Ex ministro de Seprelad hizo manual antilavado para Grupo Cartes

El empresario José Ortiz, gerente de Tabacalera del Este SA (), propiedad del ex presidente Horacio Cartes, reconoció que contrató al ex titular de la , para que les elabore un manual de prevención del lavado de dinero. La contratación de Óscar Boidanich en el Grupo Cartes fue considerada como un caso de puerta giratoria, lo cual es una constante dentro de este grupo empresarial, que también sumó al ex presidente del Banco Central, de Petropar y ex ministra de Hacienda, entre otros. En ese sentido, se expone que María Sarah Cartes Jara, hermana de Horacio Cartes y principal accionista del Banco Basa, además de gerente general, socia y representante legal de varias empresas del Grupo Cartes, habría adquirido entre el 2017 y 2021 cigarrillos por USD 4.7 millones. Cartes adquirió cigarrillos por USD 217.000, la Cecon SAE por valor de USD 2.3 millones, Unicanal Sociedad Anónima, medio televisivo del grupo del empresario Javier Bernardes, aparece con USD 266.000 en compras a la tabacalera. ...[Leer más]