Ultiman trabajos entre instituciones ante la visita de Gafilat.
Cuenta regresiva para rendir examen que definirá entrada o no a lista negra del lavado
Se ultiman las reuniones entre las distintas instituciones y organismos del Estado para recopilar información y prepararse ante la llegada de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat), prevista para el 18 de noviembre.
A menos de un mes de esa fecha, autoridades de la Cancillería, el Banco Central del Paraguay (BCP), la Fiscalía, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Industria y Comercio o la Procuraduría General de la República se reunieron este martes en el Palacio de Gobierno para evaluar el plan estatal contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas.
Esta evaluación de Gafilat no se centrará solo en las medidas adoptadas por el actual Gobierno, sino que analizará la efectividad de la legislación paraguaya y de sus instituciones en el combate contra los delitos financieros, contrabando o corrupción durante los últimos cuatro años.
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