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Caso Forex: Acusan a directivos de bancos por lavado
Los fiscales del caso Forex formularon acusación por lavado de dinero y por negligencia grave contra altos directivos de los bancos BBVA y Continental, por presunta vinculación con el supuesto esquema criminal dirigido por Felipe Ramón Duarte, quien a ... [Leer más]

Junio 24, 2016
Vanguardia Vanguardia
Caso Forex: Fiscalía acusa a altos directivos de los bancos Continental y BBVA por lavado de dinero
  Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga formularon acusación por lavado de dinero por negligencia gr... [Leer más]

Junio 24, 2016
Diario 5 Días Diario 5 Días
 Fiscalía imputa a 18 bancarios por lavar US$ 500 millones - Diario 5dias
El Diario con la mejor información económica, para lectores influyentes #Paraguay [Leer más]

Diciembre 24, 2015    Negocios
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 Fiscalía imputa a 18 bancarios por lavar US$ 500 millones - Diario 5dias
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Diciembre 24, 2015    Negocios