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Noticias relacionadas con secretaría de prevención del lavado de dinero.
Más contexto alrededor de secretaría de prevención del lavado de dinero.
Habría enriquecimiento y evasión, advierte Querey El senador Jorge Querey (Frente Guasu) dijo ayer que las declaraciones juradas publicadas de varios políticos revelan, además de eventual enriquecimiento ilícito, el posible delito de evasión impositiva...
El Dr. Carlos Arregui, director de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes, afirmó que la corrupción es de a dos, porque implica no solamente al funcionario público sino al empresario que está induciendo a eso.
Incoop pidió informes sobre caso Bajac, pero se desmarcan de responsabilidad por no alertar "Remitimos está tarde una nota a la cooperativa para que nos respondan al respecto", informó el titular del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), Pedro...
“Acá hay que individualizar responsables, ver quienes estaban encargados de cada una de las operativas de estas licitaciones (...) y estamos proponiendo diligencias, que tienen que ver principalmente con el pedido de informes a la Secretaría de Prevenc...
María Epifanía González - Titular Seprelad María Epifanía González, titular de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), ofreció ayer una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, luego de una reunión con el president...
NOTA RELACIONADA: Diputados aprueban por unanimidad ley de financiamiento político De ahora en más los candidatos a algún cargo político estarán obligados a presentar rendición de cuenta antes y después de sus campañas.
Foto: HOY Con la nueva normativa los candidatos a cargos electivos deberán declarar sus ingresos y egresos durante la campaña electoral hasta el día D. Luego de regresar a la Cámara Baja, la bancada de Colorado Añeteté cambió de postura y fueron acepta...
Con las modificaciones introducidas a la ley de financiamiento político, aprobada ayer plenamente por el Congreso, se establecen nuevas reglas de control a candidatos ya en las internas partidarias, quienes deberán declarar ingresos y gastos antes y de...
Mario Abdo promulga la Ley de Financiamiento Político El presidente Mario Abdo Benítez promulgó la Ley de Financiamiento Político este martes luego de que el Congreso haya sancionado el proyecto. El Congreso Nacional sancionó durante el lunes la Ley de...
Ejecutivo promulga ley de financiamiento político Martes, 18 de Febrero de 2020 El presidente de la República, Mario Abdo promulgó este martes la ley de financiamiento político, para controlar así los recursos utilizados por los candidatos durante las ...
El presidente Mario Abdo Benítez promulgó la Ley de Financiamiento Político este martes luego de que el Congreso haya sancionado el proyecto. Nota relacionada: Congreso sanciona ley que plantea frenar el dinero sucio en la política Establece la creació...
El Congreso Nacional sancionó durante el lunes la Ley de Financiamiento Político y el presidente Mario Abdo Benítez la promulgó este martes mismo. Nota relacionada: Congreso sanciona ley que plantea frenar el dinero sucio en la política Establece la cr...
El Congreso finalmente aprobó las modificaciones introducidas al Código Electoral que sujetará las candidaturas políticas a estrictas normas de control y auditoría de los fondos de campaña. También se obliga a la “apertura de una cuenta única en una in...
La investigación fue abierta por el departamento de Asuntos Internos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), en virtud a una denuncia presentada por representantes de empresas paraguayas que se ven afectadas por el contrabando de mercaderías desde e...
“Una vez que culmine el proceso legislativo, nosotros vamos a analizar cuando llegue al Ejecutivo y vamos a promulgar si consideramos que es una herramienta más para la lucha contra el crimen organizado, lavado de dinero y recuperar los activos”, expre...
El cartista Basilio Bachi Núñez dijo que con el proyecto que ellos aprobaron días atrás “lograron” que se apruebe una versión aplicable de la ley. Varios legisladores consultados del movimiento Colorado Añetete también afirmaron que están en condicione...
La Cámara Alta restituyó los puntos que los diputados habían anulado y establecieron que sean los candidatos quienes deben presentar movimientos de ingresos y egresos de la campaña. Lo primero y principal que consensuamos modificar al texto de Diputado...
La Cámara de Senadores aprobó ayer algunas modificaciones al proyecto que regula el financiamiento político devolviéndole su esencia al documento que está vigente, pero que fuera mutilado por Diputados. Lo primero y principal que consensuamos modificar...
aclarar que no estamos en contra del proyecto, pero lo ideal sería que la ley que salga sea aplicable y para ello debemos, analizar el proyecto minuciosamente”, dijo el diputado Paniagua. el que modifica la Ley de Declaraciones Juradas, para permitir l...
El diputado Edgar Ortiz (PLRA-Itapúa), se manifestó en contra del proyecto de ley que establece la trazabilidad del dinero utilizado en campañas políticas, presentado por la diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central), pues consideró que involucra a instituci...
