El fiscal general, Emiliano Rolón o la adjunta Anticorrupción, Soledad Machuca, tienen que resolver si el Ministerio Pública investiga o encubre a los funcionarios del Banco Nacional de Fomento, que ayudaron a Darío Messer a lavar US$ 53 millones. El T...
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El fiscal general, Emiliano Rolón o la adjunta Anticorrupción, Soledad Machuca, tienen que resolver si el Ministerio Pública investiga o encubre a los funcionarios del Banco Nacional de Fomento, que ayudaron a Darío Messer a lavar US$ 53 millones. El T...
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La defensa de Darío Messer pidió este jueves anular el juicio del millonario comiso de bienes. El cambista está procesado en nuestro país por lavado de dinero.
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La defensa de Darío Messer pidió este jueves anular el juicio del millonario comiso de bienes. El cambista está procesado en nuestro país por lavado de dinero.
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Las abogadas Sara Parquet y Paola Gauto solicitaron la nulidad del juicio que resolvió el comiso de bienes del cambista Darío Messer, procesado por casos de lavado de dinero. La defensa afirma que hubo una confiscación de bienes y que se usaron pruebas...
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El Tribunal de Sentencia integrado por Claudia Criscioni, Yolanda Morel y Jesús Riera, en el fallo por el cual dispuso el comiso de empresas y bienes de Darío Messer en Paraguay, afirma que en juicio oral se produjeron pruebas que evidencian que los fu...
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Desde el año 2011, Darío Messer invirtió las ganancias obtenidas antijurídicamente en la compra de bienes en el Paraguay. Entre el 2013 Y 2016, sus empresas CHAI SA y Matrix Realty SA recibieron más de US$ 53 millones, a través del BNF y él más US$ 1 m...
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El Tribunal de Sentencia integrado por Yolanda Morel, Claudia Criscioni y Jesús Riera, en el fallo por el cual ordenó el comiso de tres empresas y bienes de Darío Messer en Paraguay, refiere que el Ministerio Público debe investigar la conducta de los ...
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El Tribunal de Sentencia, compuesto por Claudia Criscioni, Yolanda Morel y Jesús Riera, resolvió por unanimidad el comiso de las empresas Matrix Realty SA, Chai SA y Pegasus Inversiones SA pertenecientes a Darío Messer y a su hijo, Dan Wolf Messer, jun...
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El Tribunal de Sentencia, compuesto por Claudia Criscioni, Yolanda Morel y Jesús Riera, resolvió por unanimidad el comiso de las Matrix Realty SA, Chai SA y Pegasus Inversiones SA pertenecientes a Darío Messer y a su hijo, Dan Wolf Messer, junto a las ...
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Un Tribunal de primera instancia ordenó un multimillonario comiso de bienes, que llegan a 150 millones de dólares, de Darío Messer y de su hijo, Dan Wolf Messer. La defensa podrá apelar la decisión en segunda instancia. El decomiso afecta a las empresa...
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El Tribunal de Sentencia resolvió el comiso de los bienes como inmuebles de las tres empresas Matrix Realty SA, Chai SA y Pegasus Inversiones SA de Dario Messer y su hijo Dan Messer.
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En la prosecución del juicio de comiso autónomo de bienes de Darío Messer y su hijo Dan Wolf Messer, contadores contratados por la Senabico comentaron acerca de la contabilidad de las firmas Chai y Matrix. La primera en declarar fue la contadora contr...
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La Fiscalía informó el número de pruebas documentales, pericias y testigos que presentará en el marco del juicio para el comiso de 150 millones de dólares en bienes del brasileño Darío Messer, amigo del expresidente Horacio Cartes procesado por lavado ...
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El tribunal de sentencia autorizó una controvertida intervención a las abogadas Sara Parquet y Bettina Legal para representar a Darío Messer y a su hijo Dan Wolf Messer, en el juicio de comiso autónomo de más de US$ 100 millones. La Cámara había ratifi...
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El juicio para resolver el pedido de comiso autónomo de los bienes que Darío Messer tiene en Paraguay se inicia hoy. El patrimonio del doleiro considerado por el expresidente Horacio Cartes como su “hermano del alma” está valuado en US$ 150 millones,...
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El presidente electo Santiago Peña designó ayer a la fiscala Liliana Alcaraz, como futura ministra de la Seprelad, desde el 15 de agosto. La agente investigó al “doleiro” Darío Messer y al expresidente Horacio Cartes.
