Gafilat: Inicia evaluación in situ sobre efectividad del sistema anti-lavado de activos - MarketData

La visita in situ del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) inició hoy. Afirmó que Paraguay ha dado avances muy importantes en cuanto a cumplimiento técnico y que ahora se verá la efectividad de las herramientas que el país ha establecido en su momento. “Es una evaluación país y nos tienen que encontrar muy unidos, fortalecidos. Equipo Evaluador La comitiva del Gafilat está conformada por el secretario adjunto de este organismo, Gustavo Elhim Vega, los expertos técnicos Alejandra Pérez y Juan Manuel Portilla, en tanto el equipo evaluador está integrado por los países de Colombia, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, República Dominicana, Nicaragua y de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Cabe recordar que la evaluación de Paraguay se inició formalmente en noviembre del 2019, cuando el equipo coordinador, liderado por el presidente Pro Tempore en ese entonces del Gafilat, Sergio Espinosa, sostuvo una serie de entrevistas protocolares con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, con miembros del Gabinete ministerial y otras instituciones, mostrando el trabajo coordinado que viene haciendo el Paraguay, según informó la Seprelad. ...[Leer más]