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Noticias relacionadas con unidad de información financiera.
Más contexto alrededor de unidad de información financiera.
La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, que fue jefa de Estado entre 2007 y 2015, aseveró este lunes que funcionarios del Fisco “operaron en la clandestinidad” junto con la Justicia para “armar un juicio de ejecución fiscal” contra ella dur...
Portavoces de la comunidad judía latinoamericana, por su parte, respaldaron a Knoblovits y recordaron que el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) argentino, Mariano Federici, ante el Senado de Brasil, sostuvo que “existen probados eleme...
El empresario argentino Lázaro Báez denunció ayer amenazas por parte del Gobierno de Mauricio Macri para involucrar a la ex presidenta (2007-2015) Cristina Fernández de Kirchner (CFK) en el proceso por una supuesta trama de lavado dinero vinculada a la...
Foto Página12 Buenos Aires.- Argentina ordenó este jueves el congelamiento de activos en el país atribuidos al partido chií libanés Hizbulá y lo incluirá en el registro de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo, creado ayer por un decret...
La Unidad de Información Financiera (UIF), organismo antilavado, dice tener “sobradas pruebas” contra la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández Vda. Como ejemplos de pruebas “indiciarias”, que no son directas, el presidente de la UIF recordó que...
La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina pidió este jueves que se dicte el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández por presunto lavado de dinero, tras saberse que un empresario supuestamente confesó que su fortuna era en verda...
En un oficio enviado al juez federal Sebastián Casanello y facilitado a Efe, el presidente de la UIF, Mariano Federici, ahonda en la presunta existencia de una escucha al ya detenido empresario Lázaro Báez, ex colaborador de Néstor Kirchner y contratis...
La senadora argentina Cristina Fernández de Kirchner arribó a los tribunales federales de Buenos Aires a las 09.15 hora local, aunque este lunes, a diferencia del martes pasado, cuando se inauguró la vista oral, no hubo militantes a las puertas de la s...
BUENOS AIRES.- La exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner, actual senadora y candidata a la Vicepresidencia, acudió este lunes a la segunda audiencia del juicio en su contra por presunta asociación ilícita y fraude en la concesión de obra...
La senadora argentina Cristina Fernández de Kirchner arribó a los tribunales federales de Buenos Aires a las 09.15 hora local, aunque este lunes, a diferencia del martes pasado, cuando se inauguró la vista oral, no hubo militantes a las puertas de la s...
En el banquillo se sientan también, entre otros, el empresario Lázaro Báez, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López. La Fiscalía apuntó, en la lectura de cargos, que tanto Cristina Fernández como su...
Cristina Fernández, senadora, está acusada de encabezar una asociación ilícita y fraude al Estado durante su presidencia por el expreso direccionamiento de la adjudicación al empresario Lázaro Báez -encarcelado desde 2016- de 52 obras públicas, por uno...
El Diario Buenos Aires.- El primer juicio por presuntos hechos de corrupción durante el mandato de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) comenzó este martes en Buenos Aires con la presencia de la exjefa de Estado y el res...
El ministro de Hacienda, Benigno López, manifestó en el marco del XIII Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad que es más optimista que pesimista de que el Paraguay podrá aprobar la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gaf...
El mundo está mirando a esta región de la triple frontera, para bien o para mal, dijo excongresista de EEUU, Robert Pittenger, durante la apertura de XIII Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, que se llevó a cabo durante toda la jornada de ay...
Robert Pittenger, quien resaltó la lucha que lleva adelante el Paraguay contra del lavado de dinero y el narcotráfico. También señaló el excongresista estadounidense que los ojos están puestos en la región para apoyar la lucha contra estos grupos crimi...
Autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo participaron este lunes de un Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, en donde se evaluaron las medidas tomadas por el Paraguay en el combate al lavado de dinero y financiamiento de actividades ilíc...
La titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María Epifania González, señaló que espera que el Congreso apruebe tras el receso parlamentario el paquete de medidas contra el lavado de dinero y financiación del terro...
Asunción, IP.- Autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo participaron este lunes de un Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, en donde se evaluaron las medidas tomadas por el Paraguay en el combate al lavado de dinero y financiamiento de a...