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Para este viernes estaba previsto el juicio oral y público para resolver el comiso autónomo de los bienes que Darío Messer y su hijo Dan Wolf Messer tienen en nuestro país. Sin embargo, finalmente se decidió su postergación ante “superposición” con otr...
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El juez José Agustín Delmás rechazó la intervención de la abogada Bettina Legal para representar en Paraguay a Dan Wolf Messer, hijo del cambista brasileño Dario Messer, además de no dar lugar a la cesión de sus bienes a favor del Estado paraguayo.
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La audiencia donde el juez de Delitos Económicos José Agustín Delmás decidirá si eleva o no a juicio oral el pedido de comiso autónomo sobre los bienes de Darío Messer y su hijo, Dan Wolf Messer, ya fue fijada.
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El cambista había reconocido en su delación premiada el verdadero esquema usado en nuestro país para lavar activos. En la causa, la Fiscalía pide juicio sobre todos sus bienes incautados.
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En total, son 114 inmuebles, 27 vehículos, un avión, USD 2.389.194,15, G. 6.849.443.848, más acciones por G. 500.000.000, según la resolución del juez de Delitos Económicos José Delmás.
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Las empresas del cambista habían recibido del exterior más de USD 53 millones y se sospecha que fueron creadas para utilizarlas para el lavado de dinero. El Ministerio Público pidió el juicio oral.
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La Fiscalía impulsó la solicitud del comiso autónomo de los bienes patrimoniales del empresario Darío Messer. Del mismo modo, también solicita el comiso de las pertenencias de Dan Wolf Messer.
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A más de cuatro años de que el Poder Judicial decretara el embargo de los bienes del doleiro Darío Messer, recién ahora la Fiscalía se dispone a solicitar el comiso autónomo de los bienes embargados. El exfiscal José Casañas Levi destaca que desde el 2...
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Darío Messer, “hermano del alma” del expresidente Horacio Cartes, movió ingentes cantidades de dinero en Paraguay durante el mandato de su amigo sin ser molestado. En mayo pasado, un avión vinculado a organizaciones terroristas vino a nuestro país par...
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El Ministerio Público sigue sin presentar el requerimiento de comiso autónomo de los bienes que posee en Paraguay el doleiro Darío Messer. El “hermano del alma” del expresidente Cartes fue condenado en Brasil y en nuestro país está imputado desde 2018
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Las acusaciones contra la Fiscal General del Estado sobre mal desempeño en sus funciones van sumándose. Diputados sostiene que ampliarán el libelo acusatorio. Por otro lado, el fiscal Manuel Doldán hundió a la institución con declaraciones hechas en su...
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El Ministerio Público suma una serie de llamativas actuaciones sobre los bienes del doleiro Darío Messer y su hijo, el también procesado Dan Wolf Messer. La Fiscalía sigue sin solicitar el comiso de los activos del primero, a cuatro años del inicio del...
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La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), reiteró ayer que es la Fiscalía la que debe enviar el pedido de comiso autónomo de los bienes de Darío Messer. La dependencia del Estado enumeró las empresas y bienes...
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El fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, dio a entender hoy que los bienes del cambista Darío Messe -preso en el Brasil- aún no fueron comisados por el Estado porque la Fiscalía no tiene los recursos necesarios para acelerar el proceso, que...
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Pasaron cuatro años desde que se destapó el caso de Darío Messer y hasta el momento, el Ministerio Público no ha requerido el comiso autónomo de sus bienes. Por el momento, el patrimonio neto de US$ 58 millones sigue siendo “administrados” por la Senab...
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El BCP sancionó al BNF por faltas que permitieron que el doleiro Darío Messer realice triangulaciones dentro de la banca estatal, sin embargo, los altos funcionarios responsables de la administración de la institución fueron hasta premiados con ministe...
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El banco estatal finalmente recurrió la decisión que había tomado el Central por supuestas fallas en sistemas antilavado. El caso guardaría relación con movidas de Darío Messer por medio del Fomento.
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A través de un comunicado oficial dado a conocer ayer, el Banco Nacional de Fomento (BNF) confirmó que el pasado 14 de junio fue notificado acerca de la finalización del proceso de sumario abierto por el Banco Central del Paraguay (BCP), presuntamente ...
