  Administración Tributaria moverá su maquinaria para ver si detecta inconsistencias y montos no abonados al Fisco. Desde el 2019, la evasión fis...
Administración Tributaria moverá su maquinaria para ver si detecta inconsistencias y montos no abonados al Fisco. Desde el 2019, la evasión fiscal es un delito precedente del lavado de activos.
La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), a la vista de los informes que tomaron luz pública ayer, decidió abrir una investigación a los contribuyentes salpicados por el supuesto esquema de lavado de dinero que vincula al ex presidente Horacio Cartes. Los documentos fueron elaborados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y ya están en poder de la fiscala general Sandra Quiñónez (ver infografía).
La Administración Tributaria tiene disponible desde el año pasado el sistema conocido como Big Data. Esta herramienta usa la inteligencia artificial para determinar más rápidamente inconsistencias en declaraciones o documentos presentados oficialmente.
Además, la entidad designó tres equipos técnicos que también tendrán la tarea de indagar en las declaraciones juradas y los libros de ingresos y egresos, entre otros.
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