- Inicio
- raúl alberto reyes rivas
Etiquetas relacionadas
- felipe ramón duarte
- raúl alberto reyes rivas
- félix enrique vera ramírez
- carlile adalberto torres cáceres
- carmen noelia pino penayo
- rodrigo martín riveros
- josé maría britos esquivel
- banco continental
- pedro fabio rivas rodríguez
- ciudad del este
- natalia vanesa gill estigarribia
- ministerio público
- banco bbva
- marcelo garcía de zúñiga
- cristina mendoza ocampos
- además de lauro domingo lópez chaparro
- nélida concepción reyes
- caso forex
- banco sudameris
- juan luis garay espínola
El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Elsa García, Claudia Criscioni y Jesús Riera resolvió absolver a Rodrigo Martín Riveros, exdirectivo bancario, acusado por lesión de confianza de unos G 1.125 millones, porque la empresa que lo denunció...
[Leer más]
Septiembre 19, 2023
Directivos del banco Regional implicados en el caso conocido como Forex, entregaron este viernes dos ambulancias equipadas con Terapia Intensiva, al Hospital Regional de Ciudad del Este. Esto forma parte de la salida alternativa acordada con el Ministe...
[Leer más]
Octubre 14, 2016
Los fiscales del caso Forex formularon acusación por lavado de dinero y por negligencia grave contra altos directivos de los bancos BBVA y Continental, por presunta vinculación con el supuesto esquema criminal dirigido por Felipe Ramón Duarte, quien a ...
[Leer más]
Junio 24, 2016
Directivos de importantes bancos fueron acusados por el Ministerio Público por su presunta vinculación al esquema por el cual se remesaban millonarias sumas de origen aparentemente ilícito al exterior, en el marco de la causa conocida como Forex.
[Leer más]
Junio 24, 2016
Nacionales
El Ministerio Público acusó a los altos directivos de los bancos Continental y BBVA que estarían involucrados con el esquema de empresas fantasmas para lavar el dinero proveniente de actividades ilícitas.
[Leer más]
Junio 24, 2016
Nacionales
Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga formularon acusación por lavado de dinero por negligencia gr...
[Leer más]
Junio 24, 2016
El Ministerio Público detectó que se realizaron más de 8.000 operaciones al margen de la ley antilavado para remesar 503 millones de dólares al exterior a través de cuatro bancos, cuyos funcionarios fueron imputados el miércoles pasado por la fiscalía....
[Leer más]
Diciembre 25, 2015
Judiciales
Dieciocho funcionarios de los bancos Sudameris, BBVA, Regional y Continental fueron imputados ayer por el envío de 503 millones de dólares al exterior, en abierta violación de las normas antilavado. Para ello el contador Felipe Ramón Duarte creó todo u...
[Leer más]
Diciembre 24, 2015
Judiciales