- Inicio
- mánager consultoría
Etiquetas relacionadas
- mánager consultoría
- norma girala
- mirta aguayo
- felipe duarte
- felipe ramón duarte
- alcides ramón gonzález bazán
- noelia pino
- juliana giménez portillo
- haydée barboza
- banco regional
- ministerio público
- banco continental
- marcelo garcía de zúñiga
- caso forex
- carlos giménez torres
- juan gabriel rolón servián
- nélida reyes
- sady elizabeth carísimo
- lauro lópez
- poder judicial de ciudad del este
La testigo Sonia Carolina Garcete Dos Santos confirmó ante el Tribunal de Sentencia, en el caso Forex, que dentro de Manager Consultoría se fabricaban los documentos para las remesas ilegales al extranjero. Explicó que las facturas de proveedores, que ...
[Leer más]
Diciembre 02, 2021
Nacionales
Paralelamente al desarrollo del juicio oral y público en el caso Forex, donde están siendo juzgados los tres primeros acusados, la Fiscalía va recabando más elementos de pruebas contra funcionarios bancarios, que también formaban parte del esquema que ...
[Leer más]
Diciembre 02, 2021
En la fecha proseguirá el juzgamiento público de los primeros tres acusados por el esquema ilícito que envió cerca de 600 millones de dólares al exter...
[Leer más]
Agosto 22, 2016
Los dueños de 600 millones de dólares remesados al exterior en violación a las normas antilavado no fueron investigados y mucho menos individualizados por el Ministerio Público. Los fiscales Juliana Giménez, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez ah...
[Leer más]
Agosto 08, 2016
Judiciales
El juicio oral y público de Sady Carísimo Báez, Alcides Ramón González Bazán y Juan Gabriel Rolón prosiguió nuevamente ayer con la presentación de otr...
[Leer más]
Agosto 04, 2016
Juan Carlos Jacquet, jefe de la Dirección de Investigación de Lavado de Dinero de la Senad, resaltó que el dinero remesado al exterior, a través del e...
[Leer más]
Julio 29, 2016
Dos funcionarios del Banco Central del Paraguay (BCP) declararon ayer durante el juicio oral y confirmaron que existía una organización criminal que...
[Leer más]
Julio 28, 2016
Los fiscales del caso Forex formularon acusación por lavado de dinero y por negligencia grave contra altos directivos de los bancos BBVA y Continental, por presunta vinculación con el supuesto esquema criminal dirigido por Felipe Ramón Duarte, quien a ...
[Leer más]
Junio 24, 2016
Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga formularon acusación por lavado de dinero por negligencia gr...
[Leer más]
Junio 24, 2016
El tercer acusado en el caso Forex, Juan Gabriel Rolón, aportó informaciones que comprometerían seriamente a Noelia Pino, gerente del Banco Regional, con la organización criminal que remesaba millones de dólares al extranjero.
[Leer más]
Junio 21, 2016
Nacionales
El tercer acusado en el caso Forex, Juan Gabriel Rolón, aportó más informaciones que comprometen seriamente a Noelia Pino, gerente del Banco Regiona...
[Leer más]
Junio 21, 2016
Paralelamente al desarrollo del juicio oral y público en el caso Forex, donde están siendo juzgados los tres primeros acusados, la Fiscalía va recab...
[Leer más]
Junio 17, 2016
CIUDAD DEL ESTE.- El acusado Alcides Ramón González Bazán -en el segundo día del juicio oral del caso Forex- implicó al funcionario del Banco Continental, Lauro López, con la organización criminal liderada por el contador Felipe Ramón Duarte, que remes...
[Leer más]
Junio 17, 2016
El acusado Alcides Ramón González Bazán -en el segundo día del juicio oral del caso Forex- implicó al funcionario del Banco Continental, Lauro López, con la organización criminal supuestamente liderada por el contador Felipe Ramón Duarte, que remesó ir...
[Leer más]
Junio 17, 2016
El acusado Alcides Ramón González Bazán -en el segundo día del juicio oral del caso Forex- implicó al funcionario del Banco Continental Lauro López con la organización criminal supuestamente liderada por el contador Felipe Ramón Duarte, que remesó irre...
[Leer más]
Junio 16, 2016
El acusado Alcides Ramón González Bazán -en el segundo día del juicio oral del caso Forex- implicó al funcionario del Banco Continental, Lauro López...
[Leer más]
Junio 16, 2016