- Inicio
- además de lauro domingo lópez chaparro
Etiquetas relacionadas
- rodrigo martín riveros
- felipe ramón duarte
- raúl alberto reyes rivas
- félix enrique vera ramírez
- pedro fabio rivas rodríguez
- carlile adalberto torres cáceres
- además de lauro domingo lópez chaparro
- ministerio público
- banco bbva
- carmen noelia pino penayo
- banco continental
- natalia vanesa gill estigarribia
- josé maría britos esquivel
- banco regional de ciudad del este
- ciudad del este
- hospital regional de ciudad del este
- caso forex
- nélida concepción reyes
- banco sudameris
- juliana giménez portillo
Directivos del banco Regional implicados en el caso conocido como Forex, entregaron este viernes dos ambulancias equipadas con Terapia Intensiva, al Hospital Regional de Ciudad del Este. Esto forma parte de la salida alternativa acordada con el Ministe...
[Leer más]
Octubre 14, 2016
Los fiscales del caso Forex formularon acusación por lavado de dinero y por negligencia grave contra altos directivos de los bancos BBVA y Continental, por presunta vinculación con el supuesto esquema criminal dirigido por Felipe Ramón Duarte, quien a ...
[Leer más]
Junio 24, 2016
Directivos de importantes bancos fueron acusados por el Ministerio Público por su presunta vinculación al esquema por el cual se remesaban millonarias sumas de origen aparentemente ilícito al exterior, en el marco de la causa conocida como Forex.
[Leer más]
Junio 24, 2016
Nacionales
El Ministerio Público acusó a los altos directivos de los bancos Continental y BBVA que estarían involucrados con el esquema de empresas fantasmas para lavar el dinero proveniente de actividades ilícitas.
[Leer más]
Junio 24, 2016
Nacionales
Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga formularon acusación por lavado de dinero por negligencia gr...
[Leer más]
Junio 24, 2016