El diputado Edgar Ortiz, se manifestó en contra del proyecto de ley que establece la trazabilidad del dinero utilizado en campañas políticas, presentado por la diputada Rocío Vallejo, pues consideró que involucra a instituciones que nada tienen que ver...
La legisladora Rocío Vallejo (Patria Querida) aseguró que prácticamente ya es un hecho que no se tratará el próximo 4 de febrero el proyecto de ley que establece la trazabilidad del dinero utilizado en campañas políticas. “En cuanto a la Contraloría s...
En ese sentido, el encuentro estuvo encabezado por la diputada patriaqueridista Rocío Vallejo, quien junto a sus colegas los liberales Jorge Ávalos Mariño y Celeste Amarilla conversaron con representantes de la Contraloría General de la República, la S...
Con el objetivo de dar continuidad al análisis del proyecto de ley que establece la trazabilidad del dinero utilizado en campañas políticas, la diputada por Patria Querida, Rocío Vallejo se reunirá este jueves 23, con representantes de la Contraloría G...
Por otro lado, la diputada nacional Rocío Vallejo (PPQ-Central), mantendrá una reunión este jueves 23, con representantes de la Contraloría General de la República, la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (SEPRELAD), y la Subsecretaría de Esta...
Tras una reunión en el Palacio de Gobierno entre los representantes de los diferentes organismos del sistema antilavado activo, antiterrorismo y proliferación de las armas de destrucción masiva, el ministro de la Secretaría de Prevención del Lavado de ...
Hace años que este multimedios viene abordando el especioso tema de las enormes cantidades de dinero que se manejan en ciertos tramos del negocio del futbol, en especial, la cotización de jugadores y sus transferencias interclubes, los jugosos porcent...
Es que el blindaje de HC para no ir preso al Brasil podría desembocar en un “blanqueo” de la fiscalía aquí, aunque el factor principal para mantener el interrogante es que Brasil también esperaba que Marito tomara medidas para empujar a la fiscalía par...
El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), Arnaldo Giuzzio, afirmó que investigarán al candidato a intendente del pequeño municipio de Karapã�i, Adalberto Deniz Ortiz, para conocer el origen de los fajos de billetes que tiene en las mano...
Es que el blindaje de HC para no ir preso al Brasil podría desembocar en un “blanqueo” de la fiscalía aquí, aunque el factor principal para mantener el interrogante es que Brasil también esperaba que Marito tomara medidas para empujar a la fiscalía par...
El precandidato colorado a la intendencia de Karapaí (Amambay), Adalberto Deniz Ortiz, será investigado por la Secretaría Nacional Antidrogas y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad). El titular de la Senad, Arnaldo Giuzzio, expresó...
“Es un modelo que contribuye a ese proceso de desarrollo que se necesita, con un alto impacto en generar fuentes de trabajo e ingreso de divisas y visibilizar a Paraguay como un país centro logístico de producción industrial en la región y en el mundo”...
Federico Campos, abogado defensor de las personas afectadas por los hermanos Óscar y Ramón González Daher, expresó que buscarán que el último vaya a la prisión de Tacumbú a cumplir con su prisión preventiva. LA ACUSACIÓN El delito que cometió Ramón Gon...
El ex dirigente deportivo, Ramón González Daher, aparece hablando por celular, mientras era rodeado por policías en su residencia, en Luque. El procedimiento de la Fiscalía se realiza en la residencia de Ramón González Daher y en la vivienda de su hijo...
Prosegur niega supuesto traslado de dinero de Evo y están abiertos a investigaciones La empresa de Transporte de Caudales Prosegur emitió también un comunicado -en la misma línea que la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)- donde niegan las ...
Caso OGD: Cámara de Apelaciones ordena investigar a René Fernández La Cámara de Apelaciones Primera Sala de la Capital aceptó la apelación planteada por Óscar González Daher y su hijo Óscar González Daher Chávez contra la decisión del juez Elio Ovelar ...
En Senado aseguran a Gafilat que están haciendo el deber En la Cámara de Senadores destacaron el trabajo interinstitucional para aprobar leyes contra el narcotráfico y el lavado de dinero. Fue ante el secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera...
El objetivo será abordar los proyectos de ley contra el lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, y la proliferación de armas de destrucción masiva. Mencionó que su presencia en el país es parte de una visita informal, previa a la ev...
El Poder Ejecutivo anunció el viernes pasado que presentará un proyecto de ley para modificar la Ley que establece la distribución de multas cobradas por evasión, con el propósito de corregir las inequidades. El presidente está preocupado por eso, nos ...
