1. Inicio
  2. nifaplus paraguay
Etiquetas relacionadas
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Forex: Ocho y cinco años de prisión por lavado de dinero

Forex: Ocho y cinco años de prisión por lavado de dinero
  [Leer más]

Julio 11, 2018
Vanguardia Vanguardia
Confirman que casa de cambio realizaba operaciones paralelas | Diario Vanguardia

Confirman que casa de cambio realizaba operaciones paralelas | Diario Vanguardia
Junio 02, 2018
ADN Digital ADN Digital
Testigos comprometen al “cerebro” del caso Fórex - ADN Paraguayo

Testigos comprometen al “cerebro” del caso Fórex - ADN Paraguayo
CIUDAD DEL ESTE.- Las declaraciones de los testigos en el juicio oral y público, comprometen a Felipe Ramón Duarte, considerado como el cerebro del caso Fórex y a su esposa Nilsa Stela Romero. La audiencia se lleva a cabo el Poder Judicial de esta ciud... [Leer más]

Junio 01, 2018
Diario ABC Diario ABC
Fiscales no identifican a los dueños de US$ 600 millones - Edicion Impresa - ABC Color

Fiscales no identifican a los dueños de US$ 600 millones - Edicion Impresa - ABC Color
Los dueños de 600 millones de dólares remesados al exterior en violación a las normas antilavado no fueron investigados y mucho menos individualizados por el Ministerio Público. Los fiscales Juliana Giménez, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez ah... [Leer más]

Agosto 08, 2016    Judiciales
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Caso Forex: Acusan a directivos de bancos por lavado

Caso Forex: Acusan a directivos de bancos por lavado
Los fiscales del caso Forex formularon acusación por lavado de dinero y por negligencia grave contra altos directivos de los bancos BBVA y Continental, por presunta vinculación con el supuesto esquema criminal dirigido por Felipe Ramón Duarte, quien a ... [Leer más]

Junio 24, 2016
Vanguardia Vanguardia
Caso Forex: Fiscalía acusa a altos directivos de los bancos Continental y BBVA por lavado de dinero

Caso Forex: Fiscalía acusa a altos directivos de los bancos Continental y BBVA por lavado de dinero
  Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga formularon acusación por lavado de dinero por negligencia gr... [Leer más]

Junio 24, 2016
Diario ABC Diario ABC
Comienza juicio contra red de lavado de dinero en CDE - Nacionales - ABC Color

Comienza juicio contra red de lavado de dinero en CDE - Nacionales - ABC Color
CIUDAD DEL ESTE. Comenzó hoy el juicio oral a tres personas sindicadas por la Fiscalía de integrar la red de lavado de dinero que funcionaba a través de la casa de cambios Forex y que llegó a remesar ilegalmente más de UD$ 600 millones. [Leer más]

Junio 14, 2016    Nacionales
Vanguardia Vanguardia
Mañana se inicia juicio oral a tres procesados en el caso Forex

Mañana se inicia juicio oral a tres procesados en el caso Forex
      El juicio oral y público a tres acusados por el “megaesquema” de lavado de dinero denominado caso Forex se inicia mañana martes. Los procesados... [Leer más]

Junio 13, 2016
Vanguardia Vanguardia
Acusan a “cerebro” del caso Forex que habría lavado US$ 600 millones

Acusan a “cerebro” del caso Forex que habría lavado US$ 600 millones
    Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga, acusaron por varios ilícitos al contador Felipe Ramón Dua... [Leer más]

Abril 29, 2016