CLIENTES. Investigados por lavado, contrabando y tráfico son principales compradores de Tabesa. DEL GRUPO. Cementera, Sarah Cartes y hasta canales de tevé compran cigarrillos de tabacalera. DIPUTADO. Mercury Tabacos, asociado a Erico Galeano, figura como gran cliente de Tabesa. MEGAPRODUCCIÓN. Tabesa sobrepasa consumo local por más de 20 millones de cigarrillos.
Empresas del Grupo Cartes, lejanas al rubro del tabaco, personas investigadas en operativos Patrón, , Nepsys y A Ultranza Py e incluso fallecidos figuran en la lista de principales compradores de SA (Tabesa), del ex presidente , según datos expuestos en un extenso informe de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), que ya está en poder de la fiscala general Sandra Quiñónez.
El reporte refiere que las firmas locales del ex mandatario, diversificadas en varios tipos de negocios de origen comercial, “entretejen la compleja red que realiza acciones para facilitar el lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos, así como del flujo de mercaderías que se benefician del tránsito, por el mismo corredor logístico”. Además de Palermo, Sarah Cartes, la Fundación Ramón T. Cartes, Unicanal, Cementos Concepción (Cecon) y otros protagonizan multimillonarias compras de cigarrillos de Tabesa que, según declara ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET),...
Medios de comunicación, una fundación y la cementera del mismo Grupo Cartes figuran entre los clientes de Tabesa. Imagen: Última Hora
Una de las empresas vinculadas a Palermo es Distribuidora Liza SA (Dipisa), la cual opera a su vez con Tabesa a la que compró USD 26 millones. La distribuidora es de Alcides Frutos Arana, señalado por el delito de contrabando de cigarrillos en el Brasil en el operativo Nepsys, donde se lo vinculó a Roque Fabiano Silveira. Silveira, según trascendió en medios brasileños, sería supuesto socio comercial de Horacio Cartes en un esquema de contrabando de cigarrillos en Salto del Guairá. Además la Policía Federal del Brasil, con el operativo Patrón, identificó pruebas del celular de Darío Messer...
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