La fiscal Liliana Alcaraz cuenta con más de 24 años de experiencia y, con el correr de los años, se ha especializado en temas relacionados con corrupción, lavado de dinero y financiamiento terrorista. Según informó el medio digital ultimahora.com. La f...
[Leer más]
En la tarde de este lunes, el presidente electo Santiago Peña designó a la fiscal Liliana Alcaraz como futura titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). El anunció lo dio el futuro ministro de Hacienda, Carlos Ferná...
[Leer más]
En la tarde de este lunes, el presidente electo Santiago Peña designó a la fiscal Liliana Alcaraz como futura titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). El anun…
[Leer más]
La Fiscalía General del Estado reasignó varias causas que son consideradas emblemáticas y que estaban dormidas durante la administración de la cuestionada Sandra Quiñónez, por lo que aún están impunes. Todas tienen la particularidad de que de alguna fo...
[Leer más]
La Cámara de Senadores dio media sanción a un riesgoso proyecto de ley que plantea ampliar el alcance del beneficio de “procedimiento abreviado”, es decir, que crímenes con expectativa de pena de hasta doce años se negocien con la fiscalía para no ir a...
[Leer más]
La Cámara de Senadores debe analizar mañana, en el punto N° 10 del orden del día, un proyecto de ley que busca modificar el alcance de la admisibilidad del “procedimiento abreviado” en el Código Procesal Penal. Esta es la vía favorita de los procesad...
[Leer más]
El Ministerio Público, a cargo de Sandra Quiñónez, alardea a través de redes sociales los “logros” en causas leves, mientras procesos graves y en su mayoría en manos de los fiscales Osmar Legal y Lorenzo Lezcano no avanzan. Para ejemplo está el cas...
[Leer más]
El pasado 1 de agosto se concretó el blanqueo con el visto bueno de la Fiscalía de Sandra Quiñónez a uno de los “socios” del expresidente Horacio Cartes, Roque Fabiano Silveira, alias “Zero Um”. Mediante la donación de una ambulancia usada, “Zero Um” q...
[Leer más]
Por segunda ocasión, el líder de la bancada de Honor Colorado, Basilio “Bachi” Núñez, expuso ante el pleno datos falaces entre sus argumentos intentando defender a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez. Exhibió publicaciones de ABC sobre “cond...
[Leer más]
El presidente Mario Abdo Benítez acusó hoy al expresidente Horacio Cartes de pagar G. 16 millones al mes a través de su tabacalera a su exjefe de la Secretaría Nacional de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Boidanich, a cambio de su sil...
[Leer más]
Diputados que impulsan el juicio político contra la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, la acusan de ignorar por años informes y alertas de la Seprelad sobre Darío Messer. En la ampliación del libelo acusatorio afirman que boicoteó a la Senabi...
[Leer más]
El fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldan acusó al diario ABC Color de desinformar sobre el caso del empresario brasileño Dario Messer debido a que el referido medio de comunicación cuestionó al Ministerio Público porque no inicio el requerimi...
[Leer más]
Los agentes habían investigado a todos los paraguayos implicados con Messer, el mayor lavador de dinero. Aquella vez se investigaban vínculos con Cartes, pero este ni siquiera fue citado.
[Leer más]
Durante la administración de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, se presentaron denuncias con elementos de sospecha suficientes al menos para la imputación contra el expresidente Horacio Cartes, sin embargo todas estas causas duermen en c...
[Leer más]
En el primer borrador remitido por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), quedan informadas algunas falencias en cuanto al compromiso con la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento a grupos terroristas. Con un sistema judic...
[Leer más]
Varios cuestionamientos surgen porque la Fiscalía no tomó el informe presentado por el Congreso. Sin embargo, la fiscala desmiente que el documento haya aportado datos en la investigación.