El excongresista estadounidense Robert Pittenger, del Partido Republicano, aseguró hoy en Asunción que Paraguay muestra "liderazgo" en su estrategia de lucha contra los delitos financieros y, en particular, contra el lavado de dinero y la financiación ...
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina, Mariano Federici, que participó en la tercera ronda de evaluación de Paraguay en el GAFI, explicó hoy en rueda de prensa que en esta ocasión los evaluadores analizarán el resultad...
El Gobierno argentino, que tampoco reconoce la legitimidad del nuevo mandato de Nicolás Maduro, comunicó a Venezuela la suspensión del acuerdo de exención de visas en pasaportes diplomáticos y oficiales con dicho país, prohibiendo el ingreso a la Repúb...
Leé más: Juez decreta rebeldía y captura de Assad Barakat Barakat fue detenido en setiembre por la Policía Federal brasileña de Foz de Iguazú, ciudad fronteriza con Argentina y Paraguay, tras su imputación el pasado agosto por falsificación de document...
Leé más: Juez decreta rebeldía y captura de Assad Barakat Barakat fue detenido en setiembre por la Policía Federal brasileña de Foz de Iguazú, ciudad fronteriza con Argentina y Paraguay, tras su imputación el pasado agosto por falsificación de document...
El juez Humberto Otazú, autorizó este sábado la extradición del ciudadano brasileño, de origen libanés, Mahmoud Ali Barakat a los Estados Unidos para que sea procesado por lavado de dinero. El exhorto correspondiente da cuenta de que Barakat está proce...
El supuesto jefe militar y financiero de la organización terrorista Hizbulá en América Latina, Assaad Ahmad Barakat, de 51 años de edad, fue arrestado ayer por la Policía Federal en Foz de Yguazú, Brasil, en coordinación con los organismos de seguridad...
El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, recordó que emitió la orden de arresto del libanés Assad Barakat, que se hizo efectiva este viernes por la Policía Federal brasileña de Foz de Iguazú, ciudad fronteriza con Argentina y Paraguay, tras s...
El libanés Assad Ahmad Barakat, supuesto financista del grupo terrorista Hezbollah, fue detenido en la madrugada de hoy en Foz de Yguazú, lado brasileño. El Clan Barakat, que involucra a toda su familia, es sospechoso de delitos de contrabando, falsifi...
Assad Ahmad Barakat, sindicado como financista del grupo terrorista Hezbollah fue detenido hoy en Foz de Yguazu, informó la fiscal general del Estado Sandra Quiñonez. De acuerdo con la investigación de la Justicia argentina fue en la Triple Frontera do...
La Policía Federal detuvo este viernes, en Foz de Yguazú, Brasil a Assad Ahmad Barakat, que tiene orden de detención internacional de la justicia paraguaya de fecha 31 de agosto del 2018, por falsificación ideológica. La misma fuente señala que en el a...
La FGE informó en su red social Twitter que Barakat fue detenido esta madrugada en Foz de Yguazú. De acuerdo con la investigación de la Justicia argentina fue en la Triple Frontera donde terroristas de Hezbollah trazaron parte del plan para los atentad...
De acuerdo al informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) de la Argentina, la familia está involucrada con “delitos de contrabando, falsificación de dinero y documentos, extorsión, tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, lavado de activo...
La ex presidenta argentina y actual senadora Cristina Fernández presentó ayer un escrito en su octava citación judicial en 2 años y medio en el que negó haber recibido dinero ilícito como parte de la causa en la que se investigan presuntos delitos de l...
Nacionales Migraciones en alerta por orden de detener a Barakat La Dirección General de Migraciones anunció que está en estado de alerta tras la orden de captura emitida por la Fiscalía contra el libanés Assad Ahmad Barakat, investigado por lavado de d...
La fiscala Irma Llano imputó anoche al libanés Assad Ahmad Barakat por el delito de “producción mediata de documentos públicos de contenido falso” y pidió su prisión preventiva. En horas de la mañana, la fiscala Llano se constituyó en la Corte Suprema ...
El clan Barakat tendría su centro de operaciones en Ciudad del Este, según informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), de Argentina. La circular de la UIF identifica como parte del esquema al clan Barakat, liderado por Assad Ahmad Barakat, qu...