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A través de un comunicado oficial dado a conocer ayer, el Banco Nacional de Fomento (BNF) confirmó que el pasado 14 de junio fue notificado acerca de la finalización del proceso de sumario abierto por el Banco Central del Paraguay (BCP), presuntamente ...
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La Cámara de Senadores aprobó un pedido de informe al Banco Central del Paraguay sobre el sumario administrativo al Banco Nacional de Fomento (BNF), vinculado a aparentes fallas en el sistema de prevención de lavado de dinero cuando Dario Messer era cl...
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La inspección que la Superintendencia de Bancos (SIB) realizó al Banco Nacional de Fomento (BNF) y que valió un sumario administrativo ordenado por el Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), detalla las diferentes inconsistencias detectadas po...
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El juez de la capital Humberto Rene Otazú condenó por lavado de dinero a Ilan Grinspun, administrador de varias empresas en Paraguay de Darío Messer, y a Juan Pablo Jiménez Viveros. Ambos recibieron condenas de 2 años de prisión pero no irán a la carce...
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El juez Humberto Otazú condenó por lavado de dinero a 2 años de prisión, pero con suspensión de la ejecución de la pena, a Juan Pablo Jiménez Viveros (primo de Horacio Cartes) e Ilan Grinspun. Ninguno irá a la cárcel por el caso Messer y solo deberán p...
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Darío Messer construyó una red de lavado de dinero que logró blanquear en territorio
paraguayo, posiblemente más de US$ 150 millones en bienes inmuebles, ganado, flota de
vehículos, cuentas bancarias y en bolsa de valores. Aún no se pidió el comiso a...
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Darío Messer construyó una red de lavado de dinero que logró blanquear en territorio paraguayo, posiblemente más de US$ 150 millones en bienes inmuebles, ganado, flota de vehículos, cuentas bancarias y en bolsa de valores. Aún no se pidió el comiso aut...
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Darío Messer construyó una red de lavado de dinero que logró blanquear en territorio paraguayo, posiblemente más de US$ 150 millones en bienes inmuebles, ganado, flota de vehículos, cuentas bancarias y en bolsa de valores. Aún no se pidió el comiso aut...
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  El Doleiro mencionó ante la Justicia brasileña que posee bienes en nuestro país que entran en el paquete del acuerdo que hizo con el Brasil. Pa...
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El Doleiro mencionó ante la Justicia brasileña que posee bienes en nuestro país que entran en el paquete del acuerdo que hizo con el Brasil. Paraguay sentará postura sobre pedido de los bienes.
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La fuerza de tarea de la Operación Lava Jato del Ministerio Público Federal (MPF) presentó una nueva imputación contra Darío Messer, conocido como “doleiro dos doleiros”, y a otras tres personas por evasión de divisas. En el caso también son investigad...
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Las derivaciones del caso Lava Jato causaron un terremoto político no solamente en Brasil, sino que también impactó en Paraguay. En 2019, los vínculos del cambista Dario Messer con el ex presidente Horacio Cartes pasaron a ser motivo de investigación.
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A más de cuatro meses del “congelamiento” de los bienes del “doleiro de doleiros” Darío Messer en nuestro país, la fiscalía no ha proporcionado aún los datos necesarios para cumplir con el pedido de anotación de litis de los bienes que requirió, en el ...
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La firma Villalba Dickel Hermanos SA tuvo un revés en un pleito que mantiene con la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados para seguir explotando la casa de eventos Das Haus, perteneciente a Darío Messer. Una jueza rechazó el interdict...
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Con la captura de Darío Messer en el Brasil, ahora todas las miradas están puestas sobre los cuantiosos bienes que el “doleiro de doleiros” tiene en nuestro país, valuados en más de US$ 150 millones en total, entre inmuebles, acciones, valores, etc.
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Según la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), los bienes de Messer están estimados en más de US$ 150 millones, distribuidos en cuatro empresas: Chai SA, Matrix Realty SA, Pegasus Inversiones SA y Gramonte S...
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¿Qué pasará con los cuantiosos bienes que Darío Messer tiene en Paraguay, ahora que fue aprehendido? Solo en nuestro país tiene valiosos inmuebles, miles de cabezas de ganado, acciones y valores por más de US$ 150 millones. Estos soportan embargos a pe...
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Mientras tanto, la Senabico seguirá administrando los bienes del doleiro dos doleiros, independientemente del proceso que lleva en Brasil por el caso Lava Jato, según la Fiscalía.