[Leer más]
Dan Wolf Messer, hijo del doleiro Darío Messer, imputado junto con su padre por lavado de dinero y asociación criminal y que hasta ahora está en rebeldía, escribió un petitorio al juez de la causa, José Agustín Delmás, en el que solicita ser eximido de...
[Leer más]
Desde el Brasil, Dan Wolf Messer –hijo del doleiro Darío Messer– se puso a disposición de la justicia y pide realizar la audiencia de imposición de medidas por medios telemáticos.
[Leer más]
El acusado por lavado de dinero en el caso Darío Messer, Juan Pablo Jiménez Viveros, fue condenado a dos años de cárcel, pero con suspensión de la ejecución. Es decir, el primo del expresidente de la República, Horacio Cartes Jara, junto al otro encaus...
[Leer más]
El viernes último y en un mismo día, la ciudadanía tuvo la prueba fulminante de cómo funciona impunemente el lavado de dinero en nuestro país. Todo ocurre con la protección de algunas autoridades de los tres Poderes del Estado y de organismos de seguri...
[Leer más]
El juez de la capital Humberto Rene Otazú condenó por lavado de dinero a Ilan Grinspun, administrador de varias empresas en Paraguay de Darío Messer, y a Juan Pablo Jiménez Viveros. Ambos recibieron condenas de 2 años de prisión pero no irán a la carce...
[Leer más]
El juez Humberto Otazú condenó por lavado de dinero a 2 años de prisión en procedimiento abreviado y con suspensión de la pena a Juan Pablo Jiménez Viveros, primo de Horacio Cartes. También fue condenado Ilan Grinspun quien se desempeñaba como administ...
[Leer más]
El juez Humberto Otazú condenó por lavado de dinero a 2 años de prisión, pero con suspensión de la ejecución de la pena, a Juan Pablo Jiménez Viveros (primo de Horacio Cartes) e Ilan Grinspun. Ninguno irá a la cárcel por el caso Messer y solo deberán p...
[Leer más]
Darío Messer, “hermano del alma” del expresidente Cartes y líder de una red de lavado de dinero trasnacional, fue condenado en Brasil a 13 años de prisión. En Paraguay habría blanqueado más de US$ 150 millones.
[Leer más]
Darío Messer, “hermano del alma” del expresidente Cartes y líder de una red de lavado de dinero trasnacional, fue condenado en Brasil a 13 años de prisión. En Paraguay habría blanqueado más de US$ 150 millones.
[Leer más]
Darío Messer construyó una red de lavado de dinero que logró blanquear en territorio
paraguayo, posiblemente más de US$ 150 millones en bienes inmuebles, ganado, flota de
vehículos, cuentas bancarias y en bolsa de valores. Aún no se pidió el comiso a...
[Leer más]
Darío Messer construyó una red de lavado de dinero que logró blanquear en territorio paraguayo, posiblemente más de US$ 150 millones en bienes inmuebles, ganado, flota de vehículos, cuentas bancarias y en bolsa de valores. Aún no se pidió el comiso aut...
[Leer más]
Darío Messer construyó una red de lavado de dinero que logró blanquear en territorio paraguayo, posiblemente más de US$ 150 millones en bienes inmuebles, ganado, flota de vehículos, cuentas bancarias y en bolsa de valores. Aún no se pidió el comiso aut...
[Leer más]
Los cambistas paraguayos que utilizó durante todo este tiempo Darío Messer en Paraguay también fueron mencionados por el doleiro quien nominó al menos dos casas de cambios, varios cambistas y comprometió al empresario Felipe Cogorno. ABC Color accedió ...
[Leer más]
Los cambistas paraguayos que utilizó durante todo el tiempo Darío Messer en Paraguay
también fueron mencionados por el doleiro quien nominó al menos dos casas de cambios,
varios cambistas y comprometió al empresario Felipe Cogorno. ABC Color accedió ...
