Informes de Inteligencia de Seprelad fueron entregados y cajoneados por la Fiscal General que sindica a Horacio Cartes en un esquema de lavado de dinero provenientes del contrabando de cigarrillos.
Las pruebas son abundantes y escalan a nivel internacional. La investigación entregada por Seprelad a Sandra Quiñónez se centra principalmente en personas relacionadas al lavado, contrabando y tráfico que serían los principales compradores de Tabesa. El informe que ya tiene la Fiscalía en su poder menciona a empresas del Grupo Cartes, que nada tienen que ver con el rubro del tabaco, personas investigadas en operativos Patrón, Lava Jato, Nepsys y A Ultranza Py e incluso fallecidos se encuentran en la lista de principales compradores de Tabacalera del Este SA , del ex presidente Horacio...
Según una publicación hecha por el ciberactivista Alfredo Guachiré, el documento detalla que Cartes tuvo ganancias no justificadas y que simuló ventas entre sus propias empresas, por ejemplo, el 73% de todos los cigarrillos de Tabesa fue adquirido por su otra empresa Palermo S.A.
El informe de la Seprelad enviado a la fiscalía complica la situación legal del líder de Honor Colorado, que ya cuenta con innumerables investigaciones por distintos cargos en diferentes países como: Brasil, Panamá, EE.UU, Colombia, Argentina y México.
Desde 2014 Cartes habría lavado dinero y simulado ventas de cigarrillos de Tabesa. Para esto Cartes usó sus propias empresas, como Palermo, sus medios de comunicación, formas vinculadas a su hermana Sarah y hasta la fundación que lleva el nombre de su padre.
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