Asunción, IP.- Autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo participaron este lunes de un Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, en donde se evaluaron las medidas tomadas por el Paraguay en el combate al lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas, en vistas a la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a tener lugar en el 2020.
El foro tuvo el objetivo de fomentar la cooperación para el intercambio de buenas prácticas en materia legislativa, para el combate a estos hechos.
El GAFI es una asociación de distintos gobiernos con sede en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para hacer frente al blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
Este organismo presentará en diciembre de 2020 los resultados de su evaluación a Paraguay, para determinar qué tan efectivas fueron las normativas aplicadas, según señaló el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina, Mariano Federici, quien participó del encuentro.
Con relación a nuevas normativas, el Gobierno presentó en noviembre pasado un paquete de leyes para mejorar los controles sobre el lavado de dinero, que se espera sean tratadas al finalizar el receso parlamentario en el mes de marzo.
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