[Leer más]
Los cambistas paraguayos que utilizó durante todo el tiempo Darío Messer en Paraguay también fueron mencionados por el doleiro quien nominó al menos dos casas de cambios, varios cambistas y comprometió al empresario Felipe Cogorno. Se accedió a diez ho...
[Leer más]
Los cambistas paraguayos que utilizó durante todo el tiempo Darío Messer en Paraguay también fueron mencionados por el doleiro quien nominó al menos dos casas de cambios, varios cambistas y comprometió al empresario Felipe Cogorno. ABC Color accedió a...
[Leer más]
Los abogados Jorge Bogarín y Bettina Legal solicitaron al juzgado que el proceso penal por lavado de dinero y asociación criminal que soporta Dan Wolf Messer, hijo del empresario Darío Messer, se tramite en Brasil. Este pedido fue rechazado por el magi...
[Leer más]
Dario Messer fue imputado por evasión de divisas en Brasil, según dio a conocer el Ministerio Público Federal este martes. Sospechan que entre el 2008 y el 2017, el cambista y otros movieron millones de dólares de forma ilícita.
[Leer más]
Horacio Cartes busca desactivar con un habeas corpus la orden de prisión decretada en su contra por el juez federal de Río de Janeiro Marcelo da Costa Bretas. Sin embargo, perdió el primer round con el rechazo de una medida cautelar presentada por su...
[Leer más]
El 3 de mayo de 2018, el agente fiscal Manuel Doldán pidió, con carácter urgente y a instancias del juez federal brasileño Marcelo Bretas, que se libre orden de captura internacional contra el “hermano del alma” Darío Messer, porque habría intervenido ...
[Leer más]
Tras una nula reacción de la Fiscalía General en el caso Messer sobre lavado de dinero, ahora ordena a sus fiscales que vayan a Brasil para “enterarse” de la imputación y orden de captura contra Horacio Cartes y otras personas. La medida apunta más bi...
[Leer más]
El juez Humberto Otazú emplazó nuevamente a los fiscales Liliana Alcaráz y Francisco Cabrera para que presenten las carpetas correspondientes al caso Messer. Los expedientes son necesarios para realizar la audiencia preliminar a Ilan Grinspun y Juan Pa...
[Leer más]
La fiscala de Delitos Económicos y Anticorrupción Liliana Alcaraz explicó ayer que la conclusión de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre el caso Darío Messer no fue tenida en cuenta por la Fiscalía porque no aportó nada nuevo a la pesquisa.
[Leer más]
La Fiscalía General sigue totalmente apática a lo que puede llamarse escándalo sobre las investigaciones de la justicia del Brasil que apuntan a una conexión entre Darío Messer y Horacio Cartes en el lavado de dinero que sacude al vecino país. No se or...
[Leer más]
Dario Messer, "hermano del alma" del ex presidente paraguayo Horacio Cartes, está negociando una delación premiada con la Policía Federal del Brasil, según revelaciones del medio brasileño O Globo.
[Leer más]
Con la captura de Darío Messer en el Brasil, ahora todas las miradas están puestas sobre los cuantiosos bienes que el “doleiro de doleiros” tiene en nuestro país, valuados en más de US$ 150 millones en total, entre inmuebles, acciones, valores, etc.
[Leer más]
La Fiscalía informó este lunes que el Brasil solicitó el embargo de los bienes en Paraguay del empresario Dario Messer, procesado por lavado de dinero y asociación criminal.
[Leer más]
Carolina Llanes, titular de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), manifestó que Brasil solicitó informes sobre los bienes del empresario Darío Messer, procesado por lavado de dinero y asociación criminal.
[Leer más]
El abogado Jorge Bogarín negó que haya solicitado una delación premiada para los tres hijos de Darío Messer, quienes tendrían intenciones de devolver bienes a las arcas públicas para arreglar su situación penal. Dijo que Dan Messer no vive en Paraguay.
