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El secretario de Estado de los Estados Unidos de América (EE.UU.), Mike Pompeo, será recibido este jueves 11 de abril en Palacio de López por el presidente Mario Abdo Benítez, confirmaron fuentes oficiales. En enero pasado, en el Foro Parlamentario de ...
Un informe del Departamento de Estado norteamericano, publicado en los últimos días, si bien destaca algunos esfuerzos del actual Gobierno paraguayo en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero, lanza lapidarios cuestionamientos sobre la vi...
El embajador de las Estados Unidos de América en Paraguay, Lee McClenny, recibió el día de ayer en su oficina al ministro de la Secretaría Nacional de Inteligencia, Esteban Aquino, para darle a la actual administración un voto de confianza con una mues...
(EE.UU.), dice que fiscales paraguayos tienen muchas pruebas del financiamiento al terrorismo en Medio Oriente desde la Triple Frontera. Menciona, como ejemplo, a Nader Mohammad Farhat y Mahmoud Ali Barakat, recientemente extraditados de Paraguay a Est...
Esta semana, el ex congresista estadounidense Robert Pittenger afirmó que el grupo terrorista Hezbolá blanquea dinero en Paraguay. El miércoles, canciller Luis Castiglioni afirmó que hay que hablar con pruebas. (EE.UU.), le responde La carta, reproduci...
Durante el foro hemisférico, que se realizó por primera vez en Paraguay, fueron planteadas problemáticas a las que el país ya ofrece respuestas, a través de las iniciativas legislativas presentadas por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional en noviemb...
El jefe norteamericano antifinanciación del terrorismo, Marshall Billingslea, se reunió ayer con el presidente Mario Abdo en Palacio de López, y ofreció apoyo de su Gobierno. Abdo se hizo acompañar del ministro de Hacienda, Benigno López, y de la titul...
Importante actividad contra el crimen organizado Martes, 15 de Enero de 2019 La Coordinación Nacional para el Fortalecimiento del Sistema Anti lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo ALA/CFT y sus integrantes la Secretaría de Preven...
Robert Pittenger, quien resaltó la lucha que lleva adelante el Paraguay contra del lavado de dinero y el narcotráfico. También señaló el excongresista estadounidense que los ojos están puestos en la región para apoyar la lucha contra estos grupos crimi...
En ese sentido, la corrupción y el crimen organizado son los principales riesgos para nuestro país y la región, según observaron expertos en un foro internacional. Nuestros países están expuestos a amenazas muy serias que contaminan el sistema, como la...
Autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo participaron este lunes de un Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, en donde se evaluaron las medidas tomadas por el Paraguay en el combate al lavado de dinero y financiamiento de actividades ilíc...
Robert Pittenger, ex congresista de Estados Unidos y presidente del Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, recordó que de Paraguay sale el 10% de cigarrillos ilÃcitos de todo el mundo y que los cárteles de la droga mantienen sus poderosos n...
La titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María Epifania González, señaló que espera que el Congreso apruebe tras el receso parlamentario el paquete de medidas contra el lavado de dinero y financiación del terro...
Asunción, IP.- Autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo participaron este lunes de un Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, en donde se evaluaron las medidas tomadas por el Paraguay en el combate al lavado de dinero y financiamiento de a...
El excongresista estadounidense Robert Pittenger, del Partido Republicano, aseguró hoy en Asunción que Paraguay muestra "liderazgo" en su estrategia de lucha contra los delitos financieros y, en particular, contra el lavado de dinero y la financiación ...
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina, Mariano Federici, que participó en la tercera ronda de evaluación de Paraguay en el GAFI, explicó hoy en rueda de prensa que en esta ocasión los evaluadores analizarán el resultad...
La Coordinación Nacional para el Fortalecimiento del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (Ala/Cft), con apoyo de la Seprelad, la Cancillería, el Banco Central del Paraguay (BCP) y Diputados, realiza hoy la décimo ter...
