El análisis de la Seprelad sobre los movimientos sospechosos del diputado señalan transferencias que suman más de USD 21 millones a Rubens Catenacci como accionista de Mercury Tabaco SA.
El reporte generado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad), respecto a las operaciones realizadas por el diputado cartista Erico Galeano, señala operaciones de transferencias a uno de los accionistas de la firma Mercury Tabacos SA, Rubens Catenacci, quien fue condenado a 9 años y 8 meses de prisión, más multa, por los delitos de evasión de impuestos, transacciones ilegales de divisas, y lavado de dinero.
Las operaciones de transferencias fueron por el monto de G. 150.842.314.483 (unos USD 21.548.902) entre los años 2014 y 2018, según señala el reporte. PRINCIPAL ACCIONISTA. “Varias entidades bancarias han emitido, en los años 2014, 2016, 2017 y 2018, reporte ROS del señor Erico Galeano Segovia en carácter de persona relacionada con la firma tabacalera Mercury Tabacos SA, considerando que el diputado cuenta con el 1% del total de las acciones. Producto de la debida diligencia ampliada, constataron la existencia de información negativa con relación al beneficiario final, llamado Rubens...
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