“El presidente está preocupado por eso, y nos manifestó que hay que corregir y encontrar una salida”, expresó el titular de la Dirección Nacional de Aduanas, Julio Fernández, tras la reunión mantenida con el presidente Mario Abdo Benítez. “En el caso d...
“El presidente está preocupado por eso, y nos manifestó que hay que corregir y encontrar una salida”, expresó el titular de la Dirección Nacional de Aduanas, Julio Fernández, tras la reunión mantenida con el presidente Mario Abdo Benítez. “En el caso d...
La Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), intensifica la lucha contra el crimen organizado, resaltó este viernes en el programa Paraguay Avanza, el ministro Carlos Arregui.
Una de cal y otra de arena para el clan González Daher. Mientras que, por un lado, la Justicia otorgó a Óscar González Daher y a su hijo Óscar González Chaves permiso para abandonar su casa para trabajar dos veces por semana, en medio del arresto domic...
Seprelad reconoce que Paraguay puede volver a lista gris de GAFI El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, indicó que el proyecto de ley que obstaculiza identificar a terroristas nacionales, con lo cual se impide inmovilizar sus activos financieros, ...
De acuerdo a las investigaciones realizadas por el ex fiscal René Fernández, el supuesto modus operandi consistía en préstamos hipotecarios que daba el legislador a personas necesitadas de dinero, pero cuando estas querían devolver el importe, este no ...
La fiscala Liliana Alcaraz confirmó que el Ministerio Público está analizando una eventual imputación a Ramón González Daher, hermano del ex senador Óscar González Daher, por el supuesto hecho punible de usura y lavado de dinero. De acuerdo a las inves...
La reunión fue con el subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de EEUU Kevin O’Reilly. Se encuentra en nuestro país, el Secretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental Kevin O’Really, quien es el guía d...
Esta medida nos obliga a desplegar un protocolo en el área de seguridad y fundamentalmente en el área de financiamiento de estas organizaciones para llevar adelante la lucha contra el terrorismo internacional, según afirmó el ministro del Interior, Jua...
Esta medida nos obliga a desplegar un protocolo en el área de seguridad y fundamentalmente en el área de financiamiento de estas organizaciones para llevar adelante la lucha contra el terrorismo internacional, según afirmó el ministro del Interior, Jua...
Esta medida nos obliga a desplegar un protocolo en el área de seguridad y fundamentalmente en el área de financiamiento de estas organizaciones para llevar adelante la lucha contra el terrorismo internacional, según afirmó el ministro del Interior, Jua...
Esta medida nos obliga a desplegar un protocolo en el área de seguridad y fundamentalmente en el área de financiamiento de estas organizaciones para llevar adelante la lucha contra el terrorismo internacional, según afirmó el ministro del Interior, Jua...
del titular de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), Carlos Arregui, y del senador de Añetete Rodolfo Friedmann como condición para seguir respaldando a Mario Abdo Benítez, indicaron fuentes políticas coloradas. Como si no fuera ...
Nota relacionada: Mario Abdo urge tratar juicio político en su contra El pedido de juicio político contra las principales autoridades del Ejecutivo es por el polémico acuerdo sobre la Itaipú que firmó Paraguay con Brasil el 24 de mayo. el diplomático H...
El presidente Mario Abdo Benítez pidió que se trate lo antes posible el pedido de juicio político en su contra en el Congreso Nacional. UH «Que enfrente lo que tenga que enfrentar para traer la paz al Paraguay», expresó el presidente Mario Abdo Benítez...
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, designó este martes a la abogada María Antonia Gwynn como consejera de la Itaipú Binacional. ABC Color María Antonia Gwynn es docente en la Universidad de Bonn, Alemania, pero también fue catedrática e...
[email protected] La crisis política de Paraguay generada tras la firma del acuerdo de Itaipú Binacional con Brasil estaba mostrando signos de disminución, sin embargo, el viernes a la tarde se filtraron nuevas informaciones que muestran que al vicepre...
El abogado José Rodríguez, implicado en las negociaciones entre una empresa brasileña y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), pidió disculpas este sábado durante su comparecencia ante la Fiscalía por haber mencionado al presidente Mario Ab...
Tras las críticas recibidas en las redes sociales por su designación en la Comisión Asesora de cara a la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú en el 2023, Soledad Núñez pidió “poner en segundo plano nuestros egos personales y políticos así como ot...
Arregui aclaró que seguirá firme como ministro y que, a través de una llamada telefónica, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, le pidió que no haga caso a los rumores de una supuesta desvinculación y le aseguró que seguirá en la Seprelad....
Los nuevos mensajes de WhatsApp entre el abogado José Rodríguez y el expresidente de la ANDE Pedro Ferreira que salieron a la luz este viernes, comprometen aún más al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, en la polémica negociación del acuerd...
