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Más contexto alrededor de federici.
Resaltó que más aún con el gobierno actual, encabezado por el presidente Santiago Peña, a quien lo señaló como el mandatario que más sabe de sistemas de antilavado en Latinoamérica.Federici, quien fue evaluador de Paraguay en el 2008 sobre el sistem...
El ex titular de La Unidad de Información Financiera de Argentina y representante ante el FMI, Mariano Federici, consideró que el senador Edgardo Kueider subestimó a Paraguay, al momento en que intentó introducir dinero de dudoso origen a su sistema fi...
10 de diciembre de 2024 14:37 El senador preso por presunto lavado, “subestimó a Paraguay”, dice experto argentino Foto 1 de 1 Senador argentino Edgardo Kueider, con prisión domiciliaria en nuestro país, El extitular de la Unidad de Información Financi...
Un documental español relata la caza de brujas de Salem con óptica feminista Nora QuintanillaNueva York, 8 nov (EFE).- El documental "A Witch Story" (Una historia de brujas) de la cineasta española Yolanda Pividal llega a Nueva York este sábado para re...
Encuentro virtual: desafíos feministas en pandemia La docente, investigadora y militante feminista Silvia Federici mantendrá hoy un diálogo con jóvenes, docentes y activistas de Paraguay. 12 de junio de 2020 - 01:00 El espacio se enmarca en el Ciclo de...
La vida como prioridad antes que el desarrollo inescrupuloso de los mercados es núcleo del libro que presenta el Centro de Documentación y Estudios (CDE) el viernes 29 de noviembre, a las 19:00, en el Gran Hotel del Paraguay. Una economía centrada en l...
La compilación estuvo a cargo de Patricio Dobrée y Natalia Quiroga Diaz, coordinador y coordinadora del Grupo de Trabajo de “Economía feminista emancipatoria” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Su programa de trabajo plantea una...
Como ejemplos de pruebas indiciarias, que no son directas, el presidente de la UIF recordó que Báez era un cajero de banco que creó una empresa de obras públicas el día que Kirchner fue nombrado presidente en 2003, que multiplicó su patrimonio declarad...
La Unidad de Información Financiera (UIF), organismo antilavado, dice tener “sobradas pruebas” contra la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández Vda. Como ejemplos de pruebas “indiciarias”, que no son directas, el presidente de la UIF recordó que...
En un oficio enviado al juez federal Sebastián Casanello, el presidente de la UIF, Mariano Federici, ahonda en la presunta existencia de una escucha al ya detenido empresario Lázaro Báez, ex colaborador de Kirchner y contratista de obra pública durante...
La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina pidió este jueves que se dicte el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández por presunto lavado de dinero, tras saberse que un empresario supuestamente confesó que su fortuna era en verda...
En un oficio enviado al juez federal Sebastián Casanello y facilitado a Efe, el presidente de la UIF, Mariano Federici, ahonda en la presunta existencia de una escucha al ya detenido empresario Lázaro Báez, ex colaborador de Néstor Kirchner y contratis...
Esta fue la advertencia que pronunció Mariano Federici, miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y presidente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UFI) de Argentina, durante su visita al país. Consideró que el combate al lavado d...
El mundo está mirando a esta región de la triple frontera, para bien o para mal, dijo excongresista de EEUU, Robert Pittenger, durante la apertura de XIII Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, que se llevó a cabo durante toda la jornada de ay...
En ese sentido, la corrupción y el crimen organizado son los principales riesgos para nuestro país y la región, según observaron expertos en un foro internacional. Nuestros países están expuestos a amenazas muy serias que contaminan el sistema, como la...
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina, Mariano Federici, que participó en la tercera ronda de evaluación de Paraguay en el GAFI, explicó hoy en rueda de prensa que en esta ocasión los evaluadores analizarán el resultad...
