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Noticias del ámbito del deporte, nacionales, internacionales, últimas noticias de Paraguay y el mundo en ABC Digital.
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Julio 14, 2020
Paraguay ha dado un "paso importante" en la adecuación a estándares internacionales de leyes contra el lavado de activos.
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Enero 18, 2020
Nacionales
Gafilat se fijará en la gestión de riesgos del sistema financiero paraguayo
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Noviembre 18, 2019
Nacionales
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) inició este lunes la evaluación a Paraguay sobre el combate al lavado de dinero. El proceso de apreciación concluirá el próximo año.
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Noviembre 18, 2019
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica emitió 40 recomendaciones contra el lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo.
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Noviembre 18, 2019
Negocios
La Cámara de Diputados sancionó ayer en sesión ordinaria dos proyectos del paquete de leyes “antilavado”, trámite que el Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) pide legislar al Paraguay para superar una evaluación internacional.
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Octubre 31, 2019
Politica
Ultiman trabajos entre instituciones ante la visita de Gafilat.
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Octubre 29, 2019
Nacionales
Política, X-Destacados » El proyecto de ley “Que previene, tipifica y sanciona los hechos punibles de cohecho trasnacional y soborno trasnacional”, así como el proyecto “Que crea el procedimiento especial para la aplicación del comiso, el comiso especi...
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Octubre 25, 2019
El proyecto de ley “Que previene, tipifica y sanciona los hechos punibles de cohecho trasnacional y soborno trasnacional”, así como el proyecto “Que crea el procedimiento especial para la aplicación del comiso, el comiso especial, la privación de benef...
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Octubre 24, 2019
Realizado por: economía@mentu.com.py Los indicadores adelantados elaborados por el BCP han sido la nota positiva en lo que va de la semana. La recuperación del 0,8% interanual en el indicador de la actividad y el crecimiento de 2,3% respecto a agosto...
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Octubre 16, 2019
Negocios
La Cámara de Diputados tiene en agenda para su tratamiento durante la sesión ordinaria este miércoles, tres proyectos que hacen a la lucha contra el terrorismo, el lavado de dinero y la financiación de armas de destrucción masiva, puntos a ser evaluado...
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Septiembre 24, 2019
La diputada Rocío Vallejo (PQ), titular de la comisión bicameral de Reforma del Sistema Penal, solicitará hoy, durante la reunión de mesa directiva que sean tratados como primeros puntos del orden del día del miércoles dos proyectos “antilavado” que c...
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Septiembre 23, 2019
Politica
La diputada del Partido Patria Querida, Rocío Vallejo, manifestó la urgencia del tratamineto de las modificaciones al paquete de doce leyes que guardan relación con la lucha al lavado de dinero. Instó a sus colegas a dejar de lado intereses personales ...
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Septiembre 18, 2019
Nacionales
La Cámara de Senadores aprobó ayer dos proyectos de leyes del paquete “antilavado” y al mismo tiempo, los líderes de bancadas se comprometieron a acelerar el tratamiento de las propuestas restantes. El objetivo es que el Paraguay supere el examen del ...
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Septiembre 13, 2019
Politica
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) emitió una resolución dirigida al sector de seguros, en la que establece nuevos requisitos para la emisión de la carta verde, necesaria para salir del país en un vehículo particular. M...
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Julio 12, 2019
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) emitió una resolución dirigida al sector de seguros, en la que establece nuevos requisitos para la emisión de la carta verde, necesaria para salir del país en un vehículo particular.
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Julio 11, 2019
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización que congrega a 17 países del continente americano, que busca prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación...
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Julio 08, 2019
Diputados postergan por una semana el estudio de dos proyectos del paquete de leyes antilavado. El Ejecutivo pide celeridad por presión internacional para no entrar en la Lista Gris.
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Junio 26, 2019
Politica
Si el Congreso sanciona las leyes antilavado, Paraguay no entrará a la Lista Gris de países por lavado de dinero del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), indicó la ministra de Seprelad, María Epifanía González.
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Junio 24, 2019
Nacionales
La titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes de Paraguay (Seprelad), María Epifania González, dijo este martes que Paraguay está "esperando el cuestionario" para iniciar los primeros trámites de la evaluación del Grupo de Acci...
