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Documentos de inteligencia financiera develan una compleja red de captación y movimiento de dinero presuntamente ilícito operada por Eulalio Gomes y su hijo.
Un informe de inteligencia financiera de más de 250 páginas, elaborado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), ha sacado a la luz un presunto esquema de lavado de dinero vinculado al fallecido diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes y su hijo, Alexandre Rodrigues Gomes. El documento, remitido por la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) a la Fiscalía en octubre de 2022, revela una compleja red dedicada a la captación, colocación, estratificación y reintegro de fondos supuestamente relacionados con actividades criminales en la zona fronteriza.
Según el informe, la empresa Paraguay Autopartes y Accesorios SA, propiedad de Gomes, junto con sus actividades ganaderas en sociedad con su hijo, registró movimientos por más de 67.505 millones de guaraníes entre 2017 y mayo de 2021. Este periodo coincide con reportes de sujetos obligados que señalaron excesos en el perfil transaccional autorizado e insuficiencia documentaria.
El exsenador por el Frente Guasú, Jorge Querey, confirmó que la Comisión Bicameral de Investigación, la cual presidió en el periodo legislativo 2018-2023, remitió en su momento a la Fiscalía General del Estado, cuando estaba a cargo de Sandra Quiñónez, un lapidario…
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