La Fiscalía recibió un informe que involucra a Cartes en lavado

Empresas del Grupo Cartes, lejanas al rubro del tabaco, personas investigadas en operativos Patrón, Lava Jato, Nepsys y A Ultranza Py e incluso fallecidos figuran en la lista de principales compradores de Tabacalera del Este SA (Tabesa), del ex presidente Horacio Cartes, según datos expuestos en un extenso informe de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), que ya está en poder de la fiscala general Sandra Quiñónez. Cartes, Unicanal, Cementos Concepción (Cecon) y otros protagonizan multimillonarias compras de cigarrillos de Tabesa que, según declara ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), destina casi la totalidad de su producción para satisfacer al mercado local. En la organización de ventas se pueden establecer dos periodos, el primero de 2014 a 2016 con Palermo SA a la cabeza con más de USD 345.869 millones y USD 80 millones para importes consolidados, como una generalidad. En el puesto número seis figura María Sarah Cartes Jara, hermana de Horacio Cartes y principal accionista del Banco Basa, además de gerente general, socia y representante legal de varias empresas del grupo Cartes. Cartes adquirió cigarrillos por USD 217.000. Y más del Grupo Cartes, entre los clientes fieles están Cementos Concepción Anónima Emisora (Cecon SAE) con USD 2.3 millones. También la Compañía Agrotabacalera del Paraguay SA, con USD 201.000 y Agrocitrus del Paraguay SA, con USD 166.000. Según datos de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) se observan también clientes cuyas declaraciones impositivas registran costos inferiores a las ventas declaradas por Tabesa, lo cual podría indicar, a lo menos, una inconsistencia entre las declaraciones de ambos contribuyentes, y cuando más es indicio de declaración falsa, ya sea porque se producen registros de operaciones inexistentes, que finalmente permitirán justificar el movimiento de dinero de origen desconocido, en lo que se denomina como boleteo, o compras solo a los efectos de la documentación. ...[Leer más]