nélida concepción reyes

El Observador

Caso Forex: Exdirectivo bancario es absuelto en causa por lesión de confianza

El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Elsa García, Claudia Criscioni y Jesús Riera resolvió absolver a Rodrigo Martín Riveros, exdirectivo bancario, acusado por lesión de confianza de unos G 1.125 millones, porque la empresa que lo denunció... [Leer más]

Septiembre 19, 2023

Diario ABC

En caso Forex, por lavado de dinero, donan ambulancias - Edicion Impresa - ABC Color

En presencia del juez de Ejecución Carlos Bordón y representantes de la Fiscalía, dos ambulancias con equipamiento de terapia intensiva fueron entregadas a responsables del Hospital Regional de Ciudad del Este. Se trata de una donación de tres empleada... [Leer más]

Octubre 15, 2016 Negocios

Diario UltimaHora

Caso Forex: Donan ambulancias en compensación

Directivos del banco Regional implicados en el caso conocido como Forex, entregaron este viernes dos ambulancias equipadas con Terapia Intensiva, al Hospital Regional de Ciudad del Este. Esto forma parte de la salida alternativa acordada con el Ministe... [Leer más]

Octubre 14, 2016

Diario UltimaHora

Caso Forex: Acusan a directivos de bancos por lavado

Los fiscales del caso Forex formularon acusación por lavado de dinero y por negligencia grave contra altos directivos de los bancos BBVA y Continental, por presunta vinculación con el supuesto esquema criminal dirigido por Felipe Ramón Duarte, quien a ... [Leer más]

Junio 24, 2016

Vanguardia

Caso Forex: Fiscalía acusa a altos directivos de los bancos Continental y BBVA por lavado de dinero

Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga formularon acusación por lavado de dinero por negligencia gr... [Leer más]

Junio 24, 2016