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En mayo del 2022 la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP) inició diligencias de supervisión para evaluar la razonabilidad de los sistemas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el banco Atlas, rel...
Nacionales Hace 6 minutos Caso Leoz-Atlas y bochorno en BCP: Superintendente cometió obstrucción a la investigación La Superintendencia de Bancos incumplió su deber legal de informar al Ministerio Público y boicoteó evaluación de Gafilat al “proteger” ...
Asimismo, pidieron pollo, tartas, pastas, lomito con salsa campignon, cerdo al horno con arroz al curry y festival de pastas que contiene ravioles, lasaña, ñoquis con salsa roja, canelones y fideo spaghetti.En una nota enviada al titular de la Direcció...
A lo largo de los documentos que presentaron ante la justicia, los investigadores aluden a Grondona como “Oficial del fútbol N° 1”, pero aportan los indicios suficientes para identificarlo, como que presidía la AFA, que falleció el 30 de julio del 2...
Nacionales Hace 2 minutos Caso Atlas podría perjudicar proceso de evaluación de Paraguay ante Gafilat Las operaciones sospechosas del banco Atlas, el cual ignoró señales de advertencia sobre Nicolás Leoz y autorizó fideicomisos por más de US$ 6 millone...
