El juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia fijó para el 18 y 19 de febrero la audiencia preliminar para el ex ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Óscar Boidanich, acusado por lavado de dinero, tras supuestamente ocultar información importante de…
Será en esas fechas, en que el juez escuchará a las partes y luego decidirá si el caso va o no a juicio oral y público.
Boidanich no está acusado solo por lavado, sino también por frustración de la persecución y ejecución penal el ex ministro, al igual que las ex directivas de Seprelad Raquel Concepción Cuevas (directora de la Dirección General de Análisis Financiero), y Melissa Parodi (jefa de área).
En setiembre del 2016, el Banco Continental dio a la Seprelad un reporte de operación sospechosa (ROS) de una de las empresas de Messer (Chai SA). Años anteriores ya hubo reportes similares, lo que motivó que el nuevo fuera categorizado como “de riesgo alto”.
En octubre de ese año, Messer envió una nota solicitando retirar los antecedentes y fue respondida por el propio ministro, por lo que la Fiscalía asegura que la información ya se encontraba en conocimiento de Óscar Boidanich, Raquel Cuevas y Melissa Parodi.
Leer la nota completa en Diario UltimaHora
