Empresas del Grupo Cartes, lejanas al rubro del tabaco, personas investigadas en operativos Patrón, Lava Jato, Nepsys y A Ultranza Py e incluso fallecidos figuran en la lista de principales compradores de Tabacalera del Este SA (Tabesa), del ex presidente Horacio Cartes, según datos expuestos en un extenso informe de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), que ya está en poder de la fiscala general Sandra Quiñónez. Cartes, Unicanal, Cementos Concepción (Cecon) y otros protagonizan multimillonarias compras de cigarrillos de Tabesa que, según declara ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), destina casi la totalidad de su producción para satisfacer al mercado local. En la organización de ventas se pueden establecer dos periodos, el primero de 2014 a 2016 con Palermo SA a la cabeza con más de USD 345.869 millones y USD 80 millones para importes consolidados, como una generalidad. En el puesto número seis figura María Sarah Cartes Jara, hermana de Horacio Cartes y principal accionista del Banco Basa, además de gerente general, socia y representante legal de varias empresas del grupo Cartes. Cartes adquirió cigarrillos por USD 217.000. Y más del Grupo Cartes, entre los clientes fieles están Cementos Concepción Anónima Emisora (Cecon SAE) con USD 2.3 millones. También la Compañía Agrotabacalera del Paraguay SA, con USD 201.000 y Agrocitrus del Paraguay SA, con USD 166.000. Según datos de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) se observan también clientes cuyas declaraciones impositivas registran costos inferiores a las ventas declaradas por Tabesa, lo cual podría indicar, a lo menos, una inconsistencia entre las declaraciones de ambos contribuyentes, y cuando más es indicio de declaración falsa, ya sea porque se producen registros de operaciones inexistentes, que finalmente permitirán justificar el movimiento de dinero de origen desconocido, en lo que se denomina como boleteo, o compras solo a los efectos de la documentación.
CLIENTES. Investigados por lavado, contrabando y tráfico son principales compradores de Tabesa. DEL GRUPO. Cementera, Sarah Cartes y hasta canales de tevé compran cigarrillos de tabacalera. DIPUTADO. Mercury Tabacos, asociado a Erico Galeano, figura como gran cliente de Tabesa. MEGAPRODUCCIÓN. Tabesa sobrepasa consumo local por más de 20 millones de cigarrillos.
Empresas del Grupo Cartes, lejanas al rubro del tabaco, personas investigadas en operativos Patrón, Lava Jato, Nepsys y A Ultranza Py e incluso fallecidos figuran en la lista de principales compradores de Tabacalera del Este SA (Tabesa), del ex presidente Horacio Cartes, según datos expuestos en un extenso informe de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), que ya está en poder de la fiscala general Sandra Quiñónez.
El reporte refiere que las firmas locales del ex mandatario, diversificadas en varios tipos de negocios de origen comercial, “entretejen la compleja red que realiza acciones para facilitar el lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos, así como del flujo de mercaderías que se benefician del tránsito, por el mismo corredor logístico”.
Además de Palermo, Sarah Cartes, la Fundación Ramón T. Cartes, Unicanal, Cementos Concepción (Cecon) y otros protagonizan multimillonarias compras de cigarrillos de Tabesa que, según declara ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), destina casi la totalidad de su producción para satisfacer al mercado local. Otro de los clientes llamativos es Mercury Tabacos, ligado al diputado Erico Galeano con reportes recientes asociados a supuestos comercios ilegales.
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