[Leer más]
Los fiscales René Fernández y Liliana Alcaraz solicitaron el sobreseimiento provisional para Adolfo Enrique Granada Cubilla, apoderado de la firma Chai SA. El mismo fue procesado por lavado de dinero y asociación criminal, supuestamente por estar vincu...
[Leer más]
El juez Humberto Otazú convoca al empresario el próximo 5 de junio a las 9:00. Los fiscales René Fernández y Liliana Alcaraz solicitaron el sobreseimiento provisional para Granada. Adolfo Granada, fue procesado por lavado de dinero y asociación crimina...
[Leer más]
Darío Messer, buscado por las Justicias brasileña y paraguaya, estaría buscando aportar datos sobre otras personas involucradas en el esquema de lavado de dinero por el que lo investigan.
[Leer más]
El fiscal René Fernández conversó con 5días sobre el caso Darío Messer, que aún se encuentra en etapa de investigación y que se extenderá hasta el mes de octubre, según adelantó el mismo. En ese sentido, informó que continúa la orden de captura para Me...
[Leer más]
Actualidad, X-Destacados » Los fiscales Liliana Alcaraz y René Fernández tienen seis meses más para investigar a Juan Pablo Jiménez e Ilan Grinspun. El Tribunal de Apelación integrado por Gustavo Ocampos, Cristóbal Sánchez y Gustavo Santander hizo luga...
[Leer más]
Es con relación a los procesados Juan Pablo Jiménez Viveros, primo del ex presidente Horacio Cartes, y de Ilan Grinspun, quienes están imputados en la causa por supuesto lavado de dinero.
[Leer más]
Los fiscales Liliana Alcaraz y René Fernández tienen seis meses más para investigar a Juan Pablo Jiménez e Ilan Grinspun. El Tribunal de Apelación integrado por Gustavo Ocampos, Cristóbal Sánchez y Gustavo Santander hizo lugar al pedido de prórroga ext...
[Leer más]
Otro de los coprocesados también tiene una medida similar. La fiscala Liliana Alcaraz se allanó a la medida solicitada por la defensa. El juez Humberto Otazú, además, les impuso una fianza real.
[Leer más]
El juez Humberto Otazú levantó la medida de prisión preventiva para Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes, primo de Horacio Cartes, e Ilan Grinspun, investigados en la causa por lavado de dinero contra Darío Messer.
[Leer más]
Actualidad, X-Destacados » El senador Jorge Querey, indicó que el informe del fiscal brasileño respecto a la investigación a Darío Messer, fortalece la tarea desarrollada por la Comisión Bicameral. Afirmó que la vinculación del empresario con Horacio C...
[Leer más]
El juez Humberto Otazú otorgó la prisión domiciliaria a Juan Pablo Jiménez Viveros, primo de Horacio Cartes, y a Ilan Grinspun por el caso de Dario Messer.
[Leer más]
El juez Humberto Otazú otorgó la prisión domiciliaria a Juan Pablo Jiménez Viveros, primo de Horacio Cartes, y a Ilan Grinspun por el caso de Dario Messer.
[Leer más]
ASUNCIÓN.- Los investigados en el caso de lavado de dinero contra el empresario Darío Messer, Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes e Ilan Grinspun, fueron beneficiados con prisión domiciliaria. El que levantó la medida de prisión preventiva contra ambos e...
[Leer más]
El juez Humberto Otazú levantó la medida de prisión preventiva para Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes, primo de Horacio Cartes, e Ilan Grinspun, investigados en la causa por lavado de dinero contra Darío Messer.
[Leer más]
El juez Humberto Otazú otorgó el arresto domiciliario a Juan Pablo Jiménez e Ilan Grinspun, ambos procesados por lavado de dinero y asociación criminal. Otazú manifestó que luego de escuchar los argumentos de la defensa y la posición del Ministerio Púb...
