El Tribunal de Sentencia integrado por Yolanda Morel, Claudia Criscioni y Jesús Riera, en el fallo por el cual ordenó el comiso de tres empresas y bienes de Darío Messer en Paraguay, refiere que el Ministerio Público debe investigar la conducta de los funcionarios del Banco Nacional de Fomento, a través del cual el líder […]
El Tribunal de Sentencia integrado por Yolanda Morel, Claudia Criscioni y Jesús Riera, en el fallo por el cual ordenó el comiso de tres empresas y bienes de Darío Messer en Paraguay, refiere que el Ministerio Público debe investigar la conducta de los funcionarios del Banco Nacional de Fomento, a través del cual el líder de una banda criminal, lavó más de US$ 53 millones.
Los jueces señalan, que en el juicio oral las pruebas introducidas dan cuenta, que los funcionarios del BNF simularon cumplir sus obligaciones de debida diligencia. Sin embargo, los procedimientos que hicieron eran la obtención de un crédito y no para prevenir el lavado de activos. “El problema no era el negocio que se llevaba a cabo en Paraguay, era de donde provenía el dinero que era transferido a las cuentas de Messer”, apuntaron los magistrados. Se espera que Fiscalía abra una causa al respecto.
“Aunque no corresponda con el objeto de este juicio, el Tribunal considera oportuno hacer notar al Ministerio Público, que la conducta de los funcionarios del Banco Nacional de Fomento debe ser investigada, porque más allá de si hubo deficiencias en los controles, si hubo dolo o no departe de estos funcionarios en el cumplimiento normativo al que están obligados, los hace pasible de ser sancionados, incluso por una conducta culposa, en atención a que tratándose de sujetos obligados, como son las instituciones bancarias, el Tribunal considera que aunque no se acredite el dolo al menos hubo...
“Esto es así, porque se han producido medios de prueba que dan cuenta que estos funcionarios del BNF, simulando cumplir con sus deberes debida diligencia, de compliance, en realidad llevaban a cabo procedimientos que son necesarios para, por ejemplo, la obtención de un crédito; porque revisaban si había tierras en el Paraguay. El problema no era el negocio que se llevaba a cabo en Paraguay, el problema era de donde provenía el dinero que era transferido a las cuentas del señor Darío Messer en el BNF”, acota.
Leer la nota completa en El Observador
