Los “peces gordos” pueden nadar tranquilos - Editorial - ABC Color

Los “peces gordos” pueden nadar tranquilos El lavado de activos es un delito autónomo que implica la previa comisión de otro, del que resulta un beneficio económico, cuyo disfrute necesita ser legitimado. En marzo próximo Gafilat se instalará en nuestro país para ver qué se ha estado haciendo aquí para combatir el lavado de dinero. En su “Análisis de amenazas regionales en materia de lavado de activos”, publicado en 2015, esta organización señaló que en el Cono Sur “existe una zona de frontera conformada por tres países que está considerada como un lugar en el que el contrabando tiene una fuerte implantación”, y agregó que “una parte considerable de los rendimientos ilícitos que genera (...) es objeto de lavado en la subregión”. Resulta pertinente recordar este documento del Gafilat porque, en la segunda quincena de marzo, sus evaluadores vendrán a instalarse en nuestro país para ver qué se ha venido haciendo aquí para combatir el lavado de activos y porque, en tal contexto, el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Juan Ernesto Villamayor, sostuvo que dicha organización solo busca constatar “si hubo condena por lavado, no por contrabando”. Y, por supuesto, al Gafilat le gustaría saber sobre el terreno, más allá de la actualización del marco normativo que le entregó la Seprelad en noviembre último, si se han reforzado de hecho los controles sobre las entidades remesadoras de fondos y las casas de cambio, ya que serían “los operadores más proclives a ser utilizados para el lavado de activos”, según el análisis referido. ...[Leer más]