Tras una pericia contable que fue cuestionada, en sólo cinco meses, el entonces juez Oyarbide sobreseyó a Néstor y Cristina Kirchner sin producir una sola prueba adicional. En ese expediente, Manzanares está acusado de ser el organizador de una a...
Un informe del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos habla de un supuesto cobro de 10 millones de dólares en un casino de Puerto Iguazú (Argentina) por parte del denominado Clan Barakat, cuyo ingreso o egreso no fueron declarados al cruzar la f...
El informe del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, asegura que en la Triple Frontera los negocios ilegales (narcotráfico, tráfico de armas,...
Un informe de la Unidad de Información Financiera alarmó a unos 50 bancos de la Triple Frontera, donde un ciudadano paraguayo de origen libanés cruzó la frontera con nada más y nada menos que 11.700.000 dólares que habría cobrado, de 2015 a 2017,...
Nacionales Paraguayo "gana" US$ 10 millones de dólares en casino y 50 bancos entran en alerta Un ciudadano paraguayo de origen libanés "ganó" diez millones de dolares en un Casino de Yguazu, ubicado en la zona de Triple Frontera. Hace 2 horas El gobier...
La Fiscalía inició una investigación sobre la venta del Milan al magnate chino Li Yonghong. La Fiscalía abrió una investigación sobre la venta del Milan del ex primer ministro Silvio Berlusconi al magnate chino Li Yonghong, quien posee desde abril de 2...
Casanello ya había hecho el intento de elevar el expediente a juicio oral, pero la Cámara Federal porteña se lo impidió al considerar que le faltaba una instancia determinante: la vinculación de la “ruta del dinero K” con la causa don...
El fiscal federal Guillermo Marijuan, pidió este viernes enviar a juicio oral al empresario detenido Lázaro Báez y a sus cuatro hijos, junto a otros procesados en la causa conocida como la “Ruta del Dinero K”, acusados de realizar maniobras de la...
La corporación se defiende Lo preocupante del caso es que de nuevo Horacio Cartes hizo añicos el frente opositor liberal-luguista, una vez más para demostrar que la búsqueda desesp...
El financiamiento del terrorismo mediante actividades ilícitas en la Triple Frontera es un tema subyacente de un foro regional sobre inteligencia y seguridad, que se realiza hoy en Buenos Aires. y del Ministerio de Seguridad y la Unidad de Información ...
En una resolución publicada en el Centro de Información Judicial, la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal rechazó la petición del fiscal Federico Delgado, quien el pasado abril apeló el fallo en el que el juez Sebastián Casanello desca...
Como la sala II de la Cámara Federal ordenó a Casanello investigar los 3 mil millones de dólares que la expresidenta y su antecesor, Néstor Kirchner, le dieron a la empresa Austral, el titular de la UIF, Mariano Federici, pidió indagar también a ...
BUENOS AIRES.- La Fiscalía a cargo de la causa que afecta al presidente argentino, Mauricio Macri, por su supuesta participación en sociedades en paraísos fiscales, tras aparecer en los denominados papeles de Panamá, transmitió este miércoles al ...
La Fiscalía a cargo de la causa que afecta al presidente Mauricio Macri, por su supuesta participación en sociedades en paraísos fiscales, tras aparecer en los denominados papeles de Panamá, transmitió ayer al juez del caso la necesidad de esclarecer l...
"Si bien todas las causas deben resolverse en un tiempo razonable, la trascendencia institucional de esta requiere un esfuerzo mayor", explicó a Efe el fiscal Federico Delgado, quien envió un dictamen al juez Sebastián Casanello en el que narra lo que ...
La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina pidió a la Justicia tasar e inhibir los bienes en sucesión del fallecido expresidente Néstor Kirchner y que se designe un administrador judicial hasta que se defina la situación judicial de su viud...
mundo.sputniknews.com (Sputnik)
Autoridades estadounidenses y argentinas firmaron este miércoles en Buenos Aires un conjunto de acuerdos en materia de seguridad, comercio e inversión en una reunión previa al encuentro entre los presidentes de ambos países, Barack Obama y Mauricio Mac...