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Junio 04, 2019
El Senado resolvió ayer postergar por segunda vez el proyecto de ley que busca anular el capital de los accionistas anónimos que no transparenten sus títulos. Los oficialistas no se pronunciaron pese a que días atrás acusaban a los cartistas de querer ...
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Mayo 31, 2019
Politica
Un proyecto de ley que permita al Gobierno crear “listas negras” de terroristas y amenazas internas generó ayer un fuerte debate en las Comisiones Nacionales de Reforma Penal y Judicial, instancia que busca armonizar el paquete de leyes antilavado ante...
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Mayo 28, 2019
Politica
La Cámara de Senadores aprobó ayer el proyecto de ley que crea juzgados especiales centralizados para casos de lavado de dinero, narcotráfico, corrupción y otros. Igualmente, remitió a la Fiscalía el informe de la Comisión Messer-Cartes.
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Mayo 17, 2019
Politica
El Poder Ejecutivo sufrió ayer un nuevo revés en el Senado, cámara que volvió a postergar el tratamiento de la primera parte del paquete de proyectos de ley antilavado de dinero. Estos proyectos obedecen a las recomendaciones del Grupo de Acción Financ...
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Mayo 10, 2019
Politica
Ante la falta de consenso entre los tres poderes del Estado, la Cámara de Senadores iniciará hoy en sesión ordinaria, convocada para las 09:00, un estudio “gradual” del polémico paquete de proyectos de leyes para combatir el lavado de dinero y el terro...
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Mayo 09, 2019
Politica
La comisión de representantes de tres poderes del Estado, que buscó consenso sobre el paquete antilavado de 12 proyectos de ley, pedirá al Senado postergar indefinidamente la propuesta de eliminar la prejudicialidad. Este martes, la Cámara Alta solo tr...
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Mayo 04, 2019
Politica
El senador Sergio Godoy (ANR, cartista) manifestó que el proyecto de ley que busca modificar el Código Penal, con normas contra la evasión y el lavado de activos, traerá un escenario de persecución y criminalización de la política. Indicó que dicha nor...
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Mayo 02, 2019
Politica
Una fuerte discusión hubo ayer en el Congreso entre un funcionario de Seprelad y algunos senadores, al discutirse los proyectos de ley antilavado. Los legisladores reaccionaron porque les señaló que si hay sanción de Gafilat sería por culpa de ellos.
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Abril 30, 2019
Politica
La presión entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, por tratar el paquete de leyes antilavado de dinero, finalmente estalló esta mañana cuando un alto funcionario de la Seprelad embretó al Senado por el posible ingreso del Paraguay a la Lista Gris.
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Abril 29, 2019
La presión entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, por tratar el paquete de leyes antilavado de dinero, finalmente estalló esta mañana cuando un alto funcionario de la Seprelad embretó al Senado por el posible ingreso del Paraguay a la Lista Gris.
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Abril 29, 2019
Nacionales
La presión entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, por tratar el paquete de leyes antilavado de dinero, finalmente estalló esta mañana cuando un alto funcionario de la Seprelad embretó al Senado por el posible ingreso del Paraguay a la Lista Gris.
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Abril 29, 2019
Nacionales
Las comisiones nacionales de Reforma Penal y Judicial, integradas por parlamentarios, ministros de la Corte y el Poder Ejecutivo, debatirán conjuntamente esta mañana el proyecto de ley que elimina la prejudicialidad sobre la evasión de impuestos.
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Abril 29, 2019
Politica
Jueces, parlamentarios y representantes del Poder Ejecutivo acordaron ayer volver a modificar el proyecto de ley que amplía el Código Penal, al introducir las figuras del cohecho y el soborno privado.
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Abril 23, 2019
Politica
Los diputados y senadores que forman parte de la comisión especial de reforma del sistema penal y judicial intentarán esta mañana avanzar en el debate sobre el paquete de los 12 proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo.
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Abril 22, 2019
Politica
Con mucha fricción y pocos avances, diputados, senadores, representantes del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial analizaron hoy las propuestas de introducir al Código Penal figuras como el “lavado de activos” y el “soborno trasnacional.