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La Policía Federal brasileña anunció ayer la detención, en la ciudad de Sâo Paulo , de Darío Messer, el “hermano del alma” y socio comercial del expresidente de la República Horacio Cartes. El “doleiro”, considerado pieza clave en el caso Lava Jato, en...
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Actualidad, X-Destacados » Los fiscales Liliana Alcaraz y René Fernández tienen seis meses más para investigar a Juan Pablo Jiménez e Ilan Grinspun. El Tribunal de Apelación integrado por Gustavo Ocampos, Cristóbal Sánchez y Gustavo Santander hizo luga...
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Los fiscales Liliana Alcaraz y René Fernández tienen seis meses más para investigar a Juan Pablo Jiménez e Ilan Grinspun. El Tribunal de Apelación integrado por Gustavo Ocampos, Cristóbal Sánchez y Gustavo Santander hizo lugar al pedido de prórroga ext...
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El juez Humberto Otazú otorgó la prisión domiciliaria a Juan Pablo Jiménez Viveros, primo de Horacio Cartes, y a Ilan Grinspun por el caso de Dario Messer.
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El juez Humberto Otazú otorgó la prisión domiciliaria a Juan Pablo Jiménez Viveros, primo de Horacio Cartes, y a Ilan Grinspun por el caso de Dario Messer.
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El juez Humberto Otazú otorgó el arresto domiciliario a Juan Pablo Jiménez e Ilan Grinspun, ambos procesados por lavado de dinero y asociación criminal. Otazú manifestó que luego de escuchar los argumentos de la defensa y la posición del Ministerio Púb...
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El 12 de noviembre del año pasado el prófugo Darío Messer acudió a una escribanía de Salto del Guairá para otorgarle un poder a su abogada, Leticia Bóbeda, para que lo represente en el fuero Civil.
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Desde el 3 de mayo del año pasado está vigente la orden de captura del “doleiro dos doleiros” Darío Messer, quien sigue prófugo de la justicia paraguaya y brasileña. La Policía Nacional buscó una sola vez, a este “hermano del alma” del expresidente de ...
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Darío Messer cumplirá en días más ocho meses prófugo de las justicias de Brasil y Paraguay. El “hermano del alma” y socio comercial del expresidente Horacio Cartes es señalado como pieza clave del caso Lava Jato en el vecino país. Apenas un allanamient...
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El imputado por lavado de dinero al que investiga la CBI, Darío Messer, hizo 14 de sus 19 depósitos entre 2013 y 2016 durante la era Cartes. La suma total que movió asciende a unos USD 42 millones.
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La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) hizo la vista gorda ante los llamativos y millonarios movimientos de dinero que realizaba el prófugo Darío Messer a través de sus empresas. Las firmas declaraban pérdidas en sus balances pero registraban ...
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Darío Messer entraba y salía de empresas constituidas por sus socios comerciales para justificar el movimiento de dinero que hacía dentro del territorio paraguayo.
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En declaraciones presentadas ante instituciones públicas, Darío Messer decía ser un simple funcionario de la firma Costa Sur Inversiones SA, empresa vinculada a Newton Maran Salvatti, socio del doleiro.
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El Gobierno de los Estados Unidos de América no le renovó la visa al expresidente paraguayo Horacio Cartes. El vínculo con el prófugo Darío Messer habría influido en la decisión.
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Darío Messer superó este año en un 360% el límite de operaciones permitidas que tenía en el BNF, pero la entidad no lo reportó a Seprelad hasta que publicaciones periodísticas obligaron a emitir un reporte.
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Entre 2013 y 2015, el prófugo Darío Messer declaró ante el fisco ingresos mensuales de apenas G. 4.500.000. Sin embargo, en esa misma época “prestó” varias veces millonarias sumas a su agroganadera y ya vivía en un barrio de lujo. Todo sin que Tributac...
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La CBI que investiga el caso recibió la confesión del ex presidente del BNF, Carlos Pereira, quien manifestó que la cuenta del cambista brasileño era sospechosa, pero aún así la mantuvieron.
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Es muy saludable que el expresidente Horacio Cartes haya sido convocado para declarar el próximo viernes ante la Comisión Bicameral de Investigación. Siendo evidente que sabe mucho acerca de su “hermano del alma” Darío Messer, sería incomprensible que ...
