#Lavaguay: Supuestos vínculos del diputado Erico Galeano con el lavado de dinero, contrabando y el narcotráfico. (capítulo I) - El Independiente

Inicia una nueva temporada de investigación relacionada al lavado de dinero, el narcotráfico y el contrabando de cigarrillos titulada #Lavaguay. En la primera entrega, se conocerá una parte de las acciones del diputado cartista Erico Galeano, quien estaría lavando dinero sucio proveniente del contrabando de cigarrillos y otras acciones ilegales. Por otro lado, el diputado cartista Erico Galeano tenía como socio en la empresa Mercury Tabacos a Rubens Catenacci (+), condenado en el Brasil a 9 años y 8 meses de prisión por delitos de evasión de impuestos, transacciones ilegales de divisas y lavado de dinero. La hipótesis de la autoridades que investigan el caso es que el diputado Erico Galeano habría montado un esquema transnacional, por medio de la creación y administración de empresas en las que ejerce la representación legal o titular para la colocación de dinero en efectivo obtenido del contrabando. Según Informe de inteligencia financiera, la empresa Mercury, vinculada al diputado Erico adquirió de Tabesa cigarrillos por USD 11.942.648 dólares desde el 2017 al 2021, transfiriendo a la vez a Alpina, otra empresa vinculada a Erico las sumas de G. Según informes, es evidente que el diputado Erico Galeano montó un esquema de empresas dedicado al lavado de dinero sucio provenientes del contrabando de cigarrillos. Supuestos vínculos del diputado Erico Galeano con el lavado de dinero, contrabando y el narcotráfico. ...[Leer más]