Tabesa justifica operaciones declaradas como sospechosas por la Seprelad

Al respecto, el empresario calificó de “sumamente grave” que el documento se haya filtrado “antes de enviar al Ministerio Público”, “la Seprelad debe explicar por qué está exponiendo de esta manera al país”, afirmó el empleado del Grupo Cartes. Niega lavado de activos El empleado del grupo propiedad del ex presidente de la República, Horacio Cartes, negó categóricamente cualquier proceso de lavado de activos dentro del citado grupo empresarial. Ex ministro de la Seprelad como asesor antilavado En otro momento de la entrevista, el empresario José Ortiz reconoció que contrató al ex titular de Seprelad, Óscar Boidanich, para que les elabore un manual de prevención del lavado de dinero. La contratación de Óscar Boidanich en el grupo Cartes tras dejar la Seprelad fue considerado como un caso de puerta giratoria, los cuales son una constante dentro de este grupo empresarial. Informe de Seprelad En una extensa lista de operaciones llamativas que encontró la Seprelad en los movimientos de Tabesa se expone que María Sarah Cartes Jara, hermana de Horacio Cartes y principal accionista del Banco Basa, además de gerente general, socia y representante legal de varias empresas del Grupo Cartes habría adquirido entre el 2017 y 2021 cigarrillos por USD 4.7 millones. ...[Leer más]