El entrevistado admitió que Dan Messer, hijo de Darío, y Juan Pablo Jiménez Viveros (primo del ex presidente Horacio Cartes) fueron quienes abrieron las cuentas de las empresas Matrix Realty SA y Chai SA (de los Messer) en Casa de Bolsa Puente.
Fiorito indicó que Messer y Jiménez Viveros presentaron documentos que desligaban a las empresas que representaban de las acusaciones que se publicaban en la prensa, denuncias de las cuales Puente tenía conocimiento, pero no certificación.
El directivo de la casa de valores afirmó que no conoce a Darío Messer y detalló que las cuentas de Matrix Realty SA y Chai SA se abrieron por las referencias favorables que dieron entidades como el Banco Nacional de Fomento (BNF), el Banco Amambay (del Grupo Cartes) y el Banco Continental.
Detalles. Igualmente, Patricio Fiorito indicó que hay tres etapas en el lavado de dinero: Una referente a la introducción del dinero ilícito, otra de estratificación o diversificación de activos, y otra de integración, cuando se pierde el rastro del origen del dinero. Indicó que las casas de bolsa están muy expuestas en la tercera etapa, si actúan bien, respetando las normativas. “Puente no recibe efectivo ni cheques de clientes, sino solamente fondos provenientes de entidades registradas y supervisadas, no provenientes de paraísos fiscales”, aclaró.
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