Actualidad, X-Destacados » Autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo participaron este lunes de un Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, en donde se evaluaron las medidas tomadas por el Paraguay en el combate al lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas, en vistas a la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a tener lugar en el 2020. Analizan medidas para superar evaluación del GAFI contra lavado de dinero
Autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo participaron este lunes de un Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, en donde se evaluaron las medidas tomadas por el Paraguay en el combate al lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas, en vistas a la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a tener lugar en el 2020.
El foro tuvo el objetivo de fomentar la cooperación para el intercambio de buenas prácticas en materia legislativa, para el combate a estos hechos.
El GAFI es una asociación de distintos gobiernos con sede en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para hacer frente al blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
Este organismo presentará en diciembre de 2020 los resultados de su evaluación a Paraguay, para determinar qué tan efectivas fueron las normativas aplicadas, según señaló el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina, Mariano Federici, quien participó del encuentro.
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