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El equipo de fiscales que investiga el caso Forex – conformado por los abogados Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga – solicitó la aplicación de suspensión condicional del procedimiento a las funcionarias del Banco...
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Octubre 24, 2024
Nacionales
Los dictámenes de la auditora Sheila Giménez y del calígrafo Darío Benítez, ambos del Laboratorio Forense del Ministerio Público, confirman lo sostenido por la Fiscalía sobre la responsabilidad penal de los acusados Felipe Ramón Duarte Villalba y su es...
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Julio 21, 2018
No podemos elegir lo que sucede, pero sí quien nos cuente #RadioPositiva 107.1 FM. Una cuestión de confianza!
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Julio 06, 2018
CIUDAD DEL ESTE. Con penas más altas incluso que las requeridas por el Ministerio Público, fueron condenados este jueves, tras un largo juicio oral y público, los tres primeros de los 40 investigados por lavado de dinero en el sonado caso Forex.
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Septiembre 02, 2016
Nacionales
Fueron condenados a prisión los tres ex trabajadores del estudio contable Manager Consultoría, donde se gestó un esquema de lavado de dinero que llegó a remesar más de USD 600 millones entre los años 2008 y 2011.
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Septiembre 01, 2016
El Tribunal Colegiado que juzga el caso Forex de lavado de dinero escuchó por 4 horas los alegatos del Ministerio Público contra los 3 ex funcionarios del estudio contable Manager Consultoría, donde se gestó un esquema de lavado de dinero que llegó a r...
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Agosto 31, 2016
Desde las 14:00 de hoy proseguirá el juicio oral del caso Forex en el que están acusados Juan Gabriel Rolón, Sady Elizabeth Caríssimo y Alcides Ramón...
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Junio 28, 2016
El tercer acusado en el caso Forex, Juan Gabriel Rolón, aportó informaciones que comprometerían seriamente a Noelia Pino, gerente del Banco Regional, con la organización criminal que remesaba millones de dólares al extranjero.
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Junio 21, 2016
Nacionales
El tercer acusado en el caso Forex, Juan Gabriel Rolón, aportó más informaciones que comprometen seriamente a Noelia Pino, gerente del Banco Regiona...
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Junio 21, 2016
CIUDAD DEL ESTE. Comenzó hoy el juicio oral a tres personas sindicadas por la Fiscalía de integrar la red de lavado de dinero que funcionaba a través de la casa de cambios Forex y que llegó a remesar ilegalmente más de UD$ 600 millones.
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Junio 14, 2016
Nacionales
El juicio oral y público a tres acusados por el “megaesquema” de lavado de dinero denominado caso Forex se inicia mañana martes. Los procesados...
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Junio 13, 2016
Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga, acusaron por varios ilícitos al contador Felipe Ramón Dua...
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Abril 29, 2016
Esta mañana, el Ministerio Público aclaró que el Jefe de Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Juan Carlos López Moreira, no guarda relación con la investigación de un caso de lavado de dinero por un valor de 500 millones de dólares. En pri...
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Diciembre 24, 2015
El equipo de fiscales que investiga el supuesto lavado de 600 millones de dólares pidió juicio oral y público para Nilsa Stella Maris Romero de Duarte, quien fue acusada por los supuestos hechos punibles de lavado de dinero, asociación criminal y decla...
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Marzo 16, 2015