[Leer más]
Desde el 3 de mayo del año pasado está vigente la orden de captura del “doleiro dos doleiros” Darío Messer, quien sigue prófugo de la justicia paraguaya y brasileña. La Policía Nacional buscó una sola vez, a este “hermano del alma” del expresidente de ...
[Leer más]
La corrupción en el Gobierno abonó el terreno para que en Paraguay florecieran el narcotráfico y el lavado de dinero. El 2018 vio aparecer nombres de poderosos criminales y hasta nos abrió las puertas de su mundo de horror y lujos.
[Leer más]
El defensor del expresidente de la República, Horacio Cartes, presentó un escrito al Juzgado para evitar la detención y declaración del ex mandatario ante la Comisión Bicameral.
[Leer más]
Juan Pablo Jiménez Viveros, primo del expresidente Horacio Cartes, e Ilan Grinspun ampliaron su declaración indagatoria en el caso de lavado de dinero que involucra al prófugo Darío Messer, en un intento desesperado para colaborar con la investigación ...
[Leer más]
Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes confirmó hoy en su declaración que había un estrecho vínculo entre el expresidente Horacio Cartes y el empresario Darío Messer, buscado por la Interpol por lavado de dinero.
[Leer más]
Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes confirmó hoy en su declaración que había un estrecho vínculo entre el expresidente Horacio Cartes y el empresario Darío Messer, buscado por la Interpol por lavado de dinero.
[Leer más]
Juan Pablo Jiménez Viveros, primo del expresidente Horacio Cartes, e Ilan Grinspun, administrador de las empresas de Messer, fueron citados a declarar nuevamente en el marco de la investigación por el caso Messer.
[Leer más]
El senador Jorge Querey, miembro de la comisión que investiga a Darío Messer, contó que el hermano del alma de Horacio Cartes abrió una cuenta en el BNF apenas con una constancia de cedulación. Un elefante rosado se paseó y no lo vieron, dijo.
[Leer más]
“No conozco de manera personal a la persona mencionada (Darío Messer)”, afirmó Daniel Correa, actual titular del Banco Nacional de Fomento (BNF), el primer citado por la comisión especial que investiga el caso del “hermano del alma” de Horacio Cartes.
[Leer más]
El Ministerio Público notificó a la Senabico para que analizados los documentos y verificada la empresa de Dario Messer, la institución, recientemente creada pueda administrar la firma del “hermano del alma” del presidente de la República, Horacio Cart...
[Leer más]
A pedido de la Senabico, el juez Humberto Otazú levantó ayer los embargos de la firma Chai SA, propiedad de Darío Messer, y de su
avión. Ahora, el organismo podrá disponer del dinero de la firma para la administración.
[Leer más]
La fiscala Liliana Alcaraz informó que en total, tres firmas pertenecientes al empresario Dario Messer, ya pasaron a ser administradas por la Senabico. Este lunes se realizaron dos allanamientos donde se incautaron nuevas documentaciones.
[Leer más]
CIUDAD DEL ESTE, Alto Paraná.- Este lunes, el Ministerio Público realizó un segundo allanamiento en el marco de la investigación contra Darío Messer, quien continúa prófugo de la justicia. El procedimiento estuvo a cargo de la agente fiscal Liliana Alc...
[Leer más]
La fiscala Liliana Alcaraz encabezó dos allanamientos en la tarde de este lunes, en sedes de firmas que estarían vinculadas al empresario Dario Messer, imputado en Paraguay y buscado en Brasil por el caso Lava Jato.
[Leer más]
El juez penal de Garantías Humberto Otazú otorgó este martes la libertad ambulatoria a Adolfo Granada, uno de los procesados por el caso de lavado de dinero que vincula al empresario Dario Messer. El mismo tenía prisión domiciliaria.
[Leer más]
La defensa de Dario Messer reiteró que su cliente no cuenta con las garantías legales para presentarse ante la Justicia. Cuestionó que la Comisión Bicameral, encargada de investigar al brasileño, esté presidida por Rodolfo Friedmann, ya que piensan que...
