El juez especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, fijó para los días 18 y 19 de febrero, a las 08:30 horas, la audiencia preliminar en la causa que involucra al exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Óscar Boidanich, así como a las exfuncionarias Raquel Cuevas y Melissa Parodi. […]
El juez especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, fijó para los días 18 y 19 de febrero, a las 08:30 horas, la audiencia preliminar en la causa que involucra al exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Óscar Boidanich, así como a las exfuncionarias Raquel Cuevas y Melissa Parodi.
La diligencia tiene por objeto el análisis de la acusación presentada por el Ministerio Público, que atribuye a los procesados la presunta comisión de los hechos punibles de lavado de dinero y frustración de la persecución y ejecución penal. En esta etapa procesal, el magistrado deberá resolver si existen elementos suficientes para elevar la causa a juicio oral y público.
De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos investigados guardan relación con una supuesta demora injustificada en la remisión de un informe de inteligencia financiera sobre operaciones financieras irregulares atribuidas a Darío Messer, elaborado a partir de reportes bancarios de operaciones sospechosas. La Fiscalía sostiene que dicha demora habría obstaculizado el inicio oportuno de una investigación penal, lo que pudo haber comprometido el eventual comiso de bienes en el territorio nacional.
Asimismo, el Ministerio Público afirma que el informe remitido de manera tardía habría sido modificado antes de su envío, ya que presuntamente se habría omitido un párrafo en el que se señalaba que las personas vinculadas a los reportes, Darío Messer y Juan Pablo Jiménez Viveros, mantenían cercanía con el expresidente Horacio Cartes, según datos de la investigación.
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