El cambista había reconocido en su delación premiada el verdadero esquema usado en nuestro país para lavar activos. En la causa, la Fiscalía pide juicio sobre todos sus bienes incautados.
El cambista Darío Messer, al momento de declarar el origen de sus fondos en los bancos, “declaró falsamente sobre su origen” ante el Banco Nacional de Fomento (BNF), donde expresaba ser empresario del ramo ganadero y de proyectos de urbanizaciones. Esto se evidencia en el pedido de comiso autónomo sobre bienes y empresas de él y de su hijo Dan Wolf Messer.
El brasileño había dicho que poseía fondos bancarios en el extranjero que provenían de sus mismas empresas. Sin embargo, se verificó que Messer no tenía fuentes de ingresos lícitos en el Paraguay. Él mismo lo había declarado ante las autoridades brasileñas en delación premiada (confesión premiada), que invirtió en nuestro país para blanquear el dinero ilícito “que percibió por el monumental esquema transaccional de lavado y evasión que comandaba”. Este esquema que utilizaba acá funcionaba a través de las empresas Chai SA, Matrix Realty SA y Pegasus SA, “las que luego pasaron a tener...
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