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La testigo Sonia Carolina Garcete Dos Santos confirmó ante el Tribunal de Sentencia, en el caso Forex, que dentro de Manager Consultoría se fabricaban los documentos para las remesas ilegales al extranjero. Explicó que las facturas de proveedores, que ...
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Diciembre 02, 2021
Nacionales
Paralelamente al desarrollo del juicio oral y público en el caso Forex, donde están siendo juzgados los tres primeros acusados, la Fiscalía va recabando más elementos de pruebas contra funcionarios bancarios, que también formaban parte del esquema que ...
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Diciembre 02, 2021
En la fecha proseguirá el juzgamiento público de los primeros tres acusados por el esquema ilícito que envió cerca de 600 millones de dólares al exter...
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Agosto 22, 2016
Los dueños de 600 millones de dólares remesados al exterior en violación a las normas antilavado no fueron investigados y mucho menos individualizados por el Ministerio Público. Los fiscales Juliana Giménez, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez ah...
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Agosto 08, 2016
Judiciales
El juicio oral y público de Sady Carísimo Báez, Alcides Ramón González Bazán y Juan Gabriel Rolón prosiguió nuevamente ayer con la presentación de otr...
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Agosto 04, 2016
Juan Carlos Jacquet, jefe de la Dirección de Investigación de Lavado de Dinero de la Senad, resaltó que el dinero remesado al exterior, a través del e...
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Julio 29, 2016
Dos funcionarios del Banco Central del Paraguay (BCP) declararon ayer durante el juicio oral y confirmaron que existía una organización criminal que...
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Julio 28, 2016
Los fiscales del caso Forex formularon acusación por lavado de dinero y por negligencia grave contra altos directivos de los bancos BBVA y Continental, por presunta vinculación con el supuesto esquema criminal dirigido por Felipe Ramón Duarte, quien a ...
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Junio 24, 2016
Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga formularon acusación por lavado de dinero por negligencia gr...
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Junio 24, 2016
El tercer acusado en el caso Forex, Juan Gabriel Rolón, aportó informaciones que comprometerían seriamente a Noelia Pino, gerente del Banco Regional, con la organización criminal que remesaba millones de dólares al extranjero.
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Junio 21, 2016
Nacionales
El tercer acusado en el caso Forex, Juan Gabriel Rolón, aportó más informaciones que comprometen seriamente a Noelia Pino, gerente del Banco Regiona...
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Junio 21, 2016
Paralelamente al desarrollo del juicio oral y público en el caso Forex, donde están siendo juzgados los tres primeros acusados, la Fiscalía va recab...
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Junio 17, 2016
CIUDAD DEL ESTE.- El acusado Alcides Ramón González Bazán -en el segundo día del juicio oral del caso Forex- implicó al funcionario del Banco Continental, Lauro López, con la organización criminal liderada por el contador Felipe Ramón Duarte, que remes...
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Junio 17, 2016
El acusado Alcides Ramón González Bazán -en el segundo día del juicio oral del caso Forex- implicó al funcionario del Banco Continental, Lauro López, con la organización criminal supuestamente liderada por el contador Felipe Ramón Duarte, que remesó ir...
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Junio 17, 2016
El acusado Alcides Ramón González Bazán -en el segundo día del juicio oral del caso Forex- implicó al funcionario del Banco Continental Lauro López con la organización criminal supuestamente liderada por el contador Felipe Ramón Duarte, que remesó irre...
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Junio 16, 2016
El acusado Alcides Ramón González Bazán -en el segundo día del juicio oral del caso Forex- implicó al funcionario del Banco Continental, Lauro López...
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Junio 16, 2016