- Inicio
- cristina mendoza ocampos
Etiquetas relacionadas
- cristina mendoza ocampos
- felipe ramón duarte
- ministerio público
- marcelo garcía de zúñiga
- ciudad del este
- banco regional
- juan luis garay espínola
- juliana giménez portillo
- nélida mabel zárate
- rodrigo martín riveros
- alba meza
- hospital regional de ciudad del este
- carlos giménez torres
- Érica bettina werner schmidt
- raúl reyes rivas
- juliana giménez
- rubén zachar peralta
- banco continental
- banco sudameris
- rubén david zachar peralta
El equipo de fiscales que investiga el caso Forex – conformado por los abogados Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga – solicitó la aplicación de suspensión condicional del procedimiento a las funcionarias del Banco...
[Leer más]
Octubre 24, 2024
Nacionales
Paralelamente al desarrollo del juicio oral y público en el caso Forex, donde están siendo juzgados los tres primeros acusados, la Fiscalía va recabando más elementos de pruebas contra funcionarios bancarios, que también formaban parte del esquema que ...
[Leer más]
Diciembre 02, 2021
HERNANDARIAS, Alto Paraná.- Un joven murió luego de que el rodado en el que se desplazaba chocara aparatosamente contra un árbol, a raíz de que la conductora perdió el control. Resultó víctima fatal Óscar Rivas Gauto (26), quien viajaba como acompañan...
[Leer más]
Marzo 04, 2017
HERNANDARIAS.- Un joven murió después de que un automóvil en el que viajaba como acompañante, chocó contra árboles del paseo central de la supercarretera. La mujer que conducía el vehículo, se encuentra internada en terapia intensiva de la Fundación T...
[Leer más]
Marzo 03, 2017
Las funcionarias del Banco Regional, Cristina Mendoza Ocampos, Nélida Mabel Zárate y Érica Bettina Werner Schmidt, donaron dos ambulancias equipadas con terapia intensiva de última generación al Ho…
[Leer más]
Octubre 16, 2016
En presencia del juez de Ejecución Carlos Bordón y representantes de la Fiscalía, dos ambulancias con equipamiento de terapia intensiva fueron entregadas a responsables del Hospital Regional de Ciudad del Este. Se trata de una donación de tres empleada...
[Leer más]
Octubre 15, 2016
Negocios
Los dueños de 600 millones de dólares remesados al exterior en violación a las normas antilavado no fueron investigados y mucho menos individualizados por el Ministerio Público. Los fiscales Juliana Giménez, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez ah...
[Leer más]
Agosto 08, 2016
Judiciales
La jueza penal de garantías de Ciudad del Este, Alba Meza, debe fijar fecha para la audiencia preliminar en la que se resolverá si los acusados por lavado de dinero enfrentan juicio oral en el caso conocido como Forex, donde se remesaron irregularmente...
[Leer más]
Junio 27, 2016
Judiciales
Los fiscales del caso Forex formularon acusación por lavado de dinero y por negligencia grave contra altos directivos de los bancos BBVA y Continental, por presunta vinculación con el supuesto esquema criminal dirigido por Felipe Ramón Duarte, quien a ...
[Leer más]
Junio 24, 2016
Directivos de importantes bancos fueron acusados por el Ministerio Público por su presunta vinculación al esquema por el cual se remesaban millonarias sumas de origen aparentemente ilícito al exterior, en el marco de la causa conocida como Forex.
[Leer más]
Junio 24, 2016
Nacionales
Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga formularon acusación por lavado de dinero por negligencia gr...
[Leer más]
Junio 24, 2016
Paralelamente al desarrollo del juicio oral y público en el caso Forex, donde están siendo juzgados los tres primeros acusados, la Fiscalía va recab...
[Leer más]
Junio 17, 2016
CIUDAD DEL ESTE. Comenzó hoy el juicio oral a tres personas sindicadas por la Fiscalía de integrar la red de lavado de dinero que funcionaba a través de la casa de cambios Forex y que llegó a remesar ilegalmente más de UD$ 600 millones.
[Leer más]
Junio 14, 2016
Nacionales
El juicio oral y público a tres acusados por el “megaesquema” de lavado de dinero denominado caso Forex se inicia mañana martes. Los procesados...
[Leer más]
Junio 13, 2016
El equipo de fiscales que investiga el caso Forex - conformado por los abogados Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga - solicitó la aplicación de suspensión condicional del procedimiento a las funcionarias del Banco...
[Leer más]
Mayo 13, 2016
Los fiscales Juliana Giménez, Carlos Giménez y Marcelo García de Zúñiga solicitaron a una Cámara de Apelación de Ciudad del Este que anule una resolución de la jueza Alba Meza.
[Leer más]
Febrero 24, 2016
Judiciales
La nueva jueza penal Alba Meza, de Ciudad del Este, decidirá sobre la reciente imputación presentada por el Ministerio Público contra 18 funcionarios de cuatro bancos locales sindicados de lavado de 503 millones de dólares, confirmó ayer el fiscal adju...
[Leer más]
Diciembre 26, 2015
Judiciales
El Ministerio Público detectó que se realizaron más de 8.000 operaciones al margen de la ley antilavado para remesar 503 millones de dólares al exterior a través de cuatro bancos, cuyos funcionarios fueron imputados el miércoles pasado por la fiscalía....
[Leer más]
Diciembre 25, 2015
Judiciales
El Diario con la mejor información económica, para lectores influyentes #Paraguay
[Leer más]
Diciembre 24, 2015
Negocios
El Diario con la mejor información económica, para lectores influyentes #Paraguay
[Leer más]
Diciembre 24, 2015
Negocios
Diciembre 24, 2015
Dieciocho funcionarios de los bancos Sudameris, BBVA, Regional y Continental fueron imputados ayer por el envío de 503 millones de dólares al exterior, en abierta violación de las normas antilavado. Para ello el contador Felipe Ramón Duarte creó todo u...
[Leer más]
Diciembre 24, 2015
Judiciales
Un total de 18 funcionarios bancarios fueron imputados por lavado de dinero, en la causa que involucró a la casa de cambios Forex en Ciudad del Este,...
[Leer más]
Diciembre 23, 2015