colocaciones en el quinto mes del año, en la Bolsa de Asunción. También se registraron emisiones de bonos de distintas empresas. Regional Asset Management, administradora de los fondos de Regional Casa de... [Leer más]

Junio 02, 2022
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Bonus SA y Nichos SA desmienten vínculos con lavado de dinero
Las empresas Bonus SA y Nichos SA emitieron un comunicado a la opinión pública en el que desmienten de manera categórica las tendenciosas publicaciones realizadas por el diario 5 Días. [Leer más]

Junio 01, 2022
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Bachi Núñez dice que a HC "no lo van a sacar" con informes de Seprelad
El diputado Basilio Bachi Núñez se mostró visiblemente alterado con respecto a los informes de la Seprelad contra el ex presidente de la República Horacio Cartes y advirtió que "no lo van a sacar de la cancha" a su movimiento Honor Colorado. [Leer más]

Junio 01, 2022    Nacionales
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Basa Capital acompañó otra exitosa emisión de bonos del Banco Basa
Los títulos emitidos cuentan con una calificación AA-py, con tendencia estable, según Fix SCR Calificadora de Riesgo. [Leer más]

Junio 01, 2022    Nacionales
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Saltan dudosas transferencias de Cartes a un leal de Bachi Núñez
Se trata de Luis Rafael De los Ríos Velázquez, quien de 2019 a 2021 recibió en transferencias USD 800.000. Fue secretario general del diputado cuando este era intendente de Villa Hayes. [Leer más]

Junio 01, 2022
ADN Digital ADN Digital
Diputado afirma que "pseudo informe" de Seprelad fue ordenado por Marito y Velázquez - ADN Digital
ASUNCIÓN. El diputado Derlis Maidana señaló al presidente Mario Abdo Benítez y al vicepresidente Hugo Velázquez, como los mandantes del “pseudo informe” [Leer más]

Mayo 31, 2022
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Basa Capital acompañó otra exitosa emisión de bonos del Banco Basa
Con una nueva colocación de bonos financieros del Banco Basa por valor de US$ 10.000.000, Basa Capital volvió a brindar otra gran oportunidad de inversión para el mercado de capitales. [Leer más]

Mayo 31, 2022    Nacionales
Diario HOY Diario HOY
Diario HOY | Basa Capital acompaña otra exitosa emisión de bonos de Banco Basa
Con una nueva colocación de Bonos Financieros de Banco Basa por valor de USD 10.000.000, Basa Capital vuelve a brindar otra gran oportunidad de inversión para el mercado de capitales. [Leer más]

Mayo 31, 2022
Amambay News Amambay News
Paraísos fiscales encabezan destino de altas transferencias de Tabesa
Movimiento internacional de dinero de tabacalera de Cartes tiene como destino las islas Caimán y países del Caribe, ligados a rutas de contrabando de cigarrillos que aportan al terrorismo. [Leer más]

Mayo 31, 2022
El Independiente El Independiente
Megalavado de Grupo Cartes terminará sin imputados - El Independiente
El Ministerio Público alega que nuevos datos que revelan el esquema de megalavado de Grupo Cartes son incorrectos, por lo cual no se pueden realizar imputaciones. Fiscalía se justificó con que necesitan más tiempo para juntar pruebas. Luego de una reun... [Leer más]

Mayo 31, 2022    Nacionales
Diario EXTRA Diario EXTRA
Empresas de HC se prestan plata entre ellas, aseguran
Justifican multimillonarias operaciones de Tabacalera. Gerente calificó de "muy mediocre la apreciación de Seprelad." [Leer más]

Mayo 31, 2022    Nacionales
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Paraísos fiscales encabezan destino de altas   transferencias de Tabesa
Movimiento internacional de dinero de tabacalera de Cartes  tiene como destino  las islas Caimán y países del Caribe, ligados a rutas de contrabando de cigarrillos que aportan al  terrorismo. [Leer más]

Mayo 31, 2022
Digital Misiones Digital Misiones
¿Qué hace la Fiscalía?, se pregunta Desirée Masi sobre informe de Cartes
La senadora Desirée Masi se preguntó qué hace la Fiscalía sobre el informe de la Seprelad que envuelve a Horacio Cartes en un esquema de lavado de dinero.  La senadora Desirée Masi, de la banc… [Leer más]

Mayo 30, 2022
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Cartes es patrocinador de un programa de entrenamiento juvenil de tenis, aclara Pecci
El exministro del Deporte y prestigioso tenista, Víctor Pecci, habló sobre los motivos por los cuales su nombre se vio vinculado de manera maliciosa en la supuesta compra de cigarrillos de Tabesa. [Leer más]

