El Dr. Carlos Arregui, director de la Secretaría de Prevención del Lavado
El Dr. Carlos Arregui, director de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes, afirmó que la corrupción es de a dos, porque implica no solamente al funcionario público sino al empresario que está induciendo a eso. En ese sentido, afirmó que ya no tiene justificación seguir con el modelo de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) en cada repartición de entes y ministerios.
Esto fue al referirse a los hechos llamativos detectados en los depósitos del anticipo pagado a IMEDIC y EUROTEC, que son informaciones recabadas por los fiscales intervinientes en la causa, con quienes la SEPRELAD compartió datos de inteligencia muy relevantes para la investigación.
Mencionó además que algunas de las empresas ya tienen antecedentes de litigio judicial en varias fiscalías penales y la secretaría proveyó datos obtenidos en coordinación con el Viceministerio de Tributación, Aduanas y la Secretaría Anticorrupción desde hace más de un año a los agentes fiscales.
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