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Para mañana está marcada la comparecencia del expresidente Horacio Cartes para declarar, como una suerte de testigo, ante la comisión bicameral parlamentaria creada para investigar los sucios negocios de su “hermano del alma”, Darío Messer, hoy prófugo...
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La dependencia del Ejecutivo informó a la Comisión Bicameral que investiga el caso Messer sobre el movimiento que tienen las empresas del hombre buscado por la Justicia. Debe administrarlas.
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El ex presidente del Banco Nacional de Fomento Carlos Pereira aseguró que las operaciones de las empresas Matrix Realty SA y Chai SA, vinculadas al empresario brasileño Dario Messer, justificaron correctamente el origen del dinero que recibían desde el...
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La titular de Senabico, Karina Gómez, indicó que los técnicos de la institución se encuentran valuando los bienes que el prófugo Darío Messer acumuló en Paraguay. Hasta el momento, no pudo dar el valor aproximado, pues todavía continúan los trabajos.
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El ministro de Hacienda, Benigno López, afirmó ayer que el prófugo Darío Messer no compró bonos primarios del Estado y tal vez haya adquirido del mercado secundario. Indicó que ese dato es difícil de comprobar.
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Los datos que van saliendo a la luz con respecto al “affaire” Darío Messer hacen que su “hermano del alma”, Horacio Cartes, deba ser convocado por la comisión bicameral de investigación integrada para ocuparse del asunto. Es que tiene mucho que contar,...
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Darío Messer, prófugo por lavado de dinero, compró bonos del Estado a título personal mediante el banco BASA propiedad de su “hermano del alma”, el expresidente Horacio Cartes. Esta información confirmó ayer el fiscal René Fernández. El presunto trafic...
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Darío Messer, el “hermano del alma” del expresidente Horacio Cartes, gozaba en nuestro país de notables facilidades para dedicarse impunemente a sus operaciones financieras ilícitas, según se desprende de los datos recogidos por la Comisión Bicameral d...
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El titular de la Secretaría Técnica de Planificación (STF), Carlos Pereira, y expresidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), señaló ayer que si la Comisión Bicameral del Congreso que investiga al “doleiro” Darío Messer, lo convoca, asistirá a la aud...
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La fiscala Liliana Alcaraz informó que en total, tres firmas pertenecientes al empresario Dario Messer, ya pasaron a ser administradas por la Senabico. Este lunes se realizaron dos allanamientos donde se incautaron nuevas documentaciones.
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La fiscala Liliana Alcaraz encabezó dos allanamientos en la tarde de este lunes, en sedes de firmas que estarían vinculadas al empresario Dario Messer, imputado en Paraguay y buscado en Brasil por el caso Lava Jato.
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El Ministerio Público informó que este martes la agente fiscal Liliana Alcaraz allanó nuevamente la empresa Cáceres Schneider, ubicada en el piso 8 del edificio Paraqvuaria, así también el 1° y 2° piso (9b) donde funcionan Chai SA y Matrix Realty SA en...
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El Ministerio Público informó que este martes la agente fiscal Liliana Alcaraz allanó nuevamente la empresa Cáceres Schneider, ubicada en el piso 8 del edificio Paraqvuaria, así también el 1° y 2° piso (9b) donde funcionan Chai SA y Matrix Realty SA en...
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Juan Pablo Jiménez Viveros, primo del ex presidente Horacio Cartes, cumplirá con la orden de prisión preventiva en la cárcel de Itapúa. El juez Humberto Otazú resolvió esta medida este miércoles.
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Juan Pablo Jiménez Viveros, primo del expresidente Horacio Cartes, e Ilan Grinspun se presentaron tras estar casi cinco meses prófugos en el proceso abierto a Darío Messer, quien continúa con paradero desconocido.
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A días de cumplirse seis meses de estar prófugos, se entregaron a la Justicia Juan Pablo Jiménez Viveros e Ilan Grinspun. Los mismos están imputados por lavado de dinero y asociación criminal.
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Juan Pablo Jiménez Viveros, primo del expresidente Horacio Cartes, y el presunto administrador de las empresas de Darío Messer, Ilan Grinspun, pasarán la noche en la comisaría. Este miércoles tendrán audiencia de imposición de medidas.
