En la investigación del complejo caso de lavado de dinero que se dio en llamar Forex, por la vinculación de la casa cambiaria Forex Paraguay S.A., el...
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Los 113 kilómetros de la Ruta VII que por contrato le corresponde ejecutar a Tape Porã tienen actualmente un 21% de ejecución, según dicho consorcio. Supuestamente, la obra estaría concluida para diciembre del próximo año.
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Los dueños de 600 millones de dólares remesados al exterior en violación a las normas antilavado no fueron investigados y mucho menos individualizados por el Ministerio Público. Los fiscales Juliana Giménez, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez ah...
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Los fiscales del caso Forex formularon acusación por lavado de dinero y por negligencia grave contra altos directivos de los bancos BBVA y Continental, por presunta vinculación con el supuesto esquema criminal dirigido por Felipe Ramón Duarte, quien a ...
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El Ministerio Público acusó a los altos directivos de los bancos Continental y BBVA que estarían involucrados con el esquema de empresas fantasmas para lavar el dinero proveniente de actividades ilícitas.
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Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga formularon acusación por lavado de dinero por negligencia gr...
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Esta mañana, el Ministerio Público aclaró que el Jefe de Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Juan Carlos López Moreira, no guarda relación con la investigación de un caso de lavado de dinero por un valor de 500 millones de dólares. En pri...
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