[Leer más]
Esta mañana, en sede del Ministerio Público, la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez recibió a los senadores Rodolfo Friedmann y Jorge Querey y al diputado Ever Noguera, quienes integran la Comisión Bicameral de Lavado de Dinero y Delitos Conexos...
[Leer más]
El juez Humberto Otazú resolvió que Juan Pablo Jiménez Viveros, primo del expresidente de la República Horacio Cartes, e Ilan Grinspun guarden reclusión en el penal de Misiones. Es en el proceso que afrontan por lavado de dinero.
[Leer más]
Juan Pablo Jiménez Viveros, primo del ex presidente Horacio Cartes, cumplirá con la orden de prisión preventiva en la cárcel de Itapúa. El juez Humberto Otazú resolvió esta medida este miércoles.
[Leer más]
El juez Humberto Otazú dispuso que Juan Pablo Jiménez Viveros, primo del expresidente Horacio Cartes, e Ilan Grinspun, imputados por lavado de dinero, sean trasladados a la Penitenciaría de Itapúa, donde guardarán reclusión de manera
[Leer más]
El juez Humberto Otazú dispuso que Juan Pablo Jiménez Viveros, primo del expresidente Horacio Cartes, e Ilan Grinspun, imputados por lavado de dinero, sean trasladados a la Penitenciaría de Itapúa, donde guardarán reclusión de manera preventiva.
[Leer más]
El juez Humberto Otazú dispuso que Juan Pablo Jiménez Viveros, primo del expresidente Horacio Cartes, e Ilan Grinspun, imputados por lavado de dinero, sean trasladados a la Penitenciaría de Itapúa, donde guardarán reclusión de manera preventiva.
[Leer más]
El fiscal René Fernández aseguró que el Ministerio Público cuenta con elementos suficientes para solicitar la prisión preventiva Juan Pablo Jiménez, primo del ex presidente Horacio Cartes e Ilan Grinspun, involucrados en presunto caso de lavado de dine...
[Leer más]
El fiscal René Fernández dijo que Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes e Ilan Grinspun, imputados por lavado de dinero, colaboraron con los investigadores; sin embargo, se mantiene el pedido de prisión preventiva.
[Leer más]
La Fiscalía solicitó la medida de prisión preventiva para los supuestos empleados de las empresas de Darío Messer, quien es buscado por lavado de dinero. La audiencia de imposición de medidas será hoy.
[Leer más]
Juan Pablo Jiménez Viveros, primo del expresidente Horacio Cartes, e Ilan Grinspun se presentaron tras estar casi cinco meses prófugos en el proceso abierto a Darío Messer, quien continúa con paradero desconocido.
[Leer más]
A días de cumplirse seis meses de estar prófugos, se entregaron a la Justicia Juan Pablo Jiménez Viveros e Ilan Grinspun. Los mismos están imputados por lavado de dinero y asociación criminal.
[Leer más]
Juan Pablo Jiménez Viveros e Ilan Grinspun se presentaron ayer con el mismo libreto a la justicia. Están ligados a la causa de Darío Messer, pero los dos alegan que solo eran “prestadores de servicios”. A Messer se le imputa por lavado de dinero y es r...
[Leer más]
Juan Pablo Jiménez Viveros, primo del expresidente Horacio Cartes, y el presunto administrador de las empresas de Darío Messer, Ilan Grinspun, pasarán la noche en la comisaría. Este miércoles tendrán audiencia de imposición de medidas.
[Leer más]
El fiscal René Fernández dio detalles sobre la última comunicación de Juan Pablo Giménez Viveros, primo del expresidente Cartes, con Darío Messer. "Era su persona de confianza", explicó.
[Leer más]
Juan Pablo Jiménez, primo del ex presidente Horacio Cartes e Ilan Grinspun prestaron declaración indagatoria ante la unidad fiscal de delitos económicos en el marco de la causa abierta contra Dario Messer por lavado de dinero. La fiscal Liliana Alcaraz...
