Tanto en transferencias y compra de inmuebles las relaciones comerciales del diputado colorado cartista Erico Galeano fueron con personas sindicadas en investigaciones del crimen organizado.
En el marco de las compraventa de inmuebles se estableció una conexión entre Erico Galeano Segovia y Luis Fernando Álvarez Jaramillo, de nacionalidad ecuatoriana. Álvarez Jaramillo, quien como titular de Cable del Este SA habría vendido una propiedad a Galeano y Gricelda Bogado Franco por unos USD 50.000 el 14 de julio de 2021, cuenta con alerta de operación financiera sospechosa como persona relacionada a las empresas Sun Forever SA (accionista) y L.A. Business SA (firmante). Con la firma Sun Forever, Álvarez registra vínculos en calidad de accionista con Ali Mohsen Barakat. En el 2019...
El circuito del dineroOperaciones sospechosas de Estación Alpina SAEn el periodo de catorce años, la empresa multiplicó por 10 veces el valor de su capital que en el 2006 era de G. 2.000.000.000, que pasó a un capital integrado y suscripto de G. 20.000.000.000, en el 2020.En los años de actividad comercial se inscribieron varias operaciones sospechosas. En el manejo de ingresos llamaron la atención los asignados como mayores beneficiarios de transferencias. “El mayor beneficiario de las transferencias de la firma Estación de Servicios Alpina SA, es la propia empresa, posterior a ella se...
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