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Más contexto alrededor de rodrigo martín riveros.
Mencionaron además, en relación a los funcionarios vinculados a Banco Continental, que no corresponde analizar la conducta penal de los mismos, atendiendo que la Corte Suprema de Justicia ya había o...
Foto: Gentileza El Ministerio Público se ratificó en la acusación por conducta negligente de lavado de dinero contra ocho funcionarios bancarios, en la investigación del caso Forex. En relación al criterio de oportunidad, solicitado por los abogados de...
196, inciso 5, del Código Penal, y cuyo marco penal es 6 meses a 2 años de pena privativa de libertad. Mencionaron además, en relación a los funcionarios vinculados a Banco Continental, que no corresponde analizar la conducta penal de los mismos,...
Riveros sostiene que la camarista Mirian Meza de López se reunió con el abogado Gustavo Chamorro y le prometió los votos de sus colegas, Isidro González y Aniceto Amarilla, para enviarlo nuevamente a prisión. El fiscal Alfredo Ramos lo imputó y envió a...
La denuncia presentada por el abogado Gustavo Chamorro Monzón, en representación de los accionistas de la firma Credileste S.A, revela que la firma fue creada por sugerencia del mismo, para intermediación financiera, préstamos personales, descuentos de...
Los fiscales del caso Forex formularon acusación por lavado de dinero y por negligencia grave contra altos directivos de los bancos BBVA y Continental, por presunta vinculación con el supuesto esquema criminal dirigido por Felipe Ramón Duarte, quien a ...
Los fiscales del caso Forex formularon acusación por lavado de dinero y por negligencia grave contra altos directivos de los bancos BBVA y Continental, por presunta vinculación con el supuesto esquema criminal dirigido por Felipe Ramón Duarte, quien a ...
Directivos de importantes bancos fueron acusados por el Ministerio Público por su presunta vinculación al esquema por el cual se remesaban millonarias sumas de origen aparentemente ilícito al exterior, en el marco de la causa conocida como Forex. Por o...
Foto: Gentileza El Ministerio Público acusó a los altos directivos de los bancos Continental y BBVA que estarían involucrados con el esquema de empresas fantasmas para lavar el dinero proveniente de actividades ilícitas.
Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga formularon acusación por lavado de dinero por negligencia grave contra altos directivos de los bancos BBVA y Continental, por presunta vinculación con el supu...
También confirmaron la estrecha relación que mantenía éste con Noelia Pino, gerente del Banco Regional, y Lauro López, oficial de cuentas del Banco Continental, al igual que con otros funcionarios de entidades bancarias. Entre ellos figuran: Mons...
En esta causa, tres funcionarias bancarias ya admitieron su culpabilidad y plantearon una salida procesal, mientras siguen siendo investigadas otras 34 personas, entre las que se encuentran los sindicados como cabecillas del esquema, Felipe Ramón Duart...
Los tres procesados eran empleados vinculados a la firma Manager Consultoría, de los contadores y principales acusados Felipe Ramón Duarte y Nilsa Stella Romero de Duarte. Manager Consultoría dirigía las empresas de maletines Strong S.A., M.H.Electróni...
El equipo de fiscales que investiga el caso Forex - conformado por los abogados Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga - solicitó la aplicación de suspensión condicional del procedimiento a las funcionarias del...
Es en el proceso por lavado de 600 millones de dólares, en el cual están imputados empleados de los bancos Continental, Regional, Sudameris y BBVA. 300 millones y la fianza real del Banco Continental, cuyos empleados son los procesados, hasta cubrir G....
La nueva jueza penal Alba Meza, de Ciudad del Este, decidirá sobre la reciente imputación presentada por el Ministerio Público contra 18 funcionarios de cuatro bancos locales sindicados de lavado de 503 millones de dólares, confirmó ayer el fiscal adju...
El Ministerio Público detectó que se realizaron más de 8.000 operaciones al margen de la ley antilavado para remesar 503 millones de dólares al exterior a través de cuatro bancos, cuyos funcionarios fueron imputados el miércoles pasado por la fiscalía....
Detalles by ADN Paraguayo 2 on 24 Diciembre 2015 in PAÍS
Dieciocho funcionarios de los bancos Sudameris, BBVA, Regional y Continental fueron imputados ayer por el envío de 503 millones de dólares al exterior, en abierta violación de las normas antilavado. Entre los funcionarios del banco Sudameris fueron pro...
Un total de 18 funcionarios bancarios fueron imputados por lavado de dinero, en la causa que involucró a la casa de cambios Forex en Ciudad del Este, a donde iban grandes sumas de dinero que luego eran transferidas al exterior a través de bancos. En el...
