El BCP sancionó al BNF por faltas que permitieron que el doleiro Darío Messer realice triangulaciones dentro de la banca estatal, sin embargo, los altos funcionarios responsables de la administración de la institución fueron hasta premiados con ministerios.
En el marco del proceso de verificación e investigación de los negocios presuntamente ilícitos el brasileño Darío Messer, alias el “doleiro dos doleiros”, el 3 de junio del 2021 el Banco Central del Paraguay (BCP) resolvió sancionar al Banco Nacional de Fomento (BNF) con una multimillonaria suma de dinero. Lo llamativo es que la institución asume la responsabilidad de la ineficiencia de los funcionarios que en su momento estuvieron al frente.
En la Resolución 34. Acta 28 del Directorio del BCP, señala que el BNF cayó en una faltas administrativas por obviar las disposiciones normativas de la Ley 1015/1997 que Previene y Reprime los Actos Ilícitos Destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes (lavado de dinero) y de la Resolución 349/13 de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
La multa que impuso el BCP al BNF fue de US$ 1,5 millones, teniendo en cuenta los movimientos irregulares realizados por las empresas de Messer, que son Matrix Realty SA y Chai SA. Es decir, el Doleiro movió por la banca estatal aproximadamente US$ 15 millones, obviados por las autoridades y contralores del mismo BNF.
Según investigaciones, entre el 2015 y el 2020, el “hermano del alma” de Horacio Manuel Cartes Jara, habría lavado dinero a través de la banca estatal por encima de los US$ 84 millones.
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