Los “peces gordos” pueden nadar tranquilos - Editorial - ABC Color

El lavado de activos es un delito autónomo que implica la previa comisión de otro, del que resulta un beneficio económico, cuyo disfrute necesita ser legitimado. Es lo que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) llama “delito determinante”, siendo uno de ellos el contrabando. Esta actividad produce fondos que son utilizados para otras modalidades delictivas. En marzo próximo Gafilat se instalará en nuestro país para ver qué se ha estado haciendo aquí para combatir el lavado de dinero. Nuestro país ha aprobado varias leyes en la materia, pero los peces gordos de la delincuencia saben que no tendrán por qué preocuparse mientras los organismos estatales se limiten a actuar como engañabobos, controlando pequeñas operaciones, en vez de perseguir el contrabando, el narcotráfico y la corrupción. ...[Leer más]