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El juez penal de Garantías Miguel Tadeo Fernández reiteró una vez más la orden de captura con fines de extradición contra Darío Messer, buscado en Brasil, su país de origen, por lavado de dinero y delitos conexos.
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El abogado Carlos Fernández dijo que sus defendidos, Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes e Ilan Grinspun, estuvieron prófugos por cinco meses probablemente por una estrategia de sus defensores anteriores, a quienes terminaron por despedir.
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Juan Pablo Jiménez Cartes e Ilan Grinspun, quienes fueron imputados y declarados en rebeldía en el caso que investiga a Dario Messer, se presentaron este martes en la Unidad de Delitos Económicos.
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El primo de Horacio Cartes, Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes, se entregó a la justicia luego de permanecer prófugo desde el mes de mayo, en la causa que investiga a Darío Messer.
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El juez Humberto Otazú reiteró ayer a la Interpol la orden de captura internacional que pesa sobre Darío Messer, su hijo Dan Wolf Messer, Juan Pablo Jiménez Viveros e Ilan Grispun, imputados por lavado de dinero y asociación criminal.
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Darío Messer, sindicado como uno de los actores en el caso Lava Jato, sigue prófugo de la justicia. Según la información que maneja el Gobierno, el brasileño no se encuentra en territorio paraguayo.
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La imputación se da luego de que la Seprelad acercara los informes sobre lavado a la Fiscalía. Sobre la demora de dicho informe, el fiscal René Fernández dijo que podría abrir investigación por obstrucción. La fiscala
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Darío Messer cumplió ayer tres meses prófugo de las justicias de Brasil y Paraguay. El “hermano del alma” y supuesto socio comercial del presidente Horacio Cartes es señalado como pieza clave del caso Lava Jato en el vecino país. Apenas un allanamiento...
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La situación procesal de Darío Messer en Brasil se complica cada vez más. Ahora, se revela que el hermano del alma del presidente Cartes movió millonarios fondos de una empresa acusada de corrupción y sobornos.
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Mientras el brasileño Darío Messer, el “hermano del alma” del presidente de la República, Horacio Cartes, sigue prófugo en su caso de lavado de dinero en nuestro país, los fiscales continúan el rastreo de cuentas. Ahora llegó un informe del BNF sobre e...
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El empresario Darío Messer hace dos meses se encuentra prófugo de la Justicia. En nuestro país fue imputado por lavado de dinero y asociación criminal. En Brasil está involucrado en el caso Lava Jato.
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Darío Messer usaba a sus empleados para meter dinero en efectivo desde Paraguay hasta Brasil. Los fondos llegaban a nuestro país desde cuentas offshore en paraísos fiscales y eran transportados por sus funcionarios, que cruzaban con montos que superaba...
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Darío Messer, el hermano del alma del Presidente de la República, podría ser condenado a 64 años de cárcel, según acusaciones realizadas ayer por la Fuerza de Tareas Lava Jato de Río de Janeiro. Lo acusan de haber movido más de 1.652 millones de dólare...
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Al contrario de los abogados de Darío Messer, quienes aseguran que el empresario está por Paraguay, en Brasil se menciona que supuestamente el prófugo de la justicia se encuentra en los Estados Unidos.
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Una de las más de 150 propiedades que el prófugo Darío Messer adquirió a través de sus empresas en Paraguay fue comprada por uno de los gerentes del Grupo Cartes para anexarla a su hotel de lujo.
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Más de 150 propiedades figuran a nombre del prófugo Darío Messer, sus empresas y sus socios en nuestro país. El “amigo del alma” del presidente Horacio Cartes y procesado por lavado de dinero en Paraguay y Brasil montó una red de bienes raíces en casi ...
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Darío Messer, el cambista procesado por lavado de dinero y asociación criminal, sigue dentro del territorio paraguayo y en breve se entregará a la justicia.
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Alrededor de 14.500.000.000 de guaraníes tenía depositados Darío Messer en el banco del presidente de la República, Horacio Cartes, en noviembre del 2016. Según su propia declaración jurada, era el mayor capital depositado en una entidad bancaria. Ese ...
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El juez Humberto Otazú libró orden de captura internacional contra el brasileño Darío Messer, quien está sindicado como uno de los actores en el caso Lava Jato. El hombre cuenta con procesos en Paraguay por lavado de dinero y asociación criminal.
