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Diario ABC Diario ABC
Fiscales no identifican a los dueños de US$ 600 millones - Edicion Impresa - ABC Color

Fiscales no identifican a los dueños de US$ 600 millones - Edicion Impresa - ABC Color
Los dueños de 600 millones de dólares remesados al exterior en violación a las normas antilavado no fueron investigados y mucho menos individualizados por el Ministerio Público. Los fiscales Juliana Giménez, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez ah... [Leer más]

Agosto 08, 2016    Judiciales
Diario ABC Diario ABC
Aguardan fecha de preliminar en caso de lavado - Edicion Impresa - ABC Color

Aguardan fecha de preliminar en caso de lavado - Edicion Impresa - ABC Color
La jueza penal de garantías de Ciudad del Este, Alba Meza, debe fijar fecha para la audiencia preliminar en la que se resolverá si los acusados por lavado de dinero enfrentan juicio oral en el caso conocido como Forex, donde se remesaron irregularmente... [Leer más]

Junio 27, 2016    Judiciales
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Caso Forex: Acusan a directivos de bancos por lavado

Caso Forex: Acusan a directivos de bancos por lavado
Los fiscales del caso Forex formularon acusación por lavado de dinero y por negligencia grave contra altos directivos de los bancos BBVA y Continental, por presunta vinculación con el supuesto esquema criminal dirigido por Felipe Ramón Duarte, quien a ... [Leer más]

Junio 24, 2016
Vanguardia Vanguardia
Caso Forex: Fiscalía acusa a altos directivos de los bancos Continental y BBVA por lavado de dinero

Caso Forex: Fiscalía acusa a altos directivos de los bancos Continental y BBVA por lavado de dinero
  Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga formularon acusación por lavado de dinero por negligencia gr... [Leer más]

Junio 24, 2016
Vanguardia Vanguardia
Caso Forex: Fiscalía recaba más elementos de pruebas contra funcionarios bancarios

Caso Forex: Fiscalía recaba más elementos de pruebas contra funcionarios bancarios
  Paralelamente al desarrollo del juicio oral y público en el caso Forex, donde están siendo juzgados los tres primeros acusados, la Fiscalía va recab... [Leer más]

Junio 17, 2016
Diario ABC Diario ABC
Comienza juicio contra red de lavado de dinero en CDE - Nacionales - ABC Color

Comienza juicio contra red de lavado de dinero en CDE - Nacionales - ABC Color
CIUDAD DEL ESTE. Comenzó hoy el juicio oral a tres personas sindicadas por la Fiscalía de integrar la red de lavado de dinero que funcionaba a través de la casa de cambios Forex y que llegó a remesar ilegalmente más de UD$ 600 millones. [Leer más]

Junio 14, 2016    Nacionales
Vanguardia Vanguardia
Mañana se inicia juicio oral a tres procesados en el caso Forex

Mañana se inicia juicio oral a tres procesados en el caso Forex
      El juicio oral y público a tres acusados por el “megaesquema” de lavado de dinero denominado caso Forex se inicia mañana martes. Los procesados... [Leer más]

Junio 13, 2016
Vanguardia Vanguardia
Caso Forex : tres funcionarias bancarias admiten responsabilidad penal

Caso Forex : tres funcionarias bancarias admiten responsabilidad penal
Mayo 12, 2016
Diario ABC Diario ABC
Nueva jueza del Este atenderá el caso de lavado de US$ 503 millones - Edicion Impresa - ABC Color

Nueva jueza del Este atenderá el caso de lavado de US$ 503 millones - Edicion Impresa - ABC Color
La nueva jueza penal Alba Meza, de Ciudad del Este, decidirá sobre la reciente imputación presentada por el Ministerio Público contra 18 funcionarios de cuatro bancos locales sindicados de lavado de 503 millones de dólares, confirmó ayer el fiscal adju... [Leer más]

Diciembre 26, 2015    Judiciales
Diario ABC Diario ABC
Mediante 8.000 operaciones ilegales remesaron más de US$ 500 millones - Edicion Impresa - ABC Color

Mediante 8.000 operaciones ilegales remesaron más de US$ 500 millones - Edicion Impresa - ABC Color
El Ministerio Público detectó que se realizaron más de 8.000 operaciones al margen de la ley antilavado para remesar 503 millones de dólares al exterior a través de cuatro bancos, cuyos funcionarios fueron imputados el miércoles pasado por la fiscalía.... [Leer más]

Diciembre 25, 2015    Judiciales
Diario 5 Días Diario 5 Días
Fiscalía imputa a 18 bancarios por lavar US$ 500 millones - Diario 5dias

Fiscalía imputa a 18 bancarios por lavar US$ 500 millones - Diario 5dias
El Diario con la mejor información económica, para lectores influyentes #Paraguay [Leer más]

Diciembre 24, 2015    Negocios
Diario 5 Días Diario 5 Días
Fiscalía imputa a 18 bancarios por lavar US$ 500 millones - Diario 5dias

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Diciembre 24, 2015    Negocios
ADN Digital ADN Digital
Imputan a 18 banqueros del esquema de "Forex"

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Diciembre 24, 2015
Diario ABC Diario ABC
Fiscalía imputa a 18 funcionarios de cuatro bancos por lavado de dinero - Edicion Impresa - ABC Color

Fiscalía imputa a 18 funcionarios de cuatro bancos por lavado de dinero - Edicion Impresa - ABC Color
Dieciocho funcionarios de los bancos Sudameris, BBVA, Regional y Continental fueron imputados ayer por el envío de 503 millones de dólares al exterior, en abierta violación de las normas antilavado. Para ello el contador Felipe Ramón Duarte creó todo u... [Leer más]

Diciembre 24, 2015    Judiciales
Vanguardia Vanguardia
Forex: imputan a 18 bancarios por lavado

Forex: imputan a 18 bancarios por lavado
Un total de 18 funcionarios bancarios fueron imputados por lavado de dinero, en la causa que involucró a la casa de cambios Forex en Ciudad del Este,... [Leer más]

Diciembre 23, 2015