El Tribunal de Sentencia, compuesto por Claudia Criscioni, Yolanda Morel y Jesús Riera, resolvió por unanimidad el comiso de las Matrix Realty SA, Chai SA y Pegasus Inversiones SA pertenecientes a Darío Messer y a su hijo, Dan Wolf Messer, junto a las propiedades, vehículos y cuentas bancarias vinculadas a las mismas. La presidenta del … Tribunal comisó las tres empresas de Darío Messer que operaban en Paraguay y los bienes adquiridas a través de ellas Leer más »
El Tribunal de Sentencia, compuesto por Claudia Criscioni, Yolanda Morel y Jesús Riera, resolvió por unanimidad el comiso de las Matrix Realty SA, Chai SA y Pegasus Inversiones SA pertenecientes a Darío Messer y a su hijo, Dan Wolf Messer, junto a las propiedades, vehículos y cuentas bancarias vinculadas a las mismas.
La presidenta del Tribunal, jueza Claudia Criscioni, explicó que la integración de las citadas empresas y la ampliación del capital fue posible mediante la introducción de dinero a través del Banco Nacional de Fomento (BNF) pero que tiene como origen un hecho ilícito, el lavado de dinero descubierto en el caso Lava Jato.
Según los antecedentes, Darío Messer fue condenado a 13 años de cárcel a mediados del año pasado, por lavado de dinero en la causa de la operación “Marakata”, sobre transacciones lavado de activos provenientes del contrabando de esmeraldas en el cual el “doleiro de doleiros” tuvo activa participación. Esos hechos también involucraron sobornos a autoridades.
Criscioni resaltó que en este caso la particularidad se da en que el hecho precedente al lavado de dinero por el cual se realizó el comiso de bienes, no ocurrió en Paraguay, sino en el Brasil y conforme a lo dispuesto en el Art 196 del Código Penal (lavado de dinero) se puede proceder al comiso de bienes cuando el hecho precedente se produce en el extranjero.
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