"Remitimos está tarde una nota a la cooperativa para que nos respondan al respecto", informó el titular del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), Pedro Löblein sobre el caso de presuntas millonarias operaciones sospechosas realizadas años atrás por el exministro de Corte Miguel Óscar Bajac. "No es el Incoop el que debe enviar la información a Seprelad, es la cooperativa el sujeto obligado", indicó el titular del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), agregó Löblein, que apuntó que son los directivos de la Cooperativa San Cristobal los que debieron emitir la alerta sobre los millonarios movimientos sospechosos.
Incoop pidió informes sobre caso Bajac, pero se desmarcan de responsabilidad por no alertar
Un extracto de cuenta demuestra sospechosos movimiento de dinero Bajac, cuando aún era ministro de Corte, que según Löblein datan de hace 7 años atrás. Esta situación podría generar inconvenientes, ya que inicialmente la ley obliga a las instituciones financiera a guardar los registros transaccionales por una plazo de 5 años.
No obstante, el titular del ente regulador de la cooperativas dijo que esperarán los informes. Sí fue enfático en remarcar que Incoop no es el obligado en realizar los reportes de operacion sospechosa ante la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad).
“No es el incoop el que debe enviar la información a Seprelad, es la cooperativa el sujeto obligado, el que tiene que reportar a través de su oficial de cumplimiento de cualquier operación sospechosa respecto al movimiento de un socio”, expresó, aunque de todos modos, en el caso de una eventual responsabilidad, habrá que ver si en el momento de los movimientos de dinero, quiénes eran autoridades de la cooperativa y del Incoop.
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