[Leer más]
Juan Pablo Giménez Viveros se entregó este martes ante la Fiscalía que lo investiga tras su intento de retirar G. 2.000 millones de las cuentas de Darío Messer en el banco. Se pidió su prisión preventiva.
[Leer más]
Dos supuestos administradores de las empresas de Darío Messer se presentaron hoy ante la Fiscalía, por el caso que los vincula al prófugo investigado por lavado de dinero. Ambos aseguran ser inocentes.
[Leer más]
El abogado Carlos Fernández dijo que sus defendidos, Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes e Ilan Grinspun, estuvieron prófugos por cinco meses probablemente por una estrategia de sus defensores anteriores, a quienes terminaron por despedir.
[Leer más]
Juan Pablo Jiménez Cartes e Ilan Grinspun, quienes fueron imputados y declarados en rebeldía en el caso que investiga a Dario Messer, se presentaron este martes en la Unidad de Delitos Económicos.
[Leer más]
Juan Pablo Jiménez Viveros, primo del ex presidente Horacio Cartes, se presentó ante el Ministerio Público luego de meses de permanecer prófugo. También se entregó Ilan Grinspun, administrador de las empresas de Dario Messer. Ambas personas intentaron ...
[Leer más]
El diputado colorado Walter Harms informó que finalmente no renunció aún a la comisión formada especialmente para investigar al prófugo Darío Messer, procesado por lavado de dinero y otros delitos y “hermano del alma” del expresidente Cartes.
[Leer más]
El prófugo Darío Messer no puede litigar en la clandestinidad pese a intentarlo en reiteradas ocasiones. El plazo de investigación no corre con relación a él y a otros implicados con paraderos desconocidos. Mientras tanto, millonarios bienes están emba...
[Leer más]
El empresario Darío Messer hace dos meses se encuentra prófugo de la Justicia. En nuestro país fue imputado por lavado de dinero y asociación criminal. En Brasil está involucrado en el caso Lava Jato.
[Leer más]
El fiscal René Fernández dijo que se tienen congeladas cuentas y bienes por al menos el 50% del dinero que ingresó al Paraguay para ser lavado por el esquema que encabeza Darío Messer, “hermano del alma” de Horacio Cartes.
[Leer más]
El juez penal de Garantías, Miguel Tadeo Fernández, reiteró ayer la orden de detención con fines de extradición contra Darío Messer, que ya había dictado el 4 de mayo pasado. Messer es requerido por la justicia del Brasil por un hecho de lavado de dinero.
[Leer más]
Darío Messer usaba a sus empleados para meter dinero en efectivo desde Paraguay hasta Brasil. Los fondos llegaban a nuestro país desde cuentas offshore en paraísos fiscales y eran transportados por sus funcionarios, que cruzaban con montos que superaba...
[Leer más]
El juez Penal de Garantías Humberto Otazú levantó este viernes los embargos que pesaban sobre las cuentas de la empresa Chai SA, para que puedan ser administradas por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
[Leer más]
Modelos, jueces, ministros, legisladores, asesores y familiares del presidente Horacio Cartes forman parte de la lista de contactos que el prófugo Darío Messer tenía guardados en su agenda telefónica. Varios de los hombres del entorno más cercano del M...
[Leer más]
Adolfo Granada, imputado por supuestamente formar parte del esquema de lavado de dinero que encabeza Dario Messer, fue beneficiado hoy con la libertad ambulatoria. El empresario cumplía arresto domiciliario desde el 11 de mayo. Estaba mañana se realizó...
[Leer más]
Adolfo Granada, imputado por supuestamente formar parte del esquema de lavado de dinero que encabeza Dario Messer, fue beneficiado hoy con la libertad ambulatoria. El empresario cumplía arresto domiciliario desde el 11 de mayo.
[Leer más]