Mayo 30, 2022    Politica
El Independiente El Independiente
Santi Peña cobró en Basa US$ 1,5 millones desde 2018 - El Independiente
Santiago Peña, actual precandidato presidencial por la Asociación Nacional Republicana (ANR), recibe desde el año 2018 un sueldo de banco BASA. Esto fue revelado en un informe filtrado de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad). Desd... [Leer más]

Mayo 30, 2022
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Fiscal no revisó informe sobre Cartes por "problemas técnicos"
El fiscal Osmar Legal reconoció que el pasado 24 de mayo recibió el documento sobre el informe que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) acercó a la Fiscalía y que involucra a Horacio Cartes en un presunto esquema de lavad... [Leer más]

Mayo 30, 2022    Nacionales
El Independiente El Independiente
Grupo Cartes pagó más USD 8.000.000 por un hotel que hoy está abandonado y cuenta con un sólo empleado. - El Independiente
Se trata del conocido Hotel Aloft Asunción. El mismo fue adquirido por el grupo Cartes en septiembre de 2016. A pesar de sus modernas instalaciones, su ubicación privilegiada y de haber costado 8 millones de dólares americanos, el hotel está abandonado... [Leer más]

Mayo 30, 2022
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Ex ministro de Seprelad hizo manual antilavado para Grupo Cartes
El empresario y gerente de Tabacalera del Este SA, José Ortiz, señaló que contrató al ex ministro de la Seprelad para que elabore un manual antilavado, ya que es el sector más controlado en Paraguay. Ahora se filtraron llamativos movimientos que afecta... [Leer más]

Mayo 30, 2022    Nacionales
Paraguaype Paraguaype
Hasta muertos compraban cigarrillos de Tabesa, indica la Seprelad - PARAGUAYPE.COM
Informe de la Seprelad vincula a Cartes con un supuesto esquema de lavado de dinero. Indica que hasta fallecidos compraban cigarrillos de la tabacalera, llegando a un total de 1.076 operaciones.   Captura NPY   De acuerdo al informe de a Seprelad... [Leer más]

Mayo 30, 2022
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
La Fiscalía recibió un informe que involucra a Horacio Cartes en lavado
CLIENTES. Investigados por lavado, contrabando y tráfico son principales compradores de Tabesa. DEL GRUPO. Cementera, Sarah Cartes y hasta canales de tevé compran cigarrillos de tabacalera. DIPUTADO. Mercury Tabacos, asociado a Erico Galeano, figura co... [Leer más]

Mayo 30, 2022
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
"Si era en otro país, Horacio Cartes estaría preso", afirma Buzarquis
El senador liberal Enrique Salyn Buzarquis criticó con dureza a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, por su "hipocresía" respecto al informe que la Seprelad acercó al Ministerio Público. El documento involucra a Horacio Cartes en un presunto... [Leer más]

Mayo 30, 2022    Nacionales
Paraguaype Paraguaype
Salyn Buzarquis tacha a Sandra Quiñónez de "empleada" de Cartes - PARAGUAYPE.COM
El senador Salyn Buzarquis, abandonó la reunión en el Congreso con la Fiscal General del Estado, dijo que la misma no se anima a investigar a Horacio Cartes porqué es su «empleada».   Captura NPY   Un contundente Salyn Buzarquis, salió de a reuni... [Leer más]

Mayo 30, 2022    Nacionales
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Horacio Cartes avaló su crecimiento con préstamos personales
DUEÑO Y ACREEDOR. Horacio Cartes declaró como cuentas a cobrar grandes sumas a sus empresas. LLAMATIVO. Sarah Cartes cuenta con un préstamo personal por el monto de sus acciones en Basa. IRREGULAR. El ex presidente no está registrado como prestamista e... [Leer más]

Mayo 30, 2022
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Tabesa justifica operaciones declaradas como sospechosas por la Seprelad
El gerente de Tabacalera del Este (Tabesa), José Ortiz, aseguró que las operaciones señaladas como sospechosas en un informe de Seprelad forman parte de préstamos realizados entre empresas del Grupo Cartes. Aseguró que son transacciones legales. [Leer más]

Mayo 30, 2022    Nacionales
El Independiente El Independiente
Cartes habría simulado ventas de cigarrillos a sus propias empresas  - El Independiente
Informes de Inteligencia de Seprelad fueron entregados y cajoneados por la Fiscal General que sindica a Horacio Cartes en un esquema de lavado de dinero provenientes del contrabando de cigarrillos. [Leer más]

Mayo 30, 2022
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
¿Qué hace la Fiscalía? Se pregunta senadora sobre informe de Cartes
La senadora Desirée Masi se preguntó qué hace la Fiscalía sobre el informe de la Seprelad que envuelve a Horacio Cartes en un esquema de lavado de dinero.  [Leer más]

Mayo 30, 2022    Nacionales