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En setiembre de 2014, la Fiscalía concluyó que desde Ciudad del Este se remesaron dólares a países donde se financia el terrorismo. Fue dentro del marco de la investigación de lavado de US$ 600 millones, más conocido como caso Forex. Ahora, las autorid...
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Enero 27, 2019
Politica
Las gestiones de la Procuraduría General de la República lograron ahorrar al Estado paraguayo un total de 3,3 billones de guaraníes, unos U$ 600 millones. Esto fue informado por el titular de la cartera Roberto Moreno, al Presidente de la República, Ho...
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Mayo 30, 2017
Nacionales
Las gestiones de la Procuraduría General de la República han logrado ahorrar al Estado paraguayo un total de 3,3 billones de guaraníes, unos U$ 600 millones. El logro fue informado por el titular de la cartera Roberto Moreno, al Presidente de la Repúbl...
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Mayo 30, 2017
Nacionales
En la investigación de lavado de dinero conocido como caso Forex, por la vinculación en el proceso de la casa cambiaria, los fiscales de la investigación sostienen que no solo probaron el lavado de un dinero ilícito sino también su origen. “Se determin...
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Diciembre 07, 2016
Los dueños de 600 millones de dólares remesados al exterior en violación a las normas antilavado no fueron investigados y mucho menos individualizados por el Ministerio Público. Los fiscales Juliana Giménez, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez ah...
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Agosto 08, 2016
Judiciales
Directivos de importantes bancos fueron acusados por el Ministerio Público por su presunta vinculación al esquema por el cual se remesaban millonarias sumas de origen aparentemente ilícito al exterior, en el marco de la causa conocida como Forex.
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Junio 24, 2016
Nacionales
Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga formularon acusación por lavado de dinero por negligencia gr...
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Junio 24, 2016
El juicio oral y público a tres acusados por el “megaesquema” de lavado de dinero denominado caso Forex se inicia mañana martes. Los procesados...
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Junio 13, 2016
El equipo de fiscales que investiga el caso Forex - conformado por los abogados Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga - solicitó la aplicación de suspensión condicional del procedimiento a las funcionarias del Banco...
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Mayo 13, 2016
