Los evaluadores verificarán la efectividad del sistema nacional anti-lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, mediante el cumplimiento de Paraguay de las 40 recomendaciones del GAFI. Las autoridades nacionales destacan los avances que ha tenido el país en este sentido y esperan que “salgamos bien parados” del examen.
La visita in situ del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) inició hoy.
La misión tiene como objetivo evaluar la efectividad del Sistema Nacional Antilavado de Activos (ALA) y Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT), a través del cumplimiento de Paraguay de las 40 recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). La evaluación in situ será hasta el próximo 3 de setiembre.
El recibimiento al equipo evaluador estuvo a cargo del presidente de la República, Mario Abdo Benitez, y los titulares del Poder Legislativo, Oscar Salomón, y del Judicial, César Diesel, así como del ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero, y otras autoridades. Para el efecto, se llevó a cabo un evento en el Instituto del BCP.
Al término de la reunión inicial, el ministro de la Secretaría de Prevención Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, indicó que los evaluadores han agradecido la predisposición del país y todo el trabajo que se ha venido haciendo, como la sanción del paquete de leyes que ubican a Paraguay en un contexto muy importante desde el punto de vista del cumplimiento técnico.
Leer la nota completa en MarketData