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Abril 15, 2019
Con mucha fricción y pocos avances, diputados, senadores, representantes del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial analizaron hoy las propuestas de introducir al Código Penal figuras como el “lavado de activos” y el “soborno trasnacional.
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Abril 15, 2019
Nacionales
Comisiones Bicamerales del Congreso analizarán hoy el paquete de proyectos de leyes antilavado y antiterrorismo del Poder Ejecutivo. Sin embargo, la polémica normativa sobre la prejudicialidad fue excluida gracias al lobby empresarial. El Senado proced...
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Abril 15, 2019
Politica
La postergación del estudio de leyes antilavado por el momento no genera preocupación, según María Epifanía González, ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad). La misma indicó que se realizaron algunos cambios dentro de lo...
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Marzo 25, 2019
Negocios
Economía, X-Destacados » El ministro de Hacienda, Benigno López, aseguró este martes en una entrevista con Efe que el caso del cambista brasileño Darío Messer, buscado por operaciones de lavado de dinero, no afectará a la evaluación del Grupo de Acción...
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Marzo 20, 2019
El Senado no llegó a un consenso ayer para agendar el estudio del paquete de proyectos legislativos de lucha contra el narcotráfico, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Solamente dos de las propuestas menos conflictivas y polémicas ...
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Marzo 08, 2019
Politica
Política, X-Destacados » La titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María Epifania González, señaló que espera que el Congreso apruebe tras el receso parlamentario el paquete de medidas contra el lavado de dinero...
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Enero 15, 2019
Actualidad, Economía, X-Destacados » Paraguay tendrá que demostrar la efectividad de su normativa y sus instituciones en la lucha contra el lavado de dinero, el narcotráfico o la corrupción durante la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internaci...
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Enero 14, 2019
Entre las propuestas legislativas presentadas por el presidente Mario Abdo Benítez para combatir al crimen organizado se busca modificar el Código Penal, con el objetivo de simplificar el decomiso de bienes y ampliar el concepto de lavado de activos. S...
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Noviembre 25, 2018
Politica
Las propuestas surgen ante el próximo examen que realizará GAFI a Paraguay.
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Noviembre 23, 2018
La Fiscal General del Estado, Dra. Sandra Quiñonez, instó a los senadores y diputados del Congreso Nacional a dar trámite favorable a los 12 proyectos de ley que fueron presentados esta mañana con el objetivo de fortalecer la lucha contra el crimen org...
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Noviembre 22, 2018
Politica
El senador liberal Blas Llano, presidente de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos de la Cámara Alta, se encargó de la presentación este jueves de los 12 proyectos de Ley que buscan crear nuevas leyes y modificar otras ya existe...
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Noviembre 22, 2018
Politica
El senador Blas Llano (PLRA) anunció que el jueves se realizará una cumbre de poderes entre las autoridades del Congreso, el Presidente de la República y el titular de la Corte para presentar el plan de reforma legal en la lucha contra el lavado de din...
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Noviembre 16, 2018
Politica
Actualidad, Política, X-Destacados » El Gobierno anunció hoy la firma de un acuerdo de cooperación técnica entre la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y la Dirección Nacional Antimafia y Terrorismo de Italia, según informó...
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Noviembre 07, 2018
El Gobierno paraguayo anunció hoy la firma de un acuerdo de cooperación técnica entre la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y la Dirección Nacional Antimafia y Terrorismo de Italia, según informó un comunicado de Presidencia.
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Noviembre 07, 2018
Nacionales
Una comisión interinstitucional trabajó en 10 anteproyectos que serán presentados a los tres presidentes de los poderes del Estado.
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Noviembre 01, 2018
El mismo día en que el Senado rechazó instar a la Fiscalía investigar a Horacio Cartes por supuestos vínculos con el lavado de dinero, el senador Blas Llano (PLRA) anunciaba un plan conjunto entre los tres poderes del Estado para reformar las leyes de ...
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Septiembre 23, 2018
Politica
Guerra al dinero sucio: las movidas para intentar abortar el gran negocio
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Abril 05, 2016
Nacionales