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Al menos una docena de empresas más estarían vinculadas a Darío Messer, “amigo del alma” del Presidente Horacio Cartes. El brasileño naturalizado paraguayo está acusado de ser la cabeza de una organización criminal que se dedicó a lavar millonarias sum...
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Un Tribunal de Apelación confirmó este jueves al juez Humberto Otazú en la causa que investiga al empresario Dario Messer. El magistrado había sido recusado por el abogado de Juan Pablo Jiménez Viveros, primo del presidente de la República, Horacio Car...
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Álvaro Arias, abogado de Juan Pablo Jiménez Cartes, recusó este miércoles al juez Humberto Otazú, junto a quien debía comparecer para la audiencia de imposición de medidas. El letrado no precisó el motivo por el cual se pidió que el magistrado sea apa...
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Juan Pablo Jiménez Viveros está vinculado en carácter de accionista a tres empresas relacionadas a Darío Messer. Se trata de las firmas Chai SA, Pegasus SA y Matrix Realty, según la imputación.
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Hace tres años el Banco Nacional de Fomento (BNF) reportó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) que dos empresas del brasileño Darío Messer habían movido casi 10 millones de dólares en un solo día. Sin embargo, el ente de control...
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Tres empresas de Darío Messer, prófugo y procesado por lavado de dinero, así como asociación criminal, contrataron los servicios de un estudio contable en Hohenau, Itapúa. Allí se llevó a cabo un allanamiento.
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El presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), Carlos Pereira, afirmó que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) no respondió a los reportes realizados por la banca sobre las operaciones irregulares de empresas vinculadas a Dari...
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ASUNCIÓN. El magistrado Humberto Otazú aceptó la imputación por lavado de dinero y asociación criminal contra Ilan Grinspun, administrador de las empresas de Darío Messer, quien es requerido por el séptimo Tribunal Federal de Río de Janeiro (Brasil) po...
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Con el procesamiento de Ilan Grinspun, suman cinco los procesados por lavado de dinero y asociación criminal juntamente con el “hermano del alma” de Horacio Cartes, Darío Messer. Tras disponer su inclusión en el proceso, el magistrado decretó embargo y...
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ASUNCIÓN.- El Banco Nacional de Fomento (BNF) comunicó este miércoles que remitieron informes a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) sobre operaciones sospechosas de las cuentas relacionadas con Darío Messer desde el 2015. “El BNF...
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Embargos sobre cuentas bancarias, bienes muebles e inmuebles e inhibición general de vender y gravar bienes y hasta el decomiso de una aeronave ordenó ayer el juez Humberto Otazú, en el proceso al “hermano” del presidente Horacio Cartes, Darío Messer, ...
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Una comitiva policial-fiscal allanó la empresa Desarrollo y Pasturas SA, en donde incautaron la camioneta que habría utilizado Juan Pablo Jiménez Viveros al intentar cobrar dos cheques que estarían relacionados con las firmas que se vinculan con el emp...
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Ilan Grinspun, administrador de Dario Messer, fue imputado este miércoles por la Fiscalía. El hombre sería quien acompañó a Juan Pablo Jiménez Viveros, primo de Horacio Cartes, cuando este intentó retirar dinero de las cuentas del empresario brasileño ...
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Juan Pablo Jiménez Viveros, quien sería pariente de Cartes intentó cobrar dos cheques que estarían relacionados con firmas del empresario Dario Messer, en una sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF). El hombre huyó cuando al ser descubierto.
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Juan Pablo Jiménez Viveros, quien sería pariente de Cartes intentó cobrar dos cheques que estarían relacionados con firmas del empresario Dario Messer, en una sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF). El hombre huyó cuando al ser descubierto.
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El Banco Nacional de Fomento (BNF) emitió un comunicado para aclarar que remitieron informes a la Seprelad sobre operaciones sospechosas de las cuentas relacionadas con Dario Messer desde el 2015. Las cuentas bancarias del hombre ya se encuentran bloqu...
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La defensa legal de Adolfo Granada, quien fue imputado por la Fiscalía dentro del caso de lavado de dinero liderado por Darío Messer, afirmó que su cliente no tiene acciones dentro de la empresa del “hermano” prófugo de Horacio Cartes.
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El primo del presidente de la República, Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes, quien intentó ayer cobrar cheques de la empresa de Darío Messer, ya cuenta con orden de captura. Así lo dispuso el Ministerio Público, quien también ordenó la detención de otra...
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