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Especialista argentino señaló que el mandatario Santiago Peña sabe de sistemas de antilavado en Latinoamérica.
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Diciembre 12, 2024
El ex titular de La Unidad de Información Financiera de Argentina y representante ante el FMI, Mariano Federici, consideró que el senador Edgardo Kueider
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Diciembre 10, 2024
El extitular de la Unidad de Información Financiera de Argentina y representante ante el FMI, Mariano Federici, señaló que el senador Edgardo Kueider subestimó a Paraguay, al momento en que intentó introducir dinero de dudoso origen a su sistema financ...
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Diciembre 10, 2024
Nacionales
Un documental español relata la caza de brujas de Salem con óptica feminista - Cine y TV - ABC Color
Nora QuintanillaNueva York, 8 nov (EFE).- El documental "A Witch Story" (Una historia de brujas) de la cineasta española Yolanda Pividal llega a Nueva York este sábado para relatar, desde una perspectiva feminista, uno de los episodios más oscuros de l...
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Noviembre 08, 2022
Espectaculos
La docente, investigadora y militante feminista Silvia Federici mantendrá hoy un diálogo con jóvenes, docentes y activistas de Paraguay.
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Junio 12, 2020
La vida como prioridad antes que el desarrollo inescrupuloso de los mercados es núcleo del libro que presenta el Centro
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Noviembre 29, 2019
Actualidad, Cultura, X-Destacados » La vida como prioridad antes que el desarrollo inescrupuloso de los mercados es núcleo del libro que presenta el Centro de Documentación y Estudios (CDE) el viernes 29 de noviembre, a las 19:00, en el Gran Hotel del ...
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Noviembre 29, 2019
La Unidad de Información Financiera (UIF), organismo antilavado, dice tener “sobradas pruebas” contra la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández Vda. de Kirchner; pero que “la Justicia tiene su tiempo”. La actual senadora y aspirante a la vicepre...
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Junio 25, 2019
Internacionales
En noviembre de 2018, el juez dictó la falta de mérito de la ex presidenta en la causa, por la que se investiga un supuesto lavado de dinero proveniente de la obra pública durante el kirchnerismo.
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Mayo 31, 2019
Actualidad, Mundo, X-Destacados » La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina pidió este jueves que se dicte el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández por presunto lavado de dinero, tras saberse que un empresario supuestamente c...
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Mayo 30, 2019
La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina pidió este jueves que se dicte el procesamiento de la ex presidenta Cristina Fernández por presunto lavado de dinero, tras saberse que un empresario, supuestamente, confesó que su fortuna era en ve...
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Mayo 30, 2019
El mundo está mirando a esta región de la triple frontera, para bien o para mal, dijo excongresista de EEUU, Robert Pittenger, durante la apertura de XIII Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, que se llevó a cabo durante toda la jornada de ay...
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Enero 15, 2019
Negocios
Instan a combate más firme contra la corrupción y el crimen organizado - Edicion Impresa - ABC Color
Más allá de las reformas legales, lo que hoy se espera en cuanto al combate del lavado de activos son resultados. En ese sentido, la corrupción y el crimen organizado son los principales riesgos para nuestro país y la región, según observaron expertos ...
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Enero 15, 2019
Negocios
Actualidad, Economía, X-Destacados » Paraguay tendrá que demostrar la efectividad de su normativa y sus instituciones en la lucha contra el lavado de dinero, el narcotráfico o la corrupción durante la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internaci...
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Enero 14, 2019