Suárez sostuvo que una de estas cuentas recibió el depósito de una importante cantidad de dinero el 4 de diciembre de 2014 y, como la cuenta estaba prácticamente sin movimiento, despertó las alertas del BNF y motivó un reporte a Seprelad por sospechas de lavado de dinero. Comments
El dinero de una de las cuentas de las empresas asociadas a Darío Messer fue depositada desde el extranjero, lo que disparó las sospechas del Banco Nacional de Fomento (BNF) en 2015, manifestó Néstor Suárez, gerente anticorrupción de la entidad bancaria.
ASUNCIÓN. El funcionario dijo a radio ABC Cardinal que si bien las cuentas estaban legalmente funcionando, como entidad pública toman ciertos cuidados para evitar que el dinero sea retirado, ya que hay un proceso de investigación. Estas medidas adoptadas permitieron detectar y evitar el retiro de fondos por parte de Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes, primo del presidente de la República, Horacio Cartes.
De acuerdo a los datos, el primo de Cartes no fue solo a retirar dinero de las cuentas de Matrix Realty SA y Chai SA, empresas asociadas a Messer. Fue al menos con otras dos personas más, pero se fugaron al notar las sospechas que levantaron. Las imágenes de circuito cerrado serán entregadas a la Fiscalía, anunció Suárez.
Estas personas intentaron hacer la extracción en un momento que consideraron oportuno para no demorar en la transacción, al filo del cierre de las operaciones en el BNF, minutos antes de las 13:00 de ayer.
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