A través de un comunicado oficial dado a conocer ayer, el Banco Nacional de Fomento (BNF) confirmó que el pasado 14 de junio fue notificado acerca de la finalización del proceso de sumario abierto por el Banco Central del Paraguay (BCP), presuntamente relacionado con las operaciones del cambista Darío Messer en la entidad financiera estatal. […]
A través de un comunicado oficial dado a conocer ayer, el Banco Nacional de Fomento (BNF) confirmó que el pasado 14 de junio fue notificado acerca de la finalización del proceso de sumario abierto por el Banco Central del Paraguay (BCP), presuntamente relacionado con las operaciones del cambista Darío Messer en la entidad financiera estatal.
Conforme a los datos, el directorio del BCP, por medio de la Resolución 34, acta 28, de fecha 3 de junio de 2021, resolvió calificar la conducta desplegada por el Fomento como una “falta administrativa” en contravención a las disposiciones de la Ley 1015/97 (contra el lavado de activos) y de la Resolución 349/13 de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Asimismo, Manuel Ochipintti Dalla Fontana, presidente del BNF, confirmó que el BCP impuso una multa superior a los G. 10.000 millones (alrededor de USD 1,5 millones), que equivale a un 10% de las operaciones en infracción. De esta manera, se estima que los movimientos irregulares en el banco estatal ascendieron a G. 100.000 millones (USD 15 millones).
proceso. El BNF aseguró que la resolución del BCP no se encuentra firme y será apelada. “El banco posee la plena convicción de que los mecanismos de prevención de lavado de dinero que aplica se ajustan a los estándares establecidos en las recomendaciones internacionales y a las disposiciones reglamentarias, lo cual será expuesto en las instancias administrativas y jurisdiccionales competentes”, señaló.
Leer la nota completa en Prensa5
