Cartes habría simulado ventas de cigarrillos a sus propias empresas  - El Independiente

El informe que ya tiene la Fiscalía en su poder menciona a empresas del Grupo Cartes, que nada tienen que ver con el rubro del tabaco, personas investigadas en operativos Patrón, Lava Jato, Nepsys y A Ultranza Py e incluso fallecidos se encuentran en la lista de principales compradores de Tabacalera del Este SA , del ex presidente Horacio Cartes, según datos expuestos en un extenso informe de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Según una publicación hecha por el ciberactivista Alfredo Guachiré, el documento detalla que Cartes tuvo ganancias no justificadas y que simuló ventas entre sus propias empresas, por ejemplo, el 73% de todos los cigarrillos de Tabesa fue adquirido por su otra empresa Palermo S.A. El dinero que podría provenir del contrabando de cigarrillos y de la simulación de ventas entre las propias empresas de Cartes, regresaba posteriormente al país a través de bancos privados y el BNF, desde diferentes países como Brasil, México, Bahamas, Curazao, entre otros. ...[Leer más]