Alrededor de 14.500.000.000 de guaraníes tenía depositados Darío Messer en el banco del presidente de la República, Horacio Cartes, en noviembre del 2016. Según su propia declaración jurada, era el mayor capital depositado en una entidad bancaria. Ese mismo mes llegó una advertencia sobre Messer emitida por el ente brasileño de control de lavado de dinero; la alerta fue ignorada por Seprelad, que depende de la Presidencia de la República.
La mayor cantidad de dinero que Darío Messer confesaba tener en Paraguay al 22 de noviembre del 2016 estaba en el ex Banco Amambay, actual BASA, propiedad de Horacio Cartes, presidente de la República. Según su declaración jurada de esa fecha, tenía 14.500.000.000 de guaraníes depositados en la sucursal de Ciudad del Este del citado banco.
Ese mismo mes de noviembre del 2016, la Unidad de Inteligencia Financiera del Consejo de Control de las Actividades
Financieras del Brasil (COAF) advirtió a su par del Paraguay –Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad)– sobre movimientos sospechosos de dinero que realizaba el brasileño. La advertencia fue recibida en la Dirección de Análisis Financieros de Seprelad quien puso a conocimiento de Óscar Boidanich, titular del ente de control que depende de la Presidencia de la República. Este cajoneó la denuncia.
Boidanich ya ha confirmado la existencia del informe en declaraciones a radio Primero de Marzo el pasado 7 de mayo.
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