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Especialista argentino señaló que el mandatario Santiago Peña sabe de sistemas de antilavado en Latinoamérica.
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Diciembre 12, 2024
El extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina y representante ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Mariano Federici, destacó que en la actualidad, el Paraguay ha mejorado muchísimo en materia de transparencia. Resaltó q...
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Diciembre 11, 2024
Negocios
El ex titular de La Unidad de Información Financiera de Argentina y representante ante el FMI, Mariano Federici, consideró que el senador Edgardo Kueider
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Diciembre 10, 2024
El extitular de la Unidad de Información Financiera de Argentina y representante ante el FMI, Mariano Federici, señaló que el senador Edgardo Kueider subestimó a Paraguay, al momento en que intentó introducir dinero de dudoso origen a su sistema financ...
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Diciembre 10, 2024
Nacionales
Los titulares de los organismos de lucha contra el lavado de dinero de Paraguay, Brasil y Argentina, firmaron el viernes pasado un acuerdo para mejorar el intercambio de información sensible sobre transacciones financieras vinculadas con el narcotráfic...
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Mayo 22, 2024
El especialista fue invitado por Seprelad para instruir a entidades de control y prevención sobre integridad financiera, lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
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Marzo 19, 2023
El lavado de activos es un delito autónomo que implica la previa comisión de otro, del que resulta un beneficio económico, cuyo disfrute necesita ser legitimado. Es lo que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) llama “delito determina...
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Enero 12, 2021
Evaluación del cumplimiento técnico y metodología de evaluación de efectividad, entendimiento de riesgos y aplicación de medidas mitigantes, cooperación internacional, medidas preventivas para las entidades financieras fueron algunos de los temas enfoc...
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Diciembre 06, 2020
Negocios
Paraguay sigue corriendo el más grave riesgo de ingresar a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), admitió en la semana que se va Carlos Arregui, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad)....
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Julio 20, 2020
“Queremos profundizar las excelentes relaciones bilaterales que tenemos con la Argentina” con las nuevas autoridades, afirman.
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Diciembre 07, 2019
La Unidad de Información Financiera (UIF), organismo antilavado, dice tener “sobradas pruebas” contra la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández Vda. de Kirchner; pero que “la Justicia tiene su tiempo”. La actual senadora y aspirante a la vicepre...
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Junio 25, 2019
Internacionales
En noviembre de 2018, el juez dictó la falta de mérito de la ex presidenta en la causa, por la que se investiga un supuesto lavado de dinero proveniente de la obra pública durante el kirchnerismo.
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Mayo 31, 2019
Actualidad, Mundo, X-Destacados » La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina pidió este jueves que se dicte el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández por presunto lavado de dinero, tras saberse que un empresario supuestamente c...
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Mayo 30, 2019
La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina pidió este jueves que se dicte el procesamiento de la ex presidenta Cristina Fernández por presunto lavado de dinero, tras saberse que un empresario, supuestamente, confesó que su fortuna era en ve...
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Mayo 30, 2019
El ministro de Hacienda, Benigno López, manifestó en el marco del XIII Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad que es más optimista que pesimista de que el Paraguay podrá aprobar la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gaf...
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Enero 15, 2019
Negocios
El mundo está mirando a esta región de la triple frontera, para bien o para mal, dijo excongresista de EEUU, Robert Pittenger, durante la apertura de XIII Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, que se llevó a cabo durante toda la jornada de ay...
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Enero 15, 2019
Negocios
Uno de los que expuso en el 13er. Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad fue el excongresista de EE.UU. Robert Pittenger, quien resaltó la lucha que lleva adelante el Paraguay contra del lavado de dinero y el narcotráfico.
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Enero 15, 2019
Negocios
Instan a combate más firme contra la corrupción y el crimen organizado - Edicion Impresa - ABC Color
Más allá de las reformas legales, lo que hoy se espera en cuanto al combate del lavado de activos son resultados. En ese sentido, la corrupción y el crimen organizado son los principales riesgos para nuestro país y la región, según observaron expertos ...
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Enero 15, 2019
Negocios
Actualidad, X-Destacados » Autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo participaron este lunes de un Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, en donde se evaluaron las medidas tomadas por el Paraguay en el combate al lavado de dinero y financi...
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Enero 15, 2019
Política, X-Destacados » La titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María Epifania González, señaló que espera que el Congreso apruebe tras el receso parlamentario el paquete de medidas contra el lavado de dinero...
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Enero 15, 2019
Miembro de GAFI adelantó que el examen que se aplicará a Paraguay se enfocará en resultados obtenidos con leyes y normativas implementadas. Insisten en riesgos en la Triple Frontera.
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Enero 15, 2019
Actualidad, X-Destacados » El excongresista estadounidense Robert Pittenger, del Partido Republicano, aseguró hoy en Asunción que Paraguay muestra "liderazgo" en su estrategia de lucha contra los delitos financieros y, en particular, contra el lavado d...
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Enero 14, 2019
Actualidad, Economía, X-Destacados » Paraguay tendrá que demostrar la efectividad de su normativa y sus instituciones en la lucha contra el lavado de dinero, el narcotráfico o la corrupción durante la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internaci...
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Enero 14, 2019
La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió que se reabra la causa por enriquecimiento ilícito contra Néstor y Cristina Kirchner. Ese expediente fue cerrado en tiempo récord por el entonces juez federal Norberto Oyarbide. El magistrado sobreseyó al...
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Agosto 11, 2018
BUENOS AIRES.- La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió ayer al juez federal Sebastián Casanello, la indagatoria de la expresidenta Cristina Kirchner y del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, en la causa de la "Ruta del dinero K"...
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Abril 25, 2017
El camino hacia el blanqueo de capitales resultó más complicado de lo que el Gobierno pensaba. A 3 días de que termine la primera etapa y con resultados magros a la vista, el Ejecutivo logró avanzar en un intercambio fiscal con los Estados Unidos.
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Septiembre 